Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração
(revisto em abril de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa, padronizar os procedimentos de nomeação de diretores, gerentes gerais e outros gerentes seniores (doravante denominados “gerentes seniores”) e selecionar diretores qualificados e gerentes seniores para a empresa, a empresa estabelece o comitê de nomeação do conselho de administração e formula essas regras de trabalho de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas de governança das empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a comissão de nomeação é uma comissão especial sob o conselho de administração e é responsável perante o conselho de administração.
Artigo 3.o, a comissão de nomeação é responsável pelo estudo dos critérios e procedimentos de selecção dos directores e gestores superiores e pela apresentação de sugestões; Ampla busca por diretores qualificados e gerentes seniores; Revisar e fazer recomendações sobre candidatos a diretores e gerentes seniores.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 4º, a comissão de nomeação é composta por três diretores, incluindo dois diretores independentes.
Artigo 5º Os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente do Conselho de Administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo Conselho de Administração.
Artigo 6.o A comissão de nomeação terá um presidente (convocador), que será um diretor independente e será responsável pela presidência dos trabalhos da comissão; O presidente é eleito de entre os membros e apresentado ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 7º O mandato dos membros da Comissão de Indicação é coerente com o seu mandato no Conselho de Administração e, após expirar o seu mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 4 a 5 acima.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação:
(I) apresentar sugestões ao conselho de administração sobre a escala e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura patrimonial;
(II) estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores, gerentes e outros gerentes superiores e apresentar sugestões ao conselho de administração;
(III) busca extensiva de diretores, gerentes e outros gerentes qualificados;
(IV) revisar e fazer sugestões sobre candidatos a diretores, gerentes e outros gerentes seniores;
(V) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9.o O comité de nomeação recebe recursos suficientes para exercer as suas funções e poderes. O comitê de nomeação tem o direito de exigir que o conselho de administração e os gerentes seniores da empresa prestem total apoio ao trabalho do comitê de nomeação e respondam suas perguntas o mais rápido possível. A alta administração apoia os trabalhos do comité de nomeação e fornece-lhe as informações necessárias para desempenhar atempadamente as suas funções.
Capítulo IV Regras de trabalho
Artigo 10.o A reunião do comité de nomeação realizar-se-á conforme necessário e todos os membros serão notificados cinco dias antes da reunião. Se for necessário deliberar imediatamente em caso de emergência, a convocação de uma reunião provisória para fins de interesses da sociedade não pode ser limitada pelo método de convocação e prazo previstos neste parágrafo, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião. A reunião é presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 11.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 12.o Os membros do comité de nomeação podem assistir pessoalmente à reunião ou confiar a outros membros para participarem na reunião e exercerem os seus direitos de voto em seu nome. Se outros membros forem confiados a participar na reunião e exercer o direito de voto em seu nome, uma procuração será apresentada ao presidente da reunião, e a procuração será apresentada ao presidente da reunião o mais tardar antes da votação da reunião.
Se um membro da comissão de nomeação não comparecer pessoalmente à reunião nem confiar outros membros para participar na reunião em seu nome, considera-se que não participou na reunião relevante. Se um membro não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, considerar-se-á incapaz de desempenhar adequadamente suas funções e poderes, podendo o conselho de administração da sociedade revogar suas funções de membro.
Artigo 13.o O método de votação da reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 14, o comitê de nomeação pode realizar uma reunião e convidar outros funcionários relevantes da empresa para participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário. Se necessário, o comitê de nomeação pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Artigo 15º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 16.o A reunião do comité de nomeação dispõe de acta, que será assinada pelos membros presentes na reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia. O prazo de armazenamento não deve ser inferior a dez anos.
Artigo 17 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 18º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo V Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente regulamento de trabalho serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos; Em caso de conflito entre estas regras de trabalho e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
Artigo 20. Caberá ao conselho de administração da sociedade a formulação, modificação e interpretação destas regras, que serão implementadas a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade, e o mesmo se aplicará à sua modificação.
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