Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Fei Weidong
Como diretor independente de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante referida como "a empresa"), em 2021, segui estritamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2020) Leis e regulamentos relevantes, como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 - operação padronizada das empresas listadas na GEM, bem como disposições e requisitos relevantes, como os estatutos sociais e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, cumpriram fielmente as funções de diretores independentes, deram pleno desempenho ao papel independente e profissional de diretores independentes e salvaguardaram os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
1. Participação e votação do conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração e, como diretor independente do terceiro conselho de administração, compareci a 13 reuniões pontuais sem estar ausente, confiando outras pessoas para comparecer ou não comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Antes da reunião do conselho, de forma rigorosa e responsável, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações e materiais necessários para a tomada de decisões, e comuniquei-me com o pessoal relevante. Na reunião, escutei atentamente e deliberava sobre cada proposta e participei ativamente da discussão. Na minha opinião, a convocação e a realização da assembleia anual de administração da empresa de 2021 obedece aos procedimentos legais e os processos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, não prejudicando os interesses de todos os acionistas. Por isso, votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho de 2021, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2. Participação na assembleia geral dos acionistas da sociedade como delegados sem direito de voto
Em 2021, a empresa realizou cinco assembleias gerais de acionistas, e eu participei de cinco reuniões como delegado sem voto.
2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outras disposições relevantes de leis e regulamentos, minhas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em 2021 são as seguintes:
1. No dia 13 de janeiro de 2021, realizou-se a terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Dei meus pareceres de aprovação prévia e concordei com pareceres independentes sobre a proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas.
2. No dia 23 de fevereiro de 2021, realizou-se a quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Respondi à proposta de adequação do esquema de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados, à proposta de plano de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados da empresa (Versão Revisada), e à proposta de relatório de demonstração e análise da empresa sobre o esquema de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados (Versão Revisada) A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada) e a proposta de diluir as medidas de retorno imediato e preenchimento da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e o compromisso dos sujeitos relevantes em cumprir com seriedade as medidas de retorno de preenchimento (Versão Revisada) expressaram suas opiniões independentes acordadas.
3. No dia 15 de abril de 2021, realizou-se a quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Dei meus pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento à proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021 e à proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021, e à proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 e a proposta sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2020 A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, a proposta sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantias externas, a proposta sobre a alteração das políticas contábeis e estimativas contábeis, a proposta sobre o cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas ao término do período de exercício na primeira fase do plano de incentivo à opção de ações, a proposta sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas na primeira fase do plano de incentivo à opção de ações A proposta relativa ao cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de acções concedidas pela primeira vez pelo primeiro plano de incentivo às opções de acções e a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa emitiram pareceres independentes.
4. No dia 28 de maio de 2021, realizou-se a sexta reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez no plano de incentivo à primeira opção de ações.
5. No dia 9 de agosto de 2021, realizou-se a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de clarificação do esquema de emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa e sobre a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados pela empresa.
6. No dia 18 de agosto de 2021, realizou-se a 8ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Dei meu parecer independente de aprovação prévia e consentimento à proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas, e meu parecer independente de consentimento à proposta de garantia de empréstimos bancários para subsidiárias de propriedade integral.
7. No dia 26 de agosto de 2021, realizou-se a nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Dei meus pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2021, a garantia externa da empresa no semestre de 2021 e a proposta sobre o depósito e uso de fundos levantados no semestre de 2021.
8. No dia 1º de setembro de 2021, realizou-se a 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta sobre a utilização pela empresa de recursos levantados para aumentar capital e conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas, a implementação de projetos de investimento levantados e o uso de recursos levantados para substituir fundos próprios antecipadamente, e a proposta sobre a utilização pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
9. No dia 29 de setembro de 2021, realizou-se a 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Dei meu parecer independente de aprovação prévia e consentimento à proposta de aumento da previsão de transações diárias conectadas em 2021.
10. No dia 17 de dezembro de 2021, realizou-se a 14ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, onde dei os meus pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas à emissão de ações da empresa para objetos específicos, à proposta de que a emissão de ações da empresa para objetos específicos constitua transações de partes relacionadas e à proposta de que a empresa assine um contrato condicional de subscrição de ações com objetos específicos, Os pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento foram emitidos sobre a proposta de abandono do direito de subscrição prioritário para aumento de capital de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas, e sobre a proposta de emissão de ações pela empresa para objetos específicos, a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa, a proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da emissão de ações pela empresa para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes A proposta sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) emitiu parecer independente.
