Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais, os regulamentos do conselho de administração e outras leis, regulamentos, documentos normativos e sistemas da empresa, Desempenhar diligentemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas. Com o objetivo de proteger os direitos e interesses de todos os acionistas, o conselho de administração da empresa é diligente e responsável, implementa rigorosamente as resoluções relevantes da assembleia geral de acionistas, promove ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração e insta e orienta a administração a implementar seriamente a estratégia de desenvolvimento da empresa e a implementação de grandes decisões de negócios. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão da operação em 2021
Em 2021, enfrentando a situação complexa e grave fora da China e muitos riscos e desafios, todos os funcionários da empresa fizeram esforços conjuntos para fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias, concentram-se de perto na estratégia de desenvolvimento e objetivos de desenvolvimento da empresa, agarram as oportunidades de desenvolvimento da indústria e demanda do mercado, dão pleno jogo às vantagens das reservas de tecnologia prospectiva e inovação de P & D, desenvolvem novas linhas de produtos, concentram-se em expandir canais de vendas na China e nos Estados Unidos e fortalecem a promoção da marca, Promover uma gestão refinada, otimizar a estrutura organizacional e implementar investimentos e financiamento eficientes. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,014 bilhões de yuans, um aumento anual de 5,18%, e um lucro total de 974077 milhões de yuans, uma diminuição de 40,02% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 805919 milhões de yuans, uma diminuição de 40,49% em relação ao mesmo período do ano anterior, o lucro básico por ação foi de 0,26 yuans e o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos foi de 4,14%.
2,Conclusão dos principais trabalhos do conselho de administração em 2021
(I) completar a eleição geral do novo conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração
Nos dias 22 de abril e 18 de maio de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020, respectivamente.Após o exame de qualificação pela comissão de nomeação do conselho de administração, consultando os pareceres dos acionistas relevantes e solicitando os pareceres dos candidatos a diretores, a empresa elegeu Lin wenkun, Lin Ruimei, Wu Ximin e Qian Wenhui como diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e Peng Wanhua, Tang yanzhao Dai Jianhong é diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa; No dia 10 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, elegeu Lin Ruimei como presidente do Quarto Conselho de Administração e elegeu os membros e presidente de cada comissão especial do Quarto Conselho de Administração. Durante o período de relatório, a empresa concluiu com sucesso a substituição do novo conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração, padronizou o funcionamento do conselho de administração em estrita conformidade com os requisitos do processo, garantiu a eficácia e profissionalismo do conselho de administração e promoveu a melhoria do sistema de governança corporativa e capacidade de governança da empresa.
(II) Promover a gestão para tomar uma série de medidas para garantir o bom funcionamento da produção e do funcionamento
Durante o período de relatório, a tensão das relações internacionais, a flutuação da taxa de câmbio, o aumento dos preços das commodities a granel, a suspensão intermitente da cadeia de suprimentos e logística causada pela epidemia, a escassez de contêineres, restrição de energia e outros fatores adversos trouxeram sérios desafios para a produção e operação da empresa. O conselho de administração promoveu a administração para tomar uma série de medidas para garantir o bom funcionamento da produção e operação: primeiro, aplicar as reservas tecnológicas inovadoras originais da empresa, desenvolver rapidamente novas linhas de produtos e enriquecer a estrutura do produto; Em segundo lugar, expandir ativamente os mercados chinês e americano e expandir canais de vendas; Terceiro, reservar chips e outros materiais antecipadamente para reduzir os riscos da cadeia de suprimentos; Quarto, fazer pleno uso das políticas de apoio dos departamentos governamentais para melhorar a capacidade anti risco da empresa; Quinto, realizar negócios de cobertura de commodities para reduzir o risco de aumento dos preços das matérias-primas; Sexto, criar armazéns no exterior para simplificar a embalagem chinesa, aumentar a capacidade do contêiner e reduzir os custos logísticos; Sétimo, explore ativamente o modo de transação de “FOB + período contábil” para “pagamento integral antes da chegada + entrega”, de modo a reduzir o risco de capital, melhorar a taxa de rotatividade e aumentar a receita de vendas. Graças à implementação dessas medidas, a produção e operação da empresa funcionaram sem problemas em 2021.
(III) promover a gestão para continuar a fortalecer a construção da marca no campo da saúde ótica da aplicação do semicondutor
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa promoveu a gestão para reunir recursos de todos os aspectos e continuar a fortalecer a construção de marca no campo da saúde de aplicações ópticas semicondutores. Aumentar a influência da marca da empresa através de Star Live Broadcasting online, participação offline em exposições, publicidade multimédia multicanal e outros meios; Ganhar a autorização exclusiva da marca de seis categorias de produtos elétricos ambientais, como desinfetantes de ar na Grande China, América do Norte e Sudeste Asiático, e melhorar a imagem da marca da empresa com a ajuda da influência da marca Ge; Fortalecer a integração do marketing online e offline e promover o desenvolvimento contínuo de canais de vendas online e offline; Expandir canais de vendas de produtos e comunicação de marca através da cooperação de marca, cooperação de canal, cooperação de novas mídias e aliança estratégica; Promover a empresa a participar ativamente na elaboração e formulação de padrões industriais e padrões nacionais, e estabelecer excelente qualidade de produto e imagem de marca.
