Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Tang Yanzhao)
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (doravante referida como “a empresa”), eu cumpro estritamente com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema Os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos importantes da empresa com atitude cautelosa, Realizar investigação in loco sobre a construção e implementação do sistema de operação e gestão da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração, supervisionar e instar o funcionamento padronizado da empresa, dar pleno uso à sua experiência profissional, apresentar sugestões razoáveis sobre governança corporativa e desenvolvimento estratégico, ser diligente e responsável, desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Minha participação na reunião do conselho em 2021 é a seguinte:
Deve comparecer à reunião no local, confiar a ausência por meio de comunicação, se há dois nomes consecutivos, número de cargos, número de assentos, número de assentos atendidos, número de assentos que não comparecem pessoalmente à reunião
Tang Yanzhao diretor independente 6 5 1 0 0 no
Minha participação na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Deve comparecer à reunião no local, confiar a ausência por meio de comunicação, se há dois nomes consecutivos, número de cargos, número de assentos, número de assentos atendidos, número de assentos que não comparecem pessoalmente à reunião
Tang Yanzhao director independente no
Em 2021, com base no princípio da prudência e objetividade, estudei cuidadosamente os materiais da reunião antes de realizar cada conselho de administração e assembleia de acionistas, compreendi detalhadamente as informações básicas e as bases de tomada de decisão das propostas relevantes e compreendi a produção e o funcionamento globais da empresa. Participar ativamente na discussão de várias propostas e apresentar sugestões razoáveis, comunicar-se plenamente com a direção da empresa, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, sendo realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes, legais e efetivas. Em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, mas não votei contra ou abstive-me de votar.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente da empresa, eu, juntamente com outros diretores independentes da empresa, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa de acordo com o regulamento, conforme segue:
Tempo de espera da sequência assuntos relacionados com a sessão Tipo de número de parecer
1. Independente de usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros
Pareceres do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes sobre a continuidade das operações de derivados cambiais por parte da empresa e das suas subsidiárias acordaram em discussão no dia 28 de fevereiro;
3. Sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco para abrangente em 2021
Pareceres independentes sobre a linha de crédito.
1. Sobre o segundo levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2019
Durante o período de venda restrita, as condições para levantar a venda restrita não estavam preenchidas e algumas restrições à recompra foram canceladas.
Pareceres independentes sobre acções institucionais;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
3. Relatório independente sobre a autoavaliação do controlo interno em 2020
Parecer;
4. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres independentes sobre o relatório da terceira sessão do Conselho de Administração em abril de 2021;
Instruções e sugestões especiais sobre a participação dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas na discussão dos fundos da empresa e das garantias externas da empresa em 2020
Pareceres independentes;
6. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis;
7. Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities;
8. Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação do quarto diretor
Pareceres independentes de candidatos a diretores não independentes do conselho de administração;
9. Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação do quarto diretor
Pareceres independentes de candidatos a diretores independentes do conselho de administração.
3. O 4º Conselho de Administração em junho de 2021 1. 1. Os pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário da primeira reunião do Conselho de Administração em 10 de junho.
4.º Conselho de Administração em agosto de 2021 1 1. Sobre a proposta de transferência para a Pizhou Epson power, uma subsidiária de uma subsidiária integral
Na segunda reunião de 14 de abril, a subsidiária Technology Co., Ltd. concordou independentemente em compensar a diferença em empréstimos estrangeiros.
1. Sobre os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes da parte que ocupa os fundos da empresa;
5. A quarta sessão do Conselho de Administração em agosto de 2021. 2. Consentimento independente sobre a garantia externa da empresa no semestre de 2021. Pareceres da terceira reunião em 26 de agosto;
3. Depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre relatórios especiais.
1. Em continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
6. Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração em outubro de 2021; 2. Sobre a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial)
É a opinião independente da instituição de auditoria da empresa em 2021.
3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia. Como membro do comitê de auditoria da empresa, comissão de remuneração e avaliação e comissão de nomeação, desempenhei ativamente as funções do comitê e apresentei sugestões ao conselho de administração em 2021, de acordo com os estatutos sociais, regulamento interno do conselho de administração, regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, Promover a operação padronizada da empresa e melhorar o sistema de controle interno da empresa.