11. No dia 27 de dezembro de 2021, realizou-se a 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Dei meus pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento à proposta de assinatura de acordo de cooperação e transações com partes relacionadas, e meus pareceres independentes de consentimento à proposta sobre o plano de incentivo patrimonial fase II da empresa (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos neste plano de incentivo patrimonial.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
1. Comecei a atuar como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração em 18 de dezembro de 2020. Em estrita conformidade com os estatutos sociais, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, desempenhei ativamente as responsabilidades diárias de trabalho do comitê de nomeação, organizei e realizei a reunião do comitê de nomeação e desempenhei um papel ativo na seleção e nomeação de diretores e gerentes seniores da empresa. Em 2021, a empresa realizou uma reunião do comitê de nomeação, e eu participei da reunião a tempo.
2. Comecei a atuar como membro do comitê de estratégia do conselho de administração em 18 de dezembro de 2020. Em estrita conformidade com os estatutos, as regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração e outras disposições relevantes, tenho um conhecimento profundo do funcionamento da empresa, comuniquei com a direção da empresa sobre as principais decisões de investimento, apresentei sugestões práticas sobre o funcionamento da empresa e promovi o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões de comitês estratégicos, e eu participei de todas as reuniões dentro do prazo.
3. Comecei a atuar como membro da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração em 18 de dezembro de 2020. Em estrito cumprimento dos estatutos sociais, das regras de implementação da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e demais disposições pertinentes, revisei o desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e realizei avaliação anual de desempenho; Revisar o regime de subsídio do diretor da empresa, o regime de subsídio do supervisor da empresa e o regime salarial da alta administração da empresa, oferecer sugestões para a construção do sistema salarial do diretor, supervisor e da alta administração da empresa e mobilizar ainda mais o entusiasmo de trabalho da administração da empresa; Revisar o formulário de avaliação dos objetos incentivados no segundo período de exercício do primeiro plano de incentivo de opção de ações concedido pela primeira vez, o segundo plano de incentivo de ações da empresa (Projeto) e seu resumo, e as medidas de gestão para a implementação e avaliação do segundo plano de incentivo de ações da empresa, de modo a melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos e efetivamente proteger os interesses dos acionistas Os interesses da empresa são combinados com os interesses pessoais da equipe principal. Em 2021, a empresa realizou três reuniões do comitê de remuneração e avaliação, e eu participei de todas as reuniões a tempo.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, compreendi ativamente o controle interno da empresa, o status de produção e operação, o uso e gestão dos fundos levantados, a implementação de resoluções do conselho de administração, mantive contato próximo com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, aprendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa, sempre prestei atenção às tendências do setor e mudanças do mercado e apresentei ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o período de relato, desempenhei rigorosamente as funções de diretores independentes, compreendi profundamente a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a estratégia de desenvolvimento da empresa e o andamento dos projetos de investimento, continuei a prestar atenção ao desenvolvimento e governança dos negócios da empresa, obtive ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e desempenhei efetivamente as funções de diretores independentes; Participar nas reuniões do conselho de administração da empresa a tempo, usar seu próprio conhecimento profissional e experiência do setor para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e justa, e salvaguardar ativamente os direitos e interesses legítimos dos investidores. 2. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre dei grande importância ao conhecimento das últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas e melhoria constante da minha capacidade de desempenhar minhas funções, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, promover a operação padronizada da empresa e fortalecer a capacidade de proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e dos investidores.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propôs demitir a empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei cumprindo minhas obrigações, cumprindo diligentemente os deveres de diretores independentes e fornecendo sugestões mais construtivas para o desenvolvimento futuro da empresa, usando meu conhecimento profissional e experiência no setor em estrita conformidade com leis, regulamentos, estatutos e outras disposições e requisitos relevantes; Participar ativamente na discussão e deliberação de assuntos importantes da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes; Fortalecer a supervisão das condições operacionais da empresa, promover o funcionamento estável e o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
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Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) diretor independente do conselho de administração: Fei Weidong 25 de abril de 2022
