Código dos títulos: Guoanda Co.Ltd(300902) abreviatura dos títulos: Guoanda Co.Ltd(300902) Anúncio n.o: 2022031 Guoanda Co.Ltd(300902)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações aqui divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guoanda Co.Ltd(300902) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do terceiro conselho de administração está prestes a expirar. De acordo com a lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange listadas empresas auto-regulatórias orientação No. 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com procedimentos legais relevantes.
A proposta de nomeação de candidatos à eleição de diretores independentes da 17ª sessão do conselho de administração e da quarta sessão da quarta sessão do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada em 21 de fevereiro de 2024. Após a nomeação e recomendação do conselho de administração e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado eleger o Sr. Hong Weiyi, o Sr. Xu Yanqing, o Sr. Hong Qingquan e a Sra. Lin meichai como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (ver anexo para resumo), e eleger o Sr. Tu Liandong, o Sr. Wang Zidong e o Sr. Dai LiZong como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (ver anexo para resumo).
Os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa revisaram os procedimentos desta eleição geral e as qualificações dos candidatos a diretores, e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Os candidatos a diretores independentes da empresa, Sr. Tu Liandong, Sr. Wang Zidong e Sr. Dai LiZong, obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes. Entre eles, o Sr. Tu Liandong é um profissional de contabilidade. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes ainda precisam ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após não haver objeção.
Através do exame das informações relevantes dos candidatos a diretores acima, o conselho de administração da empresa não constatou que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, e que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada, e não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, O número total de diretores detidos pela alta administração da empresa e representantes dos funcionários no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os candidatos a administradores acima mencionados devem ser deliberados na assembleia geral de acionistas, e quatro diretores não independentes e três diretores independentes devem ser eleitos pelo sistema de votação cumulativa para formar conjuntamente o Quarto Conselho de Administração da sociedade. O mandato do Quarto Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções do novo diretor, os diretores do terceiro conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
O Sr. Wang Haijun e o Sr. Gong Kaijun, que serviram como diretores independentes do terceiro conselho de administração, não servirão mais como diretores independentes e comitês especiais do conselho de administração após a eleição formal do Quarto Conselho de Administração entrar em vigor, e não servirão em outros cargos da empresa. O Sr. Wang Haijun e o Sr. Gong Kaijun não detinham direta ou indiretamente as ações da empresa durante seu mandato como diretores independentes da empresa, e não houve compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Wang Haijun e ao Sr. Gong Kaijun por suas contribuições para a empresa e para o conselho de administração durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos a directores
Guoanda Co.Ltd(300902) conselho de administração 25 de abril de 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores
1,Candidatos a diretores não independentes do 4º Conselho de Administração:
Sr. Hong Weiyi: nascido em 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro sênior. O Sr. Hong Weiyi explorou a demanda por produtos especiais de combate a incêndios no campo de carros de passageiros nos primeiros anos de envolvimento em negócios de autopeças e servindo fabricantes de veículos. Baseado no conceito empreendedor de inovação tecnológica e garantindo a segurança pública, ele fundou China Auto passageiro em 2005 e começou a se dedicar à pesquisa e desenvolvimento de dispositivos especiais de extinção automática de incêndio no campo de carros de passageiros. Com a pesquisa contínua e desenvolvimento de tecnologia de extinção automática de incêndio, ele fundou Guoanda Co.Ltd(300902) , em 2008, Expanda a tecnologia e os produtos automáticos da proteção contra incêndios para campos mais especiais tais como a rede elétrica; Agora ele é o vice-presidente do sub-comitê técnico do sistema de extinção de incêndio fixo do Comitê Técnico Nacional de Padronização de Proteção contra Incêndio, o diretor do Oitavo Conselho da Associação de Padronização de Construção de Engenharia da China, o membro do comitê de garantia de justiça do centro nacional de pesquisa de tecnologia de engenharia de proteção contra incêndios, o vice-presidente do ramo da indústria de proteção contra incêndios da Associação da Indústria de Segurança da China, o diretor do nono Conselho do ramo de ônibus da sociedade rodoviária da China, o membro do Comitê Técnico de Padronização de Proteção contra Incêndio de Fujian Membro da oitava e nona Comissão Distrital de Xiamen Jimei da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e vice-presidente das sexta e sétima sessões da Federação Distrital de Xiamen Jimei da Indústria e Comércio do Partido Comunista da China; Ele foi selecionado como líder do empreendedorismo científico e tecnológico no “plano de duzentas” do primeiro lote de talentos especiais na província de Fujian. Ele ganhou o indivíduo avançado nacional em padronização de proteção contra incêndios. Como principal responsável pelo projeto, ele ganhou o terceiro prêmio do prêmio de ciência e tecnologia do Ministério da segurança pública, o segundo prêmio do prêmio de progresso da ciência e tecnologia do Ministério da segurança pública, o segundo prêmio do prêmio de progresso da ciência e tecnologia da província de Fujian, o terceiro prêmio do prêmio de progresso da ciência e tecnologia da cidade de Xiamen e o líder da construção da cidade inteligente da China em 2021. Atualmente, ele é o presidente e gerente geral da empresa, e simultaneamente serve como diretor executivo e gerente geral da China Auto passageiro, o diretor executivo e gerente geral da Osman, o presidente do sensor Jianda, o presidente da Hunan Baian, o diretor executivo do investimento em segurança da China, o diretor executivo e gerente geral da tecnologia de segurança Hua’an, o diretor executivo e gerente geral do Centro de Pesquisa Hua’an, e o diretor executivo e gerente geral do automóvel Zhong’an.
