Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) anúncio da resolução do conselho de supervisores
Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anúncio n.o: 2022065 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do sexto conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências do terceiro andar da empresa às 11h00 de 25 de abril de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 15 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião do conselho de supervisores e três realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Deng Youyuan, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Zhou Jiwei, secretário do conselho de diretores, participaram da reunião como um delegado sem voto. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, o que é legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de relatório da sociedade referente ao primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa, o conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e as informações contidas realmente, com precisão e completamente reflete a situação financeira da empresa e os resultados operacionais no primeiro trimestre de 2022, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes, e não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração do relatório tenha violado as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório do primeiro trimestre de 2022.
2. A proposta de aumento de capital para Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi deliberada e adotada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd. (doravante referida como “lingneng indústria de lítio”) é a subsidiária holding da empresa. Atualmente, a empresa detém 51% de capital próprio da indústria de lítio lingneng, Gongqingcheng Yide investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Gongqingcheng Yide”) detém 29% de capital próprio da indústria de lítio lingneng, e Yichun Danchen lithium Consulting Center (sociedade limitada)
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(doravante referido como “Yichun Danchen lítio”) detém 20% de capital da indústria de lítio lingneng. A empresa e Gongqingcheng Yide e Yichun Danchen lítio planejam aumentar o capital da indústria de lítio lingneng na mesma proporção, da qual a empresa aumenta o capital em 51 milhões de yuans em dinheiro, Gongqingcheng Yide aumenta o capital em 29 milhões de yuans em dinheiro, Yichun Danchen lítio aumenta o capital em 20 milhões de yuans em dinheiro, com um aumento total de capital de 100 milhões de yuans. Após a conclusão do aumento de capital de 100 milhões de RMB, o capital social da Yicheng lítio e da Yicheng Danling Co., Ltd. permanecerá inalterado. Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre aumento de capital para Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd., uma subsidiária holding. 3,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 20ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia
É anunciado
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conselho de Supervisores
25 de Abril de 2022
