Código dos títulos: China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) stock abbreviation: China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) No.: pro 2022011
China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada no segundo andar do edifício de conferências do hotel Purui em Changsha, província de Hunan em 23 de abril de 2022. O aviso de reunião e materiais relevantes serão enviados por e-mail e entrega em 18 de abril de 2022. Havia 7 supervisores que deveriam participar da reunião, e 7 supervisores realmente participaram da reunião. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Shufu, presidente do conselho de supervisores, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação aberta:
1,A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e aprovou a proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021
Em 2021, os supervisores da empresa planejam receber remuneração de acordo com os seguintes padrões: Xu Shufu, presidente do conselho de supervisores, não recebe remuneração na empresa; Zhang Xudong, o supervisor, foi nomeado até 15 de setembro de 2021 e recebeu 973700 yuans de salário na empresa; O mandato do supervisor Yang Lin expira em 15 de setembro de 2021 e recebe um salário de 966800 yuan na empresa; Hu Jian, o supervisor, foi nomeado até 15 de setembro de 2021 e recebeu um salário de 966800 yuan na empresa; Zhou Yixiang serviu como supervisor desde 15 de setembro de 2021, e recebeu um salário de 285600 yuan na empresa durante seu mandato; Xu Xiangrong
Serviu como supervisor desde 15 de setembro de 2021 e recebeu 286200 yuans de salário na empresa durante seu mandato; Zhang Jian serviu como supervisor desde 15 de setembro de 2021 e recebeu um salário de 276900 yuan na empresa durante seu mandato; Li Xiongwei, o supervisor de funcionários, também serviu como editor-chefe da Hunan People’s Publishing House Co., Ltd. e recebeu 821500 yuans de salário da Hunan People’s Publishing House Co., Ltd; Gong Yong, o supervisor de funcionários, é também o secretário adjunto do comitê do partido, diretor e presidente do sindicato do Hunan Tianwen Xinhua Printing Co., Ltd. e recebe 722000 yuans de salário da Hunan Tianwen Xinhua Printing Co., Ltd; Tang Wei, o supervisor de funcionários, também serviu como vice-diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos da empresa e recebeu 670700 yuans na empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após cuidadosa deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e situação financeira da empresa naquele ano. Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
Após deliberação cuidadosa, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros está de acordo com a situação real da empresa e os regulamentos e requisitos relevantes da CSRC e Shanghai Stock Exchange, o que é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas. O conselho de supervisores concordou em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Após deliberação cuidadosa, o conselho de supervisores acreditava que a assinatura do acordo de serviço financeiro é propício para otimizar a alocação de recursos e melhorar a eficiência da operação de capital. Esta transacção constitui uma transacção conexa, justa e razoável, em consonância com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras disposições pertinentes, em consonância com os interesses da sociedade e de todos os accionistas, não havendo qualquer situação que afecte ou prejudique os interesses de outros accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Esta transação possui um plano de eliminação de riscos totalmente viável e um relatório de avaliação de risco contínuo objetivo e justo. Esta transação foi deliberada e aprovada pela quarta reunião do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração e pela quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Os diretores conectados interessados foram evitados durante a votação do Conselho de Administração. Os diretores independentes emitiram antecipadamente seus pareceres de aprovação sobre a transação relacionada, emitiram seus pareceres independentes concordando unanimemente com a proposta e realizaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão necessários. Concordamos com a moção.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta sobre o plano de eliminação de riscos para transações com partes relacionadas da Hunan Publishing Investment Holding Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o relatório anual de avaliação contínua de risco de 2021 da Hunan Publishing Investment Holding Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Após cuidadosa deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são parte integrante das atividades diárias de operação e gestão da empresa, o que é propício para garantir o funcionamento normal da empresa. O preço das transações de partes relacionadas segue o princípio da equidade, está em conformidade com os melhores interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os legítimos direitos e interesses dos acionistas não relacionados. O conselho de supervisores concordou com a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e os eventos esperados de transações diárias de partes relacionadas em 2022. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Após cuidadosa deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo através do fortalecimento da construção do sistema de controle interno, que foi efetivamente implementado. O sistema de controle interno da empresa desempenhou um papel positivo em garantir razoavelmente o cumprimento legal da operação e gestão da empresa, a segurança dos ativos, a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorando a eficiência operacional da empresa e promovendo a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa, e todos os riscos comerciais da empresa foram efetivamente prevenidos e controlados. O relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após cuidadosa deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas podem realmente refletir a operação atual, gestão e situação financeira da empresa. Não se constata que o pessoal envolvido na preparação e deliberação do relatório para o primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) Conselho de Supervisores
25 de Abril de 2002
