Código dos títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) abreviatura dos títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) anúncio n.o: 2022029 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do oitavo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 12 de abril de 2022. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco efetivamente presentes. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. As seguintes resoluções foram aprovadas por votação dos supervisores presentes:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira anual de 2021 da empresa publicada no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco para fornecer conformidade legal, segurança de ativos e certificados financeiros para operação e gestão.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no mesmo período no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pelo CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
4,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e uso de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados, nem há qualquer mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de explicação da ocupação de capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi deliberada e adotada
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas para a empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no mesmo período no cninfo, um site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do Relatório Anual 2021 elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 divulgados pela empresa no mesmo período em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de valores mobiliários e a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, trabalhou diligentemente, aderiu às normas de auditoria independentes, objetivos e justos e opiniões de auditoria independentes expressas de forma justa e razoável, Cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas no acordo comercial assinado por ambas as partes. A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, que é responsável por emitir o relatório de auditoria em 2022 e determinar a remuneração específica da auditoria por meio de consulta entre as duas partes de acordo com sua carga de trabalho.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, elaborado e revisado pelo conselho de administração da empresa, estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa durante o período de relato, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordar com o relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa no mesmo período em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
10,A proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais para uma linha de crédito global e garantia do banco foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e garantia pela empresa e suas subsidiárias ao banco divulgado ao mesmo tempo em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria da empresa e das suas filiais foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias usam parte de seus próprios fundos para gestão de caixa e compra de principais produtos garantidos, como depósitos estruturados corporativos bancários e depósitos a prazo, o que está em consonância com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando fundos próprios ociosos para gestão de caixa divulgado pela empresa em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou a situação financeira da empresa em 2021 e emitiu o relatório de auditoria padrão não qualificado (tianjiang [2022] No. 2-209).
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo período em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a extensão dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados
Sob a condição de que o objeto de implementação do projeto de investimento levantado, a finalidade de investimento e a escala de investimento dos fundos levantados permaneçam inalterados, a empresa decide adiar alguns projetos de investimento levantado de acordo com o andamento atual da implementação do projeto de investimento levantado.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o adiamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados divulgado simultaneamente no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
14,A proposta relativa à concessão de garantias e transacções com partes relacionadas às sociedades anónimas foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a proposta de fornecimento de garantias e transações de partes relacionadas para sociedades anônimas divulgada pela empresa no mesmo período em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de operação padrão da empresa, propõe-se rever as disposições relevantes dos estatutos em combinação com a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte os estatutos e sua tabela de comparação de revisões divulgada pela empresa no mesmo período em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultado da votação: 5 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) Conselho de Supervisores 22 de Abril de 2022
