Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022068 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Anúncio sobre o cancelamento de parte das opções de ações concedidas e não exercidas no termo do período de exercício na primeira fase do plano de incentivo à opção de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada “a empresa” ou ” Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) “) realizou a 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 19ª Reunião do 3º Conselho de Supervisão em 25 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício do primeiro plano de incentivo à opção de ações e a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no primeiro plano de incentivo à opção de ações, Uma vez que um objeto de incentivo renunciou e cinco objetos de incentivo não exerceram seus direitos no termo do período de exercício, está acordado cancelar o total de 102000 opções de ações concedidas, mas não exercidas pelos objetos de incentivo acima. As informações relevantes são anunciadas da seguinte forma: I. Foram cumpridos os procedimentos de aprovação pertinentes do plano de incentivo
1. Em 15 de fevereiro de 2019, a companhia realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia (Projeto) e seu resumo Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres independentes sobre a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa, O Sr. Guo Baitao, diretor independente da empresa, solicitou direitos de voto de todos os acionistas sobre as propostas relevantes do plano de incentivo à opção de ações submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Guohao escritório de advocacia (Xangai) emitiu o parecer jurídico da Guohao escritório de advocacia (Xangai) sobre o primeiro plano de incentivo de opção de ações da Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Materials Co., Ltd.
2. A empresa divulgou os nomes e cargos da lista de objetos de incentivo a serem concedidos dentro da empresa no período de 18 de fevereiro de 2019 a 7 de março de 2019. Durante o período de publicidade, a empresa não recebeu nenhuma objeção sobre o objeto de incentivo proposto. O conselho de supervisores da empresa verificou a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo, e divulgou os pareceres de verificação e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo do primeiro plano de incentivo de opção de ações em 8 de março de 2019.
3. Em 15 de março de 2019, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre o primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas da companhia para a implementação e avaliação do primeiro plano de incentivo à opção de ações e a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia, Divulgou ainda o relatório de auto-inspeção das informações privilegiadas do primeiro plano de incentivo à opção de ações, da compra e venda de ações da empresa por parte do insider e do objeto de incentivo.
4. Em 15 de março de 2019, a companhia realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez direitos e juros no primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia e a proposta de concessão de opções de ações a objetos de incentivo. Após ajuste, 200 objetos de incentivo foram concedidos pela primeira vez, e 14,64 milhões de opções de ações foram concedidas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e o conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo concedidos às opções de ações desta vez. Guohao escritório de advocacia (Xangai) emitiu o parecer jurídico da Guohao escritório de advocacia (Xangai) sobre a primeira concessão de opções de ações sob o Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) plano de incentivo de primeira opção de ações. Abreviatura da opção: Jiangfeng jlci, código da opção: 036347, data de concessão da opção de ação: 15 de março de 2019, data de conclusão do registro da opção de ação concedida: 2 de abril de 2019, preço de exercício da opção de ação: 39,50 yuan / ação.
5. Em 23 de abril de 2020, a companhia realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no âmbito do primeiro plano de incentivo à opção de ações, a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez no âmbito do primeiro plano de incentivo à opção de ações Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pelo primeiro plano de incentivo à opção de ações. Uma vez que 10 objetos de incentivo renunciaram e os resultados da avaliação pessoal de desempenho de 2 objetos de incentivo só podem ser exercidos parcialmente, está acordado cancelar as 406000 opções de ações concedidas aos objetos de incentivo acima, mas ainda não aprovadas para o exercício; Tendo em vista a conclusão da distribuição de ações em 2018, é acordado ajustar o preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez de 39,50 yuan / ação para 39,44 yuan / ação; De acordo com as disposições pertinentes do primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa, foram cumpridas as condições de exercício do primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez, e o número de opções exerciveis de 190 objetos de incentivo que concordaram em cumprir as condições de exercício do primeiro período de exercício é de 5,684 milhões. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e do conselho de supervisores emitiu os pareceres de verificação acordados, os diretores independentes emitiram os pareceres independentes acordados e o escritório de advocacia Guohao (Xangai) emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao sobre questões relacionadas com o primeiro exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez no plano de incentivo às opções de ações Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) fase I.
6. Em 7 de agosto de 2020, a empresa realizou a 31ª reunião do segundo conselho de administração e a 27ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez no primeiro plano de incentivo à opção de ações. Tendo em vista a conclusão da implementação da distribuição de ações em 2019, a empresa concordou em ajustar o preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez de 39,44 yuan / ação para 39,38 yuan / ação. O conselho de supervisores da empresa emitiu os pareceres de verificação acordados, os diretores independentes emitiram os pareceres independentes acordados, e o escritório de advocacia Guohao (Xangai) emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações sob o plano de incentivo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) fase I de opções de ações.
7. No dia 15 de abril de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas à expiração do primeiro plano de incentivo à opção de ações, a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no primeiro plano de incentivo à opção de ações Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo primeiro plano de incentivo à opção de ações.