Desde a data deste anúncio, o Sr. Hong Weiyi detém diretamente 43812700 ações da empresa e indiretamente detém 10000000 ações da empresa através da Xiamen Zhong’an jiu19 Investment Co., Ltd., com um total de 53812700 ações. Ele é o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa. Ele é casado com a Sra. Huang Meixiang, a acionista da empresa, e tem uma relação pai-filho com o Sr. Hong Qingquan e o Sr. Hong Junlong. O Sr. Xu Yanqing, o acionista, é cunhado do Sr. Hong Weiyi. Além disso, o Sr. Hong Weiyi não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, e não há circunstâncias estipuladas em leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não uma pessoa desonesta.
O Sr. Xu Yanqing, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma universitário. De 2004 a 2007, ele serviu como gerente de vendas da Xiamen HengYao Metal Co., Ltd. Ele trabalhou na empresa desde 2008, e serviu como gerente geral adjunto do passageiro automóvel da China, gerente geral adjunto de Guoanda Co.Ltd(300902) Co., Ltd. e supervisor de Nanjing Guoanda Co.Ltd(300902) Co., Ltd. Ganhou uma vez o terceiro prémio do prémio Fujian de progresso científico e tecnológico. Atualmente, ele é diretor e vice-gerente geral executivo da empresa e simultaneamente atua como supervisor técnico de segurança de Hua’an. A partir da data deste anúncio, o Sr. Xu Yanqing detém 1224100 ações da empresa e é cunhado do Sr. Hong Weiyi, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa. Além disso, ele não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, e não há circunstâncias estipuladas em leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não uma pessoa desonesta.
Hong Qingquan, nascido em 1988, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro sênior. Agora ele é um membro do agente extintor sub Comitê Técnico do Comitê Técnico Nacional de Padronização de Proteção contra Incêndio, um membro do Comitê Técnico sub de ônibus do Comitê Técnico de Padronização de Automóveis da China, e um tutor corporativo fora do campus para estudantes de mestrado da Universidade de Fuzhou; Ganhou o segundo e terceiro prêmios de Fujian ciência e progresso tecnológico prêmio, o segundo e terceiro prêmios de ciência e tecnologia prêmio do Corpo de Bombeiros do Ministério da segurança pública, o segundo e terceiro prêmios de Xiamen ciência e progresso tecnológico prêmio, o primeiro prêmio de ciência de energia e inovação tecnológica da China Electric Power Enterprise Federation, o segundo e terceiro prêmios de ciência e inovação tecnológica prêmio da China Fire Protection Association, e o prêmio especial de ciência e progresso tecnológico prêmio da rede estatal Anhui Electric Power Co., Ltd, Terceiro prêmio do prêmio de progresso da ciência e tecnologia da rede estatal Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Trabalha na empresa desde 2010, e já atuou como técnico, vice-gerente do departamento de tecnologia, diretor executivo e gerente geral da Weipu electronics. Atualmente, ele é diretor, gerente geral adjunto e engenheiro chefe da empresa, e diretor e gerente geral do sensor Jianda.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Hong Qingquan detém 5220000 ações da empresa, é um dos controladores reais da empresa, é o filho dos acionistas da empresa Sr. Hong Weiyi e Sra. Huang Meixiang, e tem um relacionamento fraterno com o acionista Sr. Hong Junlong. Além disso, o Sr. Hong Qingquan não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, e não há circunstâncias estipuladas em leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não uma pessoa desonesta.