Durante o período de relato, a empresa realizou três reuniões do comitê de auditoria, principalmente sobre o relatório financeiro anual de 2020, o relatório financeiro do primeiro trimestre de 2021, o relatório financeiro do semestre de 2021, o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2021, o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2020, o relatório de auditoria interna de 2020, o relatório de auditoria interna do primeiro trimestre de 2021, o relatório de trabalho de auditoria interna do semestre de 2021 O relatório de trabalho de auditoria interna do terceiro trimestre de 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados no semestre de 2021 e a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. Durante o relatório anual, comunicamos com o contador de auditoria anual sobre a organização do trabalho de auditoria, questões-chave de auditoria e problemas encontrados no processo de auditoria em tempo hábil. Os membros do nosso comitê concordaram que as demonstrações financeiras da empresa foram reconhecidas e medidas em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais – Normas Básicas e outras normas contábeis relevantes, refletiram fielmente as transações e outros eventos econômicos da empresa, e refletiram verdadeira e justa a situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa. Revise cuidadosamente o plano de trabalho de auditoria interna, ouça o relatório de trabalho da instituição de auditoria interna e oriente a instituição de auditoria interna para supervisionar continuamente a eficácia do controle interno da empresa. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, cumpre rigorosamente os regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, é diligente e responsável no processo de servir como instituição de auditoria da empresa e conduzir várias auditorias especiais e auditorias de demonstrações financeiras, e o conteúdo do relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais em cada período, Ele pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência e competência profissional. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) serão renomeados como instituição de auditoria da empresa em 2021, o que pode garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria. Portanto, consideramos e aprovamos propostas relevantes e concordamos em submetê-las ao conselho de administração para deliberação.
Durante o período de relato, a empresa realizou um comitê de remuneração e avaliação para analisar a proposta sobre a avaliação do trabalho de diretores não independentes em 2020, a proposta sobre a avaliação do trabalho de gerentes seniores em 2020 e a proposta sobre as condições não cumpridas para o levantamento de restrições e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019. Nossos membros concordaram que a Sra. Lin Ruimei, o presidente, o Sr. Lin wenkun, o diretor, o Sr. Wu Ximin e o Sr. Qian Wenhui foram diligentes e dedicados a suas funções em 2020, e sugeriram que os resultados da avaliação do trabalho dos quatro diretores não independentes em 2020 foram excelentes. O Sr. Lin wenkun, o gerente geral, o Sr. Wu Ximin, o gerente geral adjunto, o Sr. Yao Cong, a Sra. Peng Xinxia, o Sr. Lin Guobiao, o gerente geral adjunto, a Sra. Zhang Jinyan, a Secretária do Conselho de Administração, e a Sra. Chen Xiaoyan, o diretor financeiro, foram diligentes e conscienciosos na implementação das resoluções feitas pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração em 2020. Sugere-se que os resultados da avaliação do trabalho desses sete gestores seniores em 2020 sejam excelentes. Como o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2020 não atendeu aos requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa, concordamos unanimemente que a empresa recompraria e cancelaria algumas ações restritas. Concordamos em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
Durante o período analisado, a empresa realizou duas reuniões do comitê de nomeação, deliberando e aprovando a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa e a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa Proposta sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa, e submeter a proposta acima ao Conselho de Administração para deliberação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, entrei profundamente na investigação in loco da empresa conforme necessário e tive uma discussão com diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, com foco na produção e operação da empresa, situação financeira, implementação do sistema de controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, etc. Manter contato próximo com diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail, wechat e outros formulários; Ouvir regularmente o relatório de trabalho e o plano de trabalho apresentados pelo departamento de auditoria interna e orientar o trabalho do departamento de auditoria interna; Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios de mídia sobre a empresa, aprenda oportunamente o progresso de várias questões importantes da empresa, domine a dinâmica de operação da empresa e execute efetivamente as funções de diretores independentes.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Divulgação de informações. Instar a empresa a cumprir rigorosamente o direito das sociedades
