Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas GEM, orientação sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) estatutos e Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) sistema de trabalho de diretores independentes, Como diretor independente da Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada "a empresa"), com base na posição independente, objetiva e cautelosa e revisão cuidadosa dos materiais relevantes, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a atual escala de capital social da empresa, o desempenho operacional, as perspectivas de desenvolvimento e as necessidades futuras de desenvolvimento, o conteúdo do plano corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, considera plenamente as demandas razoáveis da maioria dos investidores e é propício para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa. O plano é consistente com as orientações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o incentivo aos dividendos de caixa de empresas listadas, está em conformidade com a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros e compromisso de dividendos determinados pela empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 formulado pela empresa e o submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após o exame, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há violação do depósito e uso de fundos levantados; A divulgação da empresa do armazenamento real e uso dos fundos levantados para a maioria dos investidores é verdadeira, precisa e completa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordámos por unanimidade em submeter a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após revisão, acreditamos que a Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) adere a uma atitude independente, objetiva e justa no processo de prática, mostrando boas normas profissionais e espírito. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano, e concordamos em submeter este assunto à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após a verificação, acreditamos que as transações conectadas diárias da empresa em 2022 são exigidas pelas atividades comerciais diárias da empresa e pertencem a transações comerciais normais, as transações conectadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço das transações conectadas é determinado através de negociação com base em transações justas, o preço é justo e razoável, o princípio das transações de mercado justo é seguido e os procedimentos de aprovação especificados em leis e regulamentos e estatutos foram cumpridos, Não prejudica os interesses dos accionistas minoritários e não afecta a independência das empresas cotadas. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes da empresa durante o período de relatório atual, e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes da empresa. A empresa implementa estritamente o sistema de controle interno e não há violações. O controle interno da empresa sobre transações de partes relacionadas, uso de fundos levantados, divulgação de informações e outros assuntos é rigoroso, suficiente e eficaz, o que desempenha um papel eficaz no controle e supervisão da produção, operação e gestão da empresa, e garante o funcionamento normal e gestão da empresa. Portanto, concordamos unanimemente em submeter o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,Instruções especiais e pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após revisão, emitimos as seguintes instruções especiais e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato da empresa (1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021):
1. Fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade
Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreu em anos anteriores, mas continuou para o período de relato.
2. Garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias externas ilegais para acionistas controladores e outras partes relacionadas. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo acumulado da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias holding (incluindo subsidiárias integralmente detidas) é de RMB 0. Durante o período de relato, a empresa realizou os procedimentos necessários de exame e aprovação em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de gestão de garantias externas e outras disposições relevantes, e cumpriu as obrigações relevantes de divulgação de informações, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
7,Pareceres independentes sobre o cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício do plano de incentivo da primeira opção de ações
Após verificação, uma vez que o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa outorgada pela primeira vez e o segundo período de exercício expirou em 1º de abril de 2022, e cinco objetos de incentivo não exerceram seus direitos ao término do período de exercício, a empresa cancelou um total de 87000 opções de ações que não haviam sido exercidas ao término do período de exercício de acordo com as medidas de administração de incentivos patrimoniais das empresas listadas e o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa.
Acreditamos que o cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no término do período de exercício está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o que não afetará o desenvolvimento sustentável da empresa ou prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em cancelar as opções de ações que não foram exercidas no término do período de exercício.
8,Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas na primeira fase do plano de incentivo de opções de ações
Após verificação, tendo em vista a renúncia de um objeto de incentivo, que não cumpriu as condições de incentivo, de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa e outros regulamentos relevantes, a empresa cancelou um total de 15000 opções de ações concedidas ao objeto de incentivo, mas não exercidas.
Acreditamos que o cancelamento de algumas opções de ações da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o que não afetará o desenvolvimento sustentável da empresa ou prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em cancelar algumas opções de ações concedidas pela empresa desta vez.
9,Pareceres independentes sobre a realização das condições de exercício no terceiro período de exercício do primeiro plano de incentivo à opção de acções
Após verificação, as condições e realizações do exercício da empresa desta vez cumprem as medidas de administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa e outras disposições relevantes, a empresa tem a principal qualificação para implementar o plano de incentivo à opção de ações, não havendo situação em que a empresa não esteja autorizada a exercer os direitos especificados no plano de incentivo à opção de ações. Os objetos de incentivo exerciveis cumprem as condições de exercício especificadas nas leis e regulamentos relevantes e no plano de incentivo à primeira opção de ação da empresa. O exercício das opções de ações não prejudica os interesses de todos os acionistas da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão das matérias relevantes estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e os procedimentos de reunião são legais e as resoluções são eficazes.
Portanto, concordamos que os 188 objetos de incentivo que atendam às condições de exercício podem exercer um total de 4,236 milhões de opções de ações no terceiro período de exercício.
(não há texto abaixo, e a próxima página é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do terceiro conselho de administração)
Sr. Fei Weidong, Sra. Zhang Jie, Sra. Liu Xiu
25 de Abril de 2022
