Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) , Com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa: I. pareceres independentes sobre as condições de levantamento não cumpridas do terceiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Após verificação, acreditamos que: de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Draft), uma vez que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2021 não atendeu aos requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa, é necessário recomprar e cancelar 987736 ações restritas de 101 objetos de incentivo que não atenderam às condições para levantamento das restrições no terceiro período de levantamento. Desde que a empresa implementou a distribuição anual de capital próprio 2020 em 6 de julho de 2021, a empresa ajustou o preço de recompra de ações restritas concedidas pela primeira vez de 5392913 yuan / ação + juros de depósito bancário no mesmo período para 5292568 yuan / ação + juros de depósito bancário no mesmo período As questões acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes nas medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, e os procedimentos de tomada de decisão da empresa são legais e conformes. O cancelamento desta recompra não terá um impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa ajustará o preço de recompra de ações restritas, recomprará e cancelará algumas ações restritas que não atendam às condições de incentivo de acordo com procedimentos relevantes, e acordaremos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições da CSRC, a política de distribuição de lucros e estratégia de desenvolvimento da empresa, e com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, Os interesses e exigências razoáveis da maioria dos investidores foram plenamente considerados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após auditoria, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação de controle interno elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito e operável, sem óbvios vínculos fracos e defeitos importantes, garantindo o normal funcionamento e gestão da empresa. A empresa não apresenta defeitos de controle interno em 2021, e o relatório de autoavaliação de controle interno reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno. Concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas.A gestão dos fundos levantados pela empresa segue os princípios de depósito especial em conta, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas ou violando as disposições relevantes. Concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
Após verificação, acreditamos que, durante o período de relato, os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa não ocuparam os fundos da empresa em violação da regulamentação, não prejudicam os interesses dos acionistas, e a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou indivíduos, nem os acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas forçaram a empresa a fornecer garantias para terceiros.
6,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
Após verificação, acreditamos que os procedimentos de aprovação relevantes para a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de hedge futuros estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging de futuros, que define o processo de aprovação, prevenção e gestão de riscos e outros procedimentos de controle interno, que desempenham um papel na garantia do controle da empresa sobre riscos futuros. O negócio de hedging de futuros da empresa pode efetivamente evitar e prevenir os riscos operacionais trazidos para a empresa pela flutuação de preços dos principais produtos, fazer pleno uso da função de hedging do mercado de futuros, reduzir o impacto da flutuação de preços na empresa e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura de futuros.
7,Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros
Na premissa de garantir a demanda normal de capital operacional da empresa e efetivamente controlar os riscos, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante de não mais de 800 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança, boa liquidez e emissores de alta qualidade, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos e melhorar a renda de capital na premissa de controlar riscos. Procedimentos legais necessários foram realizados para este assunto, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança, boa liquidez e emitentes de alta qualidade.
8,Pareceres independentes sobre a continuação das operações de derivados cambiais por parte da empresa e das suas filiais
Verifica-se que o negócio de negociação de derivativos cambiais da empresa é baseado na produção e operação normais e depende de operações comerciais específicas, com a premissa de garantir a produção e operação normais, a empresa faz pleno uso de instrumentos financeiros para bloquear lucros, evitar e prevenir riscos cambiais e de taxas de juros, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de negociação de derivados financeiros e melhorou o sistema de controle interno relevante. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias continuam a realizar negócios de negociação de derivados cambiais de acordo com as disposições dos sistemas relevantes.
9,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco em 2022
A empresa e suas subsidiárias solicitaram ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022, a fim de atender às necessidades das atividades diárias de produção e operação da empresa, ajudar a ampliar canais de financiamento, otimizar a estrutura de financiamento, complementar o capital de giro e o desenvolvimento de negócios da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias solicitem ao banco uma linha de crédito abrangente.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos administradores independentes sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do diretor independente: Peng Wanhua, Tang yanzhao, Dai Jianhong
data específica