Tendo em conta a renúncia de um objeto de incentivo, acorda-se a anulação das 48000 opções de ações concedidas ao objeto de incentivo, mas não exercidas; Ao mesmo tempo, uma vez que os dois objetos de incentivo não exerceram seus direitos no termo do primeiro período de exercício, fica acordado cancelar um total de 24000 opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício dos objetos de incentivo acima; De acordo com as disposições relevantes do primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa, as condições de exercício do segundo período de exercício para a primeira concessão de opções de ações foram cumpridas, e o número de opções exerciveis de 189 objetos de incentivo que concordaram em cumprir as condições de exercício do segundo período de exercício é de 4,251 milhões. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e do conselho de supervisores emitiu os pareceres de verificação acordados, os diretores independentes emitiram os pareceres independentes acordados, e a firma de advocacia Guohao (Xangai) emitiu o parecer jurídico da firma de advocacia Guohao sobre o cancelamento de opções de ações vencidas em aberto no plano de incentivo de opções de ações da fase I Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai) sobre questões relacionadas com o segundo exercício de opções de ações concedidas pela primeira vez no Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) plano de incentivo de primeira opção de ações.
8. Em 28 de maio de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez ao abrigo do primeiro plano de incentivo à opção de ações, e concordou em ajustar o preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez ao abrigo do primeiro plano de incentivo à opção de ações de 39,38 yuan / ação para 39,24 yuan / ação a partir da data ex dividendo da distribuição de ações em 2020. O conselho de supervisores da empresa emitiu os pareceres de verificação acordados, os diretores independentes emitiram os pareceres independentes acordados, e o escritório de advocacia Guohao (Xangai) emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações sob o plano de incentivo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) fase I de opções de ações.
9. Em 25 de abril de 2022, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberaram e adotaram a proposta de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no término do período de exercício do primeiro plano de incentivo à opção de ações, a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas do primeiro plano de incentivo à opção de ações Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo primeiro plano de incentivo à opção de ações. Tendo em conta a renúncia de um objeto de incentivo, é acordado cancelar um total de 15000 opções de ações concedidas ao objeto de incentivo, mas não exercidas; Ao mesmo tempo, uma vez que os cinco objetos de incentivo não exerceram seus direitos no termo do segundo período de exercício, fica acordado cancelar um total de 87000 opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício dos objetos de incentivo acima; De acordo com as disposições pertinentes do primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa, as condições de exercício do terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez foram cumpridas, e o número de opções exerciveis de 188 objetos de incentivo que concordaram em cumprir as condições de exercício do terceiro período de exercício é de 4,236 milhões. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e do conselho de supervisores emitiu os pareceres de verificação acordados, os diretores independentes emitiram os pareceres independentes acordados, e a firma de advocacia Guohao (Xangai) emitiu o parecer jurídico da firma de advocacia Guohao sobre o cancelamento de opções de ações vencidas em aberto no plano de incentivo de opções de ações da fase I Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai) sobre questões relacionadas com o terceiro exercício de opções de ações concedidas pela primeira vez no Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) primeiro plano de incentivo de opção de ações.
2,Razões e quantidade de algumas opções de ações canceladas desta vez
1. Motivo do cancelamento
Um objeto de incentivo renunciou e não cumpriu as condições de incentivo, e as opções de ações concedidas a cinco objetos de incentivo não tinham sido exercidas após o segundo exercício.
2. Número de anulações
O número total de opções de ações canceladas desta vez é de 102000.
3,Impacto da anulação parcial de capital próprio na empresa
O cancelamento de algumas opções de ações não terá um impacto significativo e substancial no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais. 4,Pareceres de directores independentes
1. Pareceres independentes sobre o cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício do primeiro plano de incentivo de opção de ações
Após verificação, uma vez que o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa outorgada pela primeira vez e o segundo período de exercício expirou em 1º de abril de 2022, e cinco objetos de incentivo não exerceram seus direitos ao término do período de exercício, a empresa cancelou um total de 87000 opções de ações que não haviam sido exercidas ao término do período de exercício de acordo com as medidas de administração de incentivos patrimoniais das empresas listadas e o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa.
Acreditamos que o cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no término do período de exercício está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o que não afetará o desenvolvimento sustentável da empresa ou prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em cancelar as opções de ações que não foram exercidas no término do período de exercício.
2. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas na primeira fase do plano de incentivo de opções de ações
Após verificação, tendo em vista a renúncia de um objeto de incentivo, que não cumpriu as condições de incentivo, de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa e outros regulamentos relevantes, a empresa cancelou um total de 15000 opções de ações concedidas ao objeto de incentivo, mas não exercidas.
Acreditamos que o cancelamento de algumas opções de ações da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o que não afetará o desenvolvimento sustentável da empresa ou prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em cancelar algumas opções de ações concedidas pela empresa desta vez.
5,Pareceres de verificação do conselho de supervisores
1. Pareceres de verificação sobre o cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício na primeira fase do plano de incentivo à opção de ações
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que: de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa e outras disposições pertinentes, uma vez que o segundo exercício das opções de ações concedidas a cinco objetos de incentivo não foi exercido, o conselho de supervisores concordou em cancelar as 87000 opções de ações concedidas aos objetos de incentivo acima mencionados, mas ainda não exercidas. O procedimento de revisão deste cancelamento é legal e conforme, o que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
2. Pareceres de verificação sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas na primeira fase do plano de incentivo de opções de ações
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que: de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia e outras disposições pertinentes, por um objeto de incentivo renunciar por motivos pessoais e não ter a qualificação de objeto de incentivo, o conselho de supervisores concordou que a empresa cancelaria o total de 15000 opções de ações concedidas, mas não exercidas pelo objeto de incentivo. O procedimento de revisão deste cancelamento é legal e conforme, o que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
6,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Guohao (Xangai) acredita que a partir da data de emissão deste parecer legal, o cancelamento obteve a aprovação e autorização necessárias nesta fase Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) a anulação de 87000 opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do segundo período de exercício do objeto de incentivo está em consonância com o disposto nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. O terceiro supervisor
