Código dos títulos: Guoanda Co.Ltd(300902) abreviatura dos títulos: Guoanda Co.Ltd(300902) Anúncio n.o: 2022033 Guoanda Co.Ltd(300902)
Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração
Lidar com o anúncio de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guoanda Co.Ltd(300902) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (a seguir denominadas “medidas para a administração do registro”), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e o aviso sobre a aplicação de procedimentos simples de refinanciamento às empresas listadas na gema, e outras disposições relevantes, O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a decidir emitir ações com um montante total de financiamento de no máximo 300 milhões de yuans e no máximo 20% dos ativos líquidos no final do último ano para objetos específicos. O prazo de autorização é desde a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Conteúdo específico
I) Tipo, quantidade e valor nominal dos títulos emitidos neste momento
O montante total de fundos levantados com esta emissão de ações não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
II) Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
As ações emitidas desta vez são emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples, e os objetos emissores são pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal com no máximo 35 objetos específicos em conformidade com as disposições das autoridades reguladoras. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro.
III) data base de preços, princípio de preços e preço de emissão
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
(IV) período restrito desta emissão
As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no n.o 2 do artigo 57.o das medidas de administração do registro, as ações por ele subscritas não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão.
V) Objectivo dos fundos angariados
A empresa planeja utilizar os recursos captados para a construção de projetos relacionados com a atividade principal da empresa e complementar o capital de giro, devendo a proporção utilizada para complementar o capital de giro cumprir as disposições pertinentes das autoridades reguladoras. Entretanto, a utilização dos fundos angariados deve respeitar as seguintes disposições:
1. Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo; 2. Os fundos angariados não devem ser utilizados para a detenção de investimentos financeiros, nem devem ser directa ou indirectamente investidos em sociedades cuja actividade principal seja a negociação de valores mobiliários;
3. Após a execução do projeto de angariação de fundos, não acrescentará concorrência horizontal, obviamente transações de partes relacionadas desleais com os acionistas controladores, controladores reais e outras empresas sob seu controle, nem afetará seriamente a independência da produção e operação da empresa.
VI) Validade da resolução
A resolução é válida a partir da data de adoção da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022.
VII) Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a emissão das ações, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
VIII) Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Autorização do conselho de administração para lidar com assuntos específicos desta emissão
(I) confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na GEM (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
II) Outras matérias autorizadas
Autorizar o conselho de administração a cumprir esta proposta, o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes No âmbito dos documentos normativos e dos estatutos, tratar integralmente de todas as questões relacionadas com o financiamento sumário, incluindo, mas não limitado a:
1. Tratar da declaração desta emissão, incluindo a elaboração, modificação, assinatura e comunicação de documentos de declaração relevantes e outros documentos legais;
2. No âmbito permitido pelas leis, regulamentos, disposições pertinentes da CSRC e dos estatutos sociais, formular, ajustar e implementar o plano de emissão de acordo com os requisitos do departamento competente e em combinação com a situação real da sociedade, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante dos fundos angariados, o preço de emissão, a quantidade de emissão, o objeto de emissão e todas as outras questões relacionadas com o plano de emissão, e determinar o calendário da emissão;
3. De acordo com os requisitos dos departamentos governamentais e autoridades reguladoras relevantes, preparar, modificar e apresentar o plano de emissão e os materiais de candidatura à emissão e listagem, passar por procedimentos relevantes, implementar a restrição de ações e outros procedimentos relacionados à emissão e listagem, e tratar a divulgação de informações relacionadas à emissão de acordo com os requisitos regulamentares;
4. Assinar, modificar, complementar, completar, submeter e executar todos os contratos, contratos e documentos relacionados com esta oferta (incluindo, mas não limitado a contratos de patrocínio e subscrição, contratos relacionados com fundos angariados, contratos de subscrição assinados com investidores, anúncios e outros documentos de divulgação);
5. De acordo com as exigências das autoridades competentes relevantes e com a situação real do mercado de valores mobiliários, ajustar as disposições específicas dos projetos de investimento com recursos captados no âmbito das deliberações da assembleia geral de acionistas;
6. Empregar instituições intermediárias como patrocinadores (subscritores principais) e lidar com outros assuntos relacionados com eles;
7. Após a conclusão desta oferta, modificar as disposições correspondentes dos estatutos de acordo com os resultados desta oferta, e tratar assuntos relevantes como o registo de alterações industriais e comerciais, registo e custódia de novas ações junto da autoridade administrativa da Indústria e Comércio e outros departamentos relevantes;
8. Nas circunstâncias em que as leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes possuem os regulamentos e requisitos mais recentes sobre o refinanciamento para preencher o retorno imediato, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes naquele momento, analisar, estudar e demonstrar o impacto dessa emissão sobre os indicadores financeiros imediatos da empresa e o retorno imediato dos acionistas da empresa, formular e modificar as medidas e políticas de preenchimento relevantes e tratar plenamente de outras questões relacionadas a eles;
9. Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a execução da emissão, ou ainda que possa ser implementada, trará consequências adversas para a empresa, ou a política do procedimento sumário mudar, pode decidir adiar a implementação do esquema de emissão a seu critério, ou continuar a lidar com a emissão de acordo com a nova política de procedimento sumário;
10. Lidar com outros assuntos relacionados a esta oferta.
O prazo de autorização acima mencionado é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Caso as leis e regulamentos nacionais tenham novas disposições sobre a emissão de ações a objetos específicos por meio de procedimentos sumários, a empresa ajustará a emissão de acordo com as novas disposições.
A emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários deve ser considerada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, e o conselho de administração deve apresentar um plano de inscrição para Shenzhen Stock Exchange dentro do prazo especificado de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, submetê-lo à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e registro com CSRC antes da implementação e cumprir oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações.
3,Procedimentos de revisão e pareceres de directores independentes
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 21 de abril de 2022, a companhia realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o conselho de administração da empresa submeteu à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, e o procedimento de resolução é legal e eficaz, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em solicitar à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa que autorize o conselho de administração da empresa a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
4,Dicas de risco
A empresa solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse o conselho de administração a lidar com a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, que ainda precisam ser votados na assembleia geral de acionistas de 2021 da empresa. O esquema específico de emissão e implementação serão decididos pelo conselho de administração dentro do prazo de autorização de acordo com as necessidades de financiamento da empresa, submetido à Bolsa de Valores de Shenzhen para revisão, registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e cumpriu as obrigações relevantes de divulgação de informações.
Preste atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
1. Guoanda Co.Ltd(300902) a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres sobre a terceira sessão do 17º Conselho de Administração independente.
É por este meio anunciado.
Guoanda Co.Ltd(300902) conselho de administração 25 de abril de 2022
