Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente os deveres do conselho de administração de acordo com as disposições da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e o sistema da empresa. Com o objetivo de proteger os direitos e interesses de todos os acionistas, os diretores da empresa cumprem escrupulosamente suas funções, exercem ativa e efetivamente seus poderes, implementam seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizam diligentemente o trabalho do conselho de administração. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho global em 2021
I) Conclusão dos indicadores de actividade
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1713270600 yuan, um aumento de 38,69% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 3922927 milhões de yuans, um aumento de 52,58% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 3024062 milhões de yuans, um aumento de 54,21% em relação ao mesmo período do ano passado.
(II) trabalho do conselho de administração em 2021
1. Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, foram realizadas 14 reuniões do conselho de administração, sendo padronizadas as convocações, os procedimentos de discussão, os métodos de votação e as deliberações de todas as reuniões anteriores, de acordo com os requisitos relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. As reuniões do conselho de administração são as seguintes:
Tempo e conteúdo da resolução
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
2. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos
3. Proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos
2021.2.19 o 3º Conselho de Administração 5. Proposta sobre o relatório de análise da 33ª reunião sobre a viabilidade de emissão de ações da companhia para objetos específicos para captação de recursos para projetos de investimento
6. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
7. Proposta sobre o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de ações para objetos específicos, medidas de preenchimento e compromissos relevantes
8. Proposta relativa à criação de uma conta especial para captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos
9. Proposta sobre o planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023)
10. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa
11. Proposta de demonstração de resultados não recorrentes da empresa
12. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e pessoas autorizadas pelo conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
13. Proposta relativa à alteração do capital social, alteração dos estatutos e tratamento do registo das alterações industriais e comerciais
14. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes
2. Proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes
2021.3.31 3º Conselho de Administração 3. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
34.ª reunião 4. Proposta relativa à alteração do capital social, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
5. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
2021.4.14 o 3º conselho de administração 1. Proposta de aquisição de 40% de capital próprio da Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd. e transação conjunta da 35ª reunião
1. Proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da sociedade
2. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade
3. Proposta de nomeação do director-geral adjunto da sociedade
2021.4.16 o 4º Conselho de Administração 4. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
A primeira reunião 5. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
6. Proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade
7. Proposta sobre a eleição dos membros dos comitês especiais do Quarto Conselho de Administração 8. Proposta sobre a utilização pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social da empresa em 2020
6. Proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa em 2020 sobre o controlo interno 7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos captados da empresa em 2020
Proposta de remuneração dos administradores não independentes da empresa em 202426
A segunda reunião 9. Proposta de confirmação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2020
10. Proposta de confirmação do subsídio de diretores independentes da empresa em 2020
11. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
12. Proposta de nomeação de instituições de auditoria externa em 2021
13. Proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais à linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras
14. Proposta relativa à garantia concedida pela sociedade à filial holding
Proposta sobre a realização da primeira concessão do terceiro período restrito e a concessão reservada do segundo período restrito do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2017
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
2021.4.27 o 4º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
Terceira reunião
2021.5.26 4ª reunião do 4º Conselho de Administração 1. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
2021.6.7 o 4º Conselho de Administração 1. Proposta de não resgatar antecipadamente “títulos conversíveis Tiantie”
2. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta sobre a intenção da subsidiária integral de assinar o acordo de investimento com o Escritório de Gestão da Construção do parque químico Longqiao na 6ª reunião da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Lujiang, Hefei, Anhui em 20 de julho de 2021
2. Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório especial do Quarto Conselho de Administração, em 26 de agosto de 2021, sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021
7.ª reunião 3. Proposta de alteração do capital social, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
4. Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
202110.28 o 4º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021
8.ª reunião 2. Proposta relativa à gestão de caixa das filiais que utilizam alguns fundos próprios ociosos
202111.8 o 4º Conselho de Administração 1. Proposta de autorização da sociedade para emissão de ações para objetos específicos
Nona sessão
1. Deliberação sobre a proposta do 4º Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2021 sobre a gestão de caixa da empresa com alguns fundos levantados ociosos
2. Deliberar a proposta de alteração do capital social, alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
202112.28 o 4º Conselho de Administração 1. Deliberar a proposta de não resgatar antecipadamente os “títulos conversíveis Tiantie”
Décima primeira sessão
2. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Em 2021, realizou-se um total de 6 assembleias gerais de acionistas, ou seja, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e 2021
A segunda assembleia geral extraordinária em 2020, a terceira assembleia geral extraordinária em 2021, a quarta assembleia geral extraordinária em 2021 e a quinta assembleia geral extraordinária em 2021.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de administração da sociedade implementa e completa cuidadosamente as deliberações deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
3. Atuação de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia. Durante o período analisado, todos os comitês atuaram de acordo com as responsabilidades e regras processuais estipuladas nos estatutos e suas respectivas regras de trabalho, cumpriram fielmente e diligentemente suas obrigações, estudaram assuntos profissionais e forneceram pareceres e sugestões profissionais de referência para a tomada de decisão do conselho de administração. Em 2021, o comitê de auditoria realizou 8 reuniões, o comitê de remuneração e avaliação realizou 1 reunião, o comitê de nomeação realizou 2 reuniões e a estratégia
4. Desempenho dos administradores independentes
Desde que assumiram o cargo, os diretores independentes da empresa cumpriram conscienciosamente suas funções, diligente e conscienciosamente, compareceram às reuniões do conselho de administração a tempo e tiveram uma compreensão profunda do desenvolvimento e funcionamento da empresa. Fez julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios financeiros da empresa, governança corporativa e outros assuntos, e expressou as opiniões de diretores independentes, que desempenharam um papel positivo no bom desenvolvimento da empresa e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e dos investidores
