Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Tang Jinmu)
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente do terceiro conselho de administração de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (doravante referido como “a empresa”), eu cumpro estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema Os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos importantes da empresa com uma atitude cautelosa Realizar investigação in loco sobre a construção e implementação de sistemas de gestão e controle interno e implementação de resoluções do conselho de administração, supervisionar e instar o funcionamento padronizado da empresa, dar pleno uso à sua experiência profissional, apresentar sugestões razoáveis sobre governança corporativa e controle interno, ser diligente e responsável, desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e salvaguardar seriamente a empresa e toda a sociedade
Interesses dos accionistas. Deixarei de atuar como diretor independente da empresa após o término do meu mandato em maio de 2021.
O período é de 1 de janeiro de 2021 a 18 de maio de 2021.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Minha participação na reunião do conselho em 2021 é a seguinte:
Deve comparecer à reunião no local, confiar a ausência por meio de comunicação, se há dois nomes consecutivos, número de cargos, número de assentos, número de assentos atendidos, número de assentos que não comparecem pessoalmente à reunião
Tang Jinmu director independente nº
Minha participação na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Deve comparecer à reunião no local, confiar a ausência por meio de comunicação, se há dois nomes consecutivos, número de cargos, número de assentos, número de assentos atendidos, número de assentos que não comparecem pessoalmente à reunião
Tang Jinmu director independente nº
Durante o meu mandato em 2021, com base no princípio da prudência e objetividade, reconheci que
Estude realmente os materiais da reunião, entenda as informações básicas e a base de tomada de decisão de propostas relevantes em detalhes e entenda a economia de produção geral da empresa
Situação do acampamento. Participar ativamente na discussão de várias propostas e apresentar sugestões razoáveis, e comunicar plenamente com a administração da empresa,
Exercer os direitos de voto de forma independente, objectiva e prudente e desempenhar um papel positivo na tomada de decisões correcta do Conselho de Administração. O Conselho de Administração
A convocação da assembleia geral de acionistas obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes, o que é legal e eficaz. Durante o mandato de 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, mas não votei contra ou abstive-me.
2,Pareceres independentes
Durante o mandato de 2021, como diretor independente da empresa, eu, juntamente com outros diretores independentes da empresa, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, de acordo com o regulamento, conforme segue:
Tipo de sala de número de parecer para assuntos relevantes da sessão no momento da reunião sequencial
1. Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros
O terceiro conselho de administração;
1. Pareceres independentes da 26ª reunião da sessão de 2021 sobre o consentimento da empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar negociação de derivados cambiais em 28 de fevereiro;
3. Sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco subsídio integral em 2021
Parecer independente sobre o limite de crédito.
1. Sobre o segundo levantamento das restrições ao plano de incentivo às ações restritas em 2019
Condições não preenchidas para o levantamento das restrições às vendas durante o período de venda e restrições parciais à anulação das recompras
Pareceres independentes sobre a unidade populacional;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
3. Pareceres independentes sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Ver;
4. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres independentes sobre o relatório do terceiro conselho de administração em abril de 2021;
5. Explicação especial e relatório independente sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Parecer;
6. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis;
7. Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities;
8. Sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes de candidatos a diretores não independentes;
9. Sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes de candidatos a directores independentes.
3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia. Como membro do comitê de auditoria da empresa, comissão de remuneração e avaliação e comissão de nomeação, desempenhei ativamente as funções do comitê e apresentei sugestões ao conselho de administração em 2021, de acordo com os estatutos sociais, regulamento interno do conselho de administração, regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, Promover a operação padronizada da empresa e melhorar o sistema de controle interno da empresa.
Em 2021, participei de um comitê de auditoria para revisar o relatório financeiro anual de 2020, o relatório financeiro do primeiro trimestre de 2021, o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2020, o relatório de auditoria interna de 2020 e o relatório de auditoria interna do primeiro trimestre de 2021. Durante o relatório anual, comunicamos com o contador de auditoria anual sobre a organização do trabalho de auditoria, questões-chave de auditoria e problemas encontrados no processo de auditoria em tempo hábil. Os membros do nosso comitê concordaram que as demonstrações financeiras da empresa foram reconhecidas e medidas em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais – Normas Básicas e outras normas contábeis relevantes, refletiram fielmente as transações e outros eventos econômicos da empresa, e refletiram verdadeira e justa a situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa. Revise cuidadosamente o plano de trabalho de auditoria interna, ouça o relatório de trabalho da instituição de auditoria interna e oriente a instituição de auditoria interna para supervisionar continuamente a eficácia do controle interno da empresa. Portanto, consideramos e aprovamos propostas relevantes e concordamos em submetê-las ao conselho de administração para deliberação.
