Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022055 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada "a empresa") a convocação da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 15 de abril de 2022, incluindo informações relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião. 2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de abril de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação.
3. A reunião do conselho contou com a presença de 9 diretores, e 9 diretores participaram efetivamente. Entre eles, 2 diretores participaram da reunião, incluindo o Sr. Yao Lijun, presidente do conselho, Sra. Yu Yongqun, Sr. Zhang Huiyang e Sr. Xu Zhou, bem como Sr. Fei Weidong, Ms. Zhang Jie e Ms. Liu Xiu, diretores independentes, participaram da reunião por meio de comunicação.
4. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Yao Lijun, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião do conselho como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "direito das sociedades") e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o conteúdo do relatório de trabalho do gerente geral 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da empresa e o trabalho e conquistas realizados pela administração na implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, na gestão da produção e operação e na implementação de vários sistemas da empresa.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração analisou o relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021. Os atuais diretores independentes da empresa, Sr. Fei Weidong, Ms. Zhang Jie e Ms. Liu Xiu, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos últimos três diretores independentes em 2021.
Entretanto, consulte o conteúdo específico do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, que foi publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia Secção III "Discussão e análise da gestão" do relatório anual de 2021 sobre.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
3. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual 2021 e resumo
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que os procedimentos de preparação do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC"), e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa em todos os aspectos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou erros maiores.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 condizeu com o plano de desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, cumpriu as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e tinha legitimidade, conformidade e racionalidade, e concordou em submeter a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
6. Foi aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Após deliberação, o Conselho de Administração considerou que o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 estavam de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, e a empresa divulgou o depósito e utilização dos fundos angariados em tempo útil, Não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre esta proposta, a instituição de recomendação emitiu pareceres relevantes sobre esta proposta e a instituição de auditoria emitiu um relatório de fiabilidade.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
7. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Após deliberação, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver na auditoria relacionada ao negócio de valores mobiliários, e tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas.No trabalho de prestação de serviços de auditoria para a empresa, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode seguir os padrões profissionais independentes, objetivos e justos, cumprir suas funções, fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, e seu relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa. O estado financeiro e os resultados operacionais, cumpriram com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas do ponto de vista profissional.
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, o conselho de administração concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a renovação das sociedades de contabilidade.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
8. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa planeja solicitar às instituições bancárias uma nova linha de crédito abrangente de no máximo RMB 300 milhões em 2022; Ao mesmo tempo, a empresa planeja solicitar às instituições bancárias uma prorrogação da nova linha de crédito abrangente (validade de três anos) de no máximo RMB 1,5 bilhão que expirou após ter sido aprovada em 2019.
Negócio de crédito abrangente inclui, mas não está limitado a empréstimo de capital de giro de curto prazo, empréstimo de médio e longo prazo, conta de aceitação bancária, desconto, carta de crédito, carta de garantia, factoring, garantia, hipoteca, financiamento comercial e outros negócios. A linha de crédito global acima referida não é igual ao montante real de financiamento da empresa e das suas filiais. O montante real de financiamento deve estar dentro da linha de crédito global e sujeito ao montante real de financiamento entre o banco e a empresa e as suas filiais. O montante específico de financiamento será razoavelmente determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa.
O prazo de crédito da linha de crédito abrangente acima, no total de RMB 1,8 bilhão, é válido por três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada. No âmbito das linhas acima referidas, o montante específico do crédito e o modo de crédito estão sujeitos ao acordo formal ou contrato efetivamente assinado entre a empresa e o banco de crédito. O representante legal da empresa ou seu agente designado está autorizado a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados com a linha de crédito acima referida (incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro de curto prazo, empréstimos de médio e longo prazo, contas de aceitação bancária, descontos, cartas de crédito, garantias, factoring, garantias, hipotecas, financiamento comercial, etc.) em nome da empresa, e todas as responsabilidades legais e econômicas decorrentes deles serão assumidas pela empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente junto dos bancos.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
9. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que as transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2022 devem atender às necessidades do desenvolvimento e produção e operação dos negócios da empresa, e são realizadas com base na equidade, razoabilidade e consenso por meio de consulta. A determinação do preço de transação está de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o método de transação está de acordo com as regras do mercado, o preço de transação é justo, alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não afetará a independência dos negócios da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e a instituição de recomendação emitiu pareceres relevantes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: O Sr. Yao Lijun, o Sr. Jie pan, o Sr. Zhang Huiyang e a Sra. Yu Yongqun, os diretores relacionados, abstiveram-se de votar, com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão, que foram adotados por todos os diretores participantes da votação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e o patrocinador expressou opiniões relevantes sobre a proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
11. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o conselho de administração considerou que os procedimentos de elaboração do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estavam em consonância com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC, o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em todos os aspectos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou erros graves.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório do primeiro trimestre de 2022.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
12. A proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração concordou com a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital da empresa emitida pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por todos os votos.
Foi deliberada e adotada a proposta de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do período de exercício do primeiro plano de incentivo à opção de ações.
Após deliberação, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa concedeu opções pela primeira vez e o segundo período de exercício expirou em 1º de abril de 2022. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e do primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa, os diretores concordaram com a empresa em cancelar um total de 87000 opções de ações de cinco objetos de incentivo que não tenham sido exercidos no término do segundo período de exercício.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas e não exercidas no término do período de exercício pelo primeiro plano de incentivo de opção de ações. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta e o advogado emitiu um parecer jurídico.
Resultados da votação: O Sr. Qian Hongbing e a Sra. Yu Yongqun, os diretores relacionados, evitaram votar, com 7 votos positivos, 0 votos negativos e abstenção
