Código dos títulos: Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) abreviatura dos títulos: Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Anúncio n.o: 2022009 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Anúncio da 5ª reunião do Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 5ª reunião do 4º conselho de supervisores (doravante referido como “a empresa”) foi realizada às 5:00 p.m. em 21 de abril de 2022 na sala de conferências no 12º andar do edifício complexo, No. 18001812 Min’an Avenue, zona industrial, zona de alta tecnologia da tocha (Xiang’an), Xiamen. O aviso de reunião foi enviado por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida por Yang Yuanyong, presidente do conselho de supervisores, com três supervisores e três supervisores. A convocação e a realização da reunião obedecem ao direito das sociedades e demais regulamentos pertinentes, aos estatutos sociais e ao regulamento interno do conselho de fiscalização, sendo válida a votação.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas por votação aberta:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, cumpriu com seriedade as suas funções de fiscalização no espírito de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, supervisionou e inspecionou as principais atividades empresariais da empresa, grandes eventos, situação financeira e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes seniores, desempenhou um papel positivo no funcionamento e desenvolvimento padronizados da empresa, e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Texto integral do Relatório Anual 2021 (Comunicado n.º 2022011) e resumo do Relatório Anual 2021 (Comunicado n.º 2022012).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e o conselho de supervisores concordou com a demonstração financeira de 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre as condições não cumpridas para levantamento das restrições à venda no terceiro período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que os procedimentos para que a empresa ajuste o preço de recompra de ações restritas, recompra e cancelamento de 101 objetos de incentivo, e as ações restritas que não atendam às condições para levantamento das restrições no terceiro período de levantamento são legais, em consonância com as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades listadas, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 da empresa (Projeto) e outras disposições pertinentes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não terá impacto material na posição financeira e nos resultados operacionais da empresa. O conselho de supervisores aprovou a empresa para ajustar o preço de recompra de ações restritas e recompra e cancelar algumas ações restritas que não cumpriram as condições de incentivo.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre condições não cumpridas para levantamento de restrições à venda e recompra e cancelamento de algumas ações restritas no terceiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 (Anúncio n.º 2022013).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa está em consonância com a situação atual da empresa, tendo como premissa garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, melhor leva em conta os interesses de curto e longo prazo dos acionistas, não havendo violação de leis, regulamentos e estatutos, nem prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores concordou com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio n.º 2022014).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação de controle interno elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito e operável, sem óbvios vínculos fracos e defeitos importantes, garantindo o normal funcionamento e gestão da empresa. A empresa não apresenta defeitos de controle interno em 2021, e o relatório de autoavaliação de controle interno reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno. O conselho de supervisores concordou com a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Foi aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e adotou a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de commodities
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de aprovação relevantes para a empresa e suas subsidiárias para a realização de negócios de hedge futuros estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão de negócios de hedge futuros da empresa, estabelecem medidas de controle de risco correspondentes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concorda que a empresa e suas subsidiárias usem seus próprios fundos para realizar negócios de cobertura de futuros.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities (Anúncio nº: 2022016).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que, na premissa de garantir a demanda normal de capital operacional da empresa e efetivamente controlar os riscos, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com uma cota de não mais de 800 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança, boa liquidez e emissores de alta qualidade, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos, buscando mais retornos de investimento para os acionistas da empresa e não afetará o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos com uma cota de não mais de 800 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança, boa liquidez e emitentes de alta qualidade.Dentro do escopo da cota, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos (Anúncio nº: 2022017).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta da empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar a negociação de derivados cambiais
O conselho de supervisores acredita que é necessário que a empresa realize negócios de negociação de derivados cambiais, a fim de fazer pleno uso de instrumentos financeiros para bloquear lucros, evitar e prevenir riscos cambiais e de taxa de juros e aumentar a estabilidade financeira da empresa. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de negociação de derivados financeiros e melhorou o sistema de controle interno relevante. O negócio de negociação de derivados cambiais da empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou que a empresa deve realizar negócios de negociação de derivados cambiais com um saldo não superior a US $ 60 milhões a qualquer momento dentro de um ano após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas com a premissa de garantir a produção e operação normais.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias continuarem a utilizar seus próprios fundos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022018).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa e suas subsidiárias solicitassem ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022.
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente, a fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, otimizar a estrutura de financiamento, complementar o capital de giro e o desenvolvimento de negócios da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias aplicam ao banco linhas de crédito abrangentes e especiais com um montante cumulativo de não mais de 2,5 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente dos bancos em 2021 (Anúncio n.º 2022019).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) a resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Conselho de Supervisores 25 de Abril de 2022