Durante o meu mandato em 2021, participei uma vez na comissão de remuneração e avaliação e analisei a proposta sobre a avaliação do trabalho de 2020 dos diretores não independentes da empresa, a proposta sobre a avaliação do trabalho de 2020 dos gerentes seniores da empresa e a proposta sobre as condições não cumpridas para o levantamento das restrições durante o segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Nossos membros concordaram que a Sra. Lin Ruimei, o presidente, o Sr. Lin wenkun, o diretor, o Sr. Wu Ximin e o Sr. Qian Wenhui foram diligentes e dedicados a suas funções em 2020, e sugeriram que os resultados da avaliação do trabalho dos quatro diretores não independentes em 2020 foram excelentes. O Sr. Lin wenkun, o gerente geral, o Sr. Wu Ximin, o gerente geral adjunto, o Sr. Yao Cong, a Sra. Peng Xinxia, o Sr. Lin Guobiao, o gerente geral adjunto, a Sra. Zhang Jinyan, a Secretária do Conselho de Administração, e a Sra. Chen Xiaoyan, o diretor financeiro, foram diligentes e conscienciosos na implementação das resoluções feitas pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração em 2020. Sugere-se que os resultados da avaliação do trabalho desses sete gestores seniores em 2020 sejam excelentes. Como o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2020 não atendeu aos requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa, concordamos unanimemente que a empresa recompraria e cancelaria algumas ações restritas. Concordamos em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
Durante o mandato de 2021, participei de uma comissão de nomeação e considerei a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração. Lin Ruimei, Lin wenkun, Qian Wenhui e Wu Ximin foram nomeados como candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, e Peng Wanhua, Tang Yanzhao e Dai Jianhong foram nomeados como candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, entrei profundamente na investigação in loco da empresa conforme necessário e tive uma discussão com diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, com foco na produção e operação da empresa, situação financeira, implementação do sistema de controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, etc. Manter contato próximo com diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail, wechat e outros formulários; Ouvir regularmente o relatório de trabalho e o plano de trabalho apresentados pelo departamento de auditoria interna e orientar o trabalho do departamento de auditoria interna; Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios de mídia sobre a empresa, aprenda oportunamente o progresso de várias questões importantes da empresa, domine a dinâmica de operação da empresa e execute efetivamente as funções de diretores independentes.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Divulgação de informações. Exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas administrativas para divulgação de informações e outras leis e regulamentos, completar a divulgação de informações de maneira verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa e efetivamente proteger o direito de conhecer a maioria dos investidores.
2. Durante o trabalho do relatório anual, escutei atentamente o relatório da situação financeira anual e funcionamento da empresa, reuni-me com o contador de auditoria anual, comuniquei oportunamente e eficazmente com o contador de auditoria anual sobre os problemas encontrados no processo de auditoria e supervisionei o progresso do trabalho do relatório anual, de modo a garantir que o relatório de auditoria reflita plenamente a situação real da empresa.
3. Governança corporativa e gestão operacional. Continue a prestar atenção às reportagens da mídia da empresa, tome a iniciativa de entender e investigar a situação da empresa no local. Como diretor independente da empresa, usei repetidamente a oportunidade de participar de reuniões in loco para conduzir investigações in loco sobre a empresa, manter contato próximo com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes, tomar a iniciativa de entender a produção e operação diária da empresa, desempenhar um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa e criar um bom desempenho, e proteger objetiva e justa os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente pequenos e médios acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei um diretor independente da empresa, sempre aderi aos princípios de prudência, diligência e lealdade, prestei atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, participei ativamente de treinamento relevante organizado pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários e da empresa (como o curso de treinamento para diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas organizado pelo escritório regulador de valores mobiliários Xiamen), melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e formei uma consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de substituição ou demissão da empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções durante o meu mandato em 2021. No processo de desempenho das minhas funções, cumpro com cuidado, diligência e fidelidade as funções de diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, expresso opiniões independentes e objetivas sobre as decisões do conselho de administração, melhoro o nível de tomada de decisão da empresa e ajudo a empresa a desenvolver-se continuamente e de forma saudável. Gostaria de expressar o meu respeito e os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no desempenho das suas funções.
Director independente:
Tang Jinmu
Dois mil e vinte e dois