Lin meichai, nascida em 1982, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma universitário. Desde 2005, ele serviu na empresa e sucessivamente atuou como diretor executivo, gerente, supervisor e supervisor da Guoanda Co.Ltd(300902) Co., Ltd. Atualmente, ele é diretor e diretor da cadeia de suprimentos da empresa, e simultaneamente serve como supervisor da China Auto passenger, supervisor da Ousman, diretor executivo da zhonghong’an, diretor executivo e gerente geral da tecnologia inteligente Jiangxi.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Lin meichai detém 5940000 ações da empresa, que não está relacionada a outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, e não há circunstâncias estipuladas em leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não uma pessoa desonesta.
2,Candidatos a diretores independentes do 4º Conselho de Administração:
Tu Liandong: nascido em 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, qualificado como contador público certificado chinês, agente fiscal certificado e advogado. De abril de 2002 a maio de 2003, atuou como membro da seção principal do escritório regulador de Xiamen da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; De maio de 2003 a julho de 2016, atuou como diretor financeiro e sócio da Xiamen High Energy Investment Consulting Co., Ltd; De agosto de 2016 a novembro de 2016, ele foi sócio da Xiamen FanTai Venture Capital Management Co., Ltd; De março de 2017 a novembro de 2017, ele foi o diretor executivo e gerente geral da Xiamen Nanfang Qianhe Investment Management Co., Ltd. Ele também serviu como diretor independente, Xiamen 35.Com Technology Co.Ltd(300051) diretor independente da Xiamen cankun Industrial Co., Ltd., um diretor independente da Haolilai (China) Electronic Technology Co., Ltd., e Xiamen Anne Co.Ltd(002235) diretor independente. Desde novembro de 2017, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Xiamen xuankai Investment Operation Management Co., Ltd; De junho de 2019 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Xiamen liemou Consulting Service Co., Ltd; De novembro de 2019 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Xiamen jindongshi Investment Management Co., Ltd. Atualmente, ele também serve como Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) diretor independente, diretor de laibiyi Technology (Xiamen) Co., Ltd., diretor de Xiamen wanjiu Technology Co., Ltd. Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) diretor independente, diretor independente de Xiamen Fengyun Technology Co., Ltd., diretor de Fujian Haixi nova criação de medicamentos Co., Ltd., diretor de Lanzhou Wansheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd., diretor de Fujian Jinxin Tungsten Industry Co., Ltd., diretor de Xiamen Naier Electronics Co., Ltd. Ele ocupa o cargo de diretor da Boying (Xiamen) Technology Co., Ltd. e é atualmente um diretor independente da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Tu Liandong não detém ações da empresa e não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, e não há circunstâncias estipuladas nas regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não uma pessoa desonesta.
Wang Zidong: nascido em 1958, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, formado pela Universidade de Tecnologia de Pequim em engenharia de veículos, e é engenheiro sênior. Ele serviu uma vez como vice-diretor executivo do Instituto de Testes do Instituto de Pesquisa de Veículos do Norte da China, o diretor do local de teste de produtos militares, o diretor e pesquisador do centro de testes de baterias especiais de potência nacional 863 do veículo elétrico; Ex-director independente da Byd Company Limited(002594) Automobile Co., Ltd. Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) director independente; Especialistas responsáveis dos principais projetos especiais de veículos elétricos no 12º Plano Quinquenal do Ministério da Ciência e Tecnologia; Subsecretário Geral da China aliança de inovação da indústria de baterias de energia automotiva desde dezembro de 2018; De janeiro de 2019 até agora, secretário-geral adjunto da aliança de promoção da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos da China; De abril de 2021 até agora, somos o diretor independente da TEDA nova energia Co., Ltd; Atualmente, ele é membro do grupo de especialistas de revisão in loco para o estabelecimento de projetos de construção de veículos novos de energia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, um especialista do grupo de revisão de acesso à produção de veículos novos de energia do Ministério da indústria e tecnologia da informação, e um especialista do Grupo de Trabalho Nacional de Normalização para a reciclagem e utilização de baterias aposentadas.
O Sr. Wang Zidong está envolvido na cadeia da indústria de células de energia e células de combustível, tecnologia de integração de células de energia e células de combustível, célula de energia e combustível por muitos anos