(IV) promover a gestão para realizar investimentos e financiamento eficientes e construir uma relação de cooperação estratégica multidimensional
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa instou a administração a fazer uso racional e eficiente dos fundos, fazer pleno uso de hedging, bloqueio cambial, gestão financeira bancária e outros instrumentos financeiros, e cobrir o impacto das flutuações cambiais e de matérias-primas nas operações. Ao mesmo tempo, promover a gestão para usar ativamente a plataforma do mercado de capitais para investir no upstream e downstream da cadeia industrial da empresa e campos de investimento emergentes, construir uma relação de cooperação estratégica multidimensional e promover o efeito de agregação dos negócios da empresa. Durante o período de relatório, a empresa investiu e estabeleceu uma subsidiária integral Xiamen Guangpu Private Equity Fund Management Co., Ltd. com seus próprios fundos para construir sua própria plataforma de investimento; Participar na iniciação do estabelecimento de Xiamen parceiro inteligente Technology Co., Ltd. para investir na indústria inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Participar no investimento na parceria de capital de risco digital Xiamen Yilian Kaitai e vincular recursos de alta qualidade em vários campos de investimento emergentes; O fundo de investimento industrial estabelecido conjuntamente com Xiamen Torch Group também concluiu o investimento de vários projetos.
(V) executar as obrigações de divulgação de informações das empresas cotadas de acordo com as leis e regulamentos
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, e concluiu a divulgação de relatórios periódicos, como relatório trimestral, relatório semestral e relatório anual a tempo, de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes sobre Divulgação de Informações; De acordo com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa emitiu anúncios temporários, tais como deliberações de reuniões e assuntos importantes de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna.Durante o período de relato, o conselho de administração da empresa divulgou um total de 127 documentos de anúncio no meio de divulgação de informações designado cninfo Online, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações, garantiu que todos os acionistas e investidores conheciam as principais questões da empresa em tempo útil e protegeram os legítimos direitos e interesses dos investidores na maior medida do possível.
(VI) estreita interação e intercâmbio com investidores para melhorar a compreensão dos investidores sobre a empresa
Durante o período de relatório, através da plataforma de negociação interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen e da linha direta para investidores, Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) respondeu às perguntas geralmente preocupadas pelas instituições, mídia e investidores sobre o número de acionistas, operação, progresso do projeto, desenvolvimento de produtos e cenários de aplicação da empresa, e respondeu a 183 perguntas de negociação interativas no ano inteiro; Manter comunicação interativa com acionistas, mídia e investidores através de briefing de desempenho, dia de recepção coletiva on-line para investidores e recepção no local da pesquisa de investidores, de modo a melhorar a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa.
A empresa trata os diferentes stakeholders do mercado de capitais igualmente, protege eficazmente os interesses dos investidores e estabelece uma boa imagem da empresa no mercado de capitais.
3,0 Desempenho do Conselho de Administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa organizou e realizou 6 reuniões do conselho e considerou 35 propostas.
Data de convocação da sessão deliberativa votação da proposta
1. Sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar propriedade de gestão
A proposta de produto;
A terceira sessão do Conselho de Administração 2. Proposta de continuidade da operação cambial da sociedade e de suas subsidiárias e resposta dos diretores à 26ª sessão do Conselho de Administração de 2021; Todas as propostas foram votadas na reunião do dia 28 do mês. 3. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente do banco em 2021;
4. Proposta de convocação da primeira reunião intercalar de ações em 2021
A moção do Congresso da Ásia Oriental.
1. Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
O terceiro conselho de administração 2. o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020; Comentários dos Diretores sobre a 27ª sessão do Conselho de Administração em 2021 e o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020; Todas as propostas foram votadas a favor da reunião realizada no 22º dia do mês, sendo discutida e aprovada a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020;
5. Na segunda parte do plano de incentivo às ações restritas de 2019
As condições para levantar as restrições às vendas nos dois períodos de levantamento não foram preenchidas; e
Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
6. Discussão sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Caso;
7. Autoavaliação do controlo interno em 2020
Proposta do relatório;
8. Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
Proposta de relatório especial sobre a utilização;
9. Discussão sobre o relatório do orçamento financeiro para 2021
Caso;
10. Proposta de alteração das políticas contábeis;
11. Sobre a mudança de endereço social e redução do capital social
E a proposta de alteração dos estatutos;
12. Regulamentos relativos à realização de operações de cobertura de futuros de mercadorias
Proposta;
13. Regulamentos sobre a formulação do negócio de cobertura de futuros da empresa
Proposta relativa ao sistema de gestão;
14. Sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Proposta sobre candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração;
15. Sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Proposta de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração;
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2020
A moção da reunião;
17. Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021.
1. Sobre a eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa
A proposta do;
2. Sobre a eleição do comitê especial do Quarto Conselho de Administração da empresa
Proposta para os membros do Quarto Conselho de Administração em 2021; Comentários dos diretores sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa na primeira reunião do conselho de administração em 10 de março; 4. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade; 5. A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa;
6. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia;
7. Proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Em agosto de 2021, o 4º conselho de administração 1. Sobre a proposta de conceder empréstimos estrangeiros à Epson Electronic Technology Co., Ltd. dos diretores da Pizhou, uma subsidiária de uma subsidiária integral, na segunda reunião da reunião em 14 de abril
