Stock Code: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) stock abbreviation: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Anúncio No.: 2022009 bond Code: 112522 bond abbreviation: 17 Yangpu S1
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 17ª reunião do 5º conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) da Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 21 de abril de 2022 na sala de conferências 2 da empresa, combinando comunicação local e local. Esperava-se que nove diretores comparecessem à reunião, e nove diretores realmente compareceram à reunião. O conteúdo, os métodos de convocação e os procedimentos desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente Deng Guanhua. Após discussão completa, os diretores presentes aprovaram as seguintes resoluções:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do gerente geral 2021
O conselho de administração da empresa analisou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 feito pelo Sr. Deng Guanhua, gerente geral, e acreditava que o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente a implementação do planejamento estratégico da empresa e atividades diárias de operação e gestão. Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa estão detalhados na seção III Discussão e análise gerencial e no ponto IV análise de negócios principal do relatório anual de 2021.
Resultados da votação: 9 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de evasão.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração da empresa analisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, e acreditava que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o desempenho e os resultados de trabalho do conselho de administração em 2021. Os diretores independentes Sr. Xie Xiaoyao, Sr. Kang xixiong e Sr. Bai Hua, respectivamente, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 da empresa.
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Depois de revisar e entender detalhadamente o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa, o conselho de administração da empresa acredita que o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente as reais condições operacionais e resultados operacionais da empresa, e acredita que suas declarações são verdadeiras, precisas e completas, não há assuntos que devam ser divulgados, mas não divulgados, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de 2021 e seu resumo (Anúncio nº: 2022012, 2022013) estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram pareceres padrão sem reservas. O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 309187315 ações em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 0,40 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, com uma distribuição em dinheiro total de 123674926 yuan. Os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para a distribuição anual no futuro.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio nº: 2022014) divulgado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de administração realizou um sério auto-exame e análise sobre o controle interno da empresa, e acreditava que a empresa tinha estabelecido e implementado um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e não foram encontrados defeitos importantes e defeitos importantes.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa ao pedido de linha de crédito do banco e ao pedido da assembleia geral de accionistas para autorizar o presidente do conselho de administração foi deliberada e adoptada
A fim de fortalecer o desenvolvimento do mercado e manter a posição de liderança da empresa na indústria, combinada com a operação da empresa, necessidades de desenvolvimento de negócios e necessidades de capital em 2022, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito de bancos relevantes e autorizar o presidente do conselho de administração a solicitar um saldo de crédito de não mais de 800 milhões de yuan de acordo com a operação real da empresa, E a única aplicação ou retirada da linha de crédito do banco não deve exceder 300 milhões de yuan (a linha de crédito bancária obtida inclui, mas não está limitada a empréstimo de capital de giro, empréstimo de investimento de ativos fixos, emissão de conta de aceitação bancária, carta de crédito da China, emissão de carta de garantia, aplicação de desconto de conta, financiamento comercial, leasing financeiro, M & um empréstimo e outros negócios), aprovar e assinar documentos relacionados aos negócios acima em nome da empresa, As consequências legais e responsabilidades daí decorrentes serão suportadas pela sociedade.
O prazo de autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberado e adotado o relatório do primeiro trimestre de 2022
Depois de analisar e entender detalhadamente o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, o conselho de administração da empresa acredita que o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 reflete as condições operacionais reais da empresa e os resultados operacionais, e acredita que suas declarações são verdadeiras, precisas e completas, não há assuntos que devam ser divulgados, mas não divulgados, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022016) é detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa ao incumprimento das condições de atribuição e à anulação das correspondentes unidades populacionais restritas no segundo período de atribuição do plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2020 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições do Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 2020 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) (doravante referido como o “plano de incentivo”), o objetivo de avaliação de desempenho do segundo período de aquisição é que o lucro líquido cumulativo atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 não seja inferior a 310 milhões de yuans, e o lucro operacional líquido em 2021 não seja inferior ao lucro operacional líquido em 2020. O “lucro operacional líquido” acima refere-se ao lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada, excluindo o impacto de lucros e perdas não recorrentes, receitas de investimento e perdas por imparidade de ativos.
De acordo com o relatório de auditoria (No.: xksbz [2022] No. zc10201) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido cumulativo atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 18108369233 yuan e o lucro líquido operacional foi de 1790438456 yuan. Por conseguinte, a empresa não cumpriu os objetivos de avaliação do desempenho do segundo período de aquisição estipulados no plano de incentivos e as condições de aquisição não foram atingidas. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, todos os 2,62 milhões de ações restritas concedidas mas ainda não investidas no ano em curso correspondente ao ano de avaliação (ou seja, 2021) serão cancelados e inválidos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a falha e cancelamento das ações restritas correspondentes no segundo período de aquisição do plano de incentivo de ações restritas 2020 (Anúncio n.º 2022017) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas cninfo.com designado pela CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
De acordo com as necessidades do desenvolvimento diário de negócios da empresa em 2022, estima-se que a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Hangzhou Kangdai Sirui Biotechnology Co., Ltd. não excederá 1 milhão de yuan, a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas com Guangzhou Anfang Biotechnology Co., Ltd. não excederá 10 milhões de yuan, e a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas com Guangzhou Yibo Information Technology Co., Ltd. não excederá 8,3 milhões de yuan A quantidade total de transações diárias conectadas com Zhuhai Gree Group Co., Ltd. não deve exceder 6,2 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022018) divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores independentes da empresa analisaram o assunto com antecedência e expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Yu Wei e Deng Xiangxiang evitam votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em 2020), as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), e em combinação com a situação real do desenvolvimento da empresa, A empresa revisou e melhorou as disposições relevantes dos atuais estatutos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos (Anúncio nº 2022022) e os estatutos divulgados pela empresa no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o Conselho de Administração procederá à revisão do Relatório Anual 2021 do Conselho de Administração, Relatório Anual 2021 e Síntese, Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021, Proposta de Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia, Proposta de Solicitação de Linha de Crédito do Banco e Submissão à Assembleia Geral de Acionistas para correspondente autorização ao Presidente do Conselho de Administração A proposta de alteração dos estatutos foi submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, pelo que se propõe convocar a assembleia geral anual de acionistas 2021 da sociedade em 18 de maio de 2022 para considerar a proposta acima.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022019) divulgado pela empresa no site cninfo.com designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) technology Co., Ltd. conselho de administração abril 22, 2022
