Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(LI YIFAN)
As an independent director of Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) , during my tenure, I performed my duties diligently, faithfully and conscientiously in strict accordance with the company law, the securities law, the governance standards of listed companies, the rules for independent directors of listed companies and other laws and regulations, as well as the articles of association and the working system of independent directors, so as to avoid being influenced by the major shareholders of the company A influência e influência do controlador real ou de outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa desempenharam o papel de diretores independentes e efetivamente salvaguardaram o funcionamento padronizado da empresa e os interesses gerais dos acionistas.
O desempenho básico das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação e votação
Saí do meu posto no dia 16 de abril de 2021. Durante o meu mandato, a empresa realizou três reuniões do conselho de administração e duas reuniões gerais de acionistas. Participei de todas as reuniões do conselho a tempo, li atentamente as propostas, exerci o direito de voto no conselho de administração com atitude cautelosa e resguardei os interesses da empresa e dos acionistas. Considerei atentamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração e considero que estas propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, pelo que votei a favor sem objecções nem abstenção.
Como membro do comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, participei da reunião diária do comitê, considerei e votei cuidadosamente sobre assuntos relevantes e cumpri minhas responsabilidades.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, fiz as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1. No dia 19 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a 33ª reunião do terceiro conselho de administração, e eu dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes: (1) pareceres independentes sobre a proposta relacionada à emissão de ações pela companhia para objetos específicos; (2) Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa; (3) Pareceres independentes sobre o impacto do retorno imediato diluído da empresa sobre os principais indicadores financeiros da empresa, medidas de preenchimento e compromissos relevantes; (4) Pareceres independentes sobre o planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023); (5) Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa.
2. No dia 31 de março de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do terceiro conselho de administração, e eu dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes: (1) pareceres independentes de diretores independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes; (2) Pareceres independentes de diretores independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes; (3) Pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
3. Em 14 de abril de 2021, a empresa realizou a 35ª reunião do terceiro conselho de administração. Eu dei minhas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes: (1) opiniões independentes de diretores independentes sobre a aquisição de 40% de capital e transações de partes relacionadas da Jiangsu changgely New Energy Technology Co., Ltd.
3,Inspecção no local
Em 2021, com a colaboração da direção da empresa, tomei conhecimento oportuno do andamento do trabalho da empresa em termos de estrutura de governança, operação padronizada, sistema de controle interno e gestão financeira, revisei e supervisionei se os diretores, supervisores e executivos seniores desempenhavam suas funções de acordo com a lei, se a empresa operava de forma padronizada, se as resoluções da reunião estavam em consonância com leis e regulamentos e se estavam em consonância com os direitos e interesses dos acionistas minoritários, e fiz um julgamento objetivo e justo.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, tenho desempenhado de forma ativa e eficaz minhas funções como diretor independente, com foco em assuntos importantes da empresa. Os detalhes são os seguintes:
1. Verificou e supervisionou a produção e operação da empresa, situação financeira, construção do sistema de controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações com partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e andamento de projetos de investimento. 2. Para questões importantes consideradas e decididas pelo conselho de administração da empresa, a empresa é obrigada a fornecer antecipadamente materiais relevantes para revisão cuidadosa, e ser capaz de exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
3. Revisar as transações com partes relacionadas da empresa e a independência da empresa de contabilidade empregada. 5,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
É comunicado
Director independente:
Li Yifan 22 de Abril de 2022
