Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022071 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada "a sociedade") decidiu, na 21ª Assembleia Geral do terceiro Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada "Assembleia Geral de Acionistas"), na segunda-feira, 16 de maio de 2022, as questões pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração em 25 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa. A convocação da Assembleia Geral de acionistas está em conformidade com o direito societário da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos. 4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:50 PM, Segunda-feira, 16 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen") é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 16 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial através de procuração (ver Anexo 2);
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participante
(1) Os acionistas ordinários detentores de ações da empresa na data de registro de capital ou seus agentes têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas quando o mercado fecha na tarde da data de registro de capital. Todos os acionistas ordinários da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo 2 para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
De acordo com as informações divulgadas pela empresa em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022 De acordo com o anúncio sobre a resolução da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio nº: 2022055) e o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022063), a proposta 8 considerada nesta assembleia geral de acionistas pertence a transações conectadas, e o Sr. Yao Lijun, Sr. Jie pan e Sr. Zhang Huiyang devem evitar votar. Uma vez que o Sr. Yao Lijun é o sócio executivo da Ningbo jiangge parceria de investimento industrial (sociedade limitada) (doravante referida como "Ningbo jiangge") e Ningbo Hongde parceria de investimento industrial (sociedade limitada) (doravante referida como "Ningbo Hongde"), Ningbo jiangge e Ningbo Hongde devem evitar votar na proposta 8; O acionista da empresa Ningbo bayerk Management Consulting Co., Ltd. (doravante referido como "consultoria bayerk") é uma empresa efetivamente controlada pelo Sr. Jie pan, e a bayerk consulting deve evitar votar sobre a proposta 8; Shanghai Zhiding Boneng investment partnership (sociedade limitada) (doravante denominada "Zhiding Boneng") e Shanghai zhixingbohui investment partnership (sociedade limitada) (doravante denominada "zhixingbohui") são empresas efetivamente controladas pelo Sr. Zhang Huiyang. Os accionistas acima referidos não aceitam a atribuição de voto a outros accionistas. Ao mesmo tempo, os acionistas coligados que tenham interesse na transação com partes coligadas absterão-se de votar a proposta 8 na assembleia geral de acionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: Anshan Road, Mingbang ciência e parque industrial da tecnologia, zona de desenvolvimento econômico de Yuyao, província de Zhejiang, Ningbo
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
8.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
2. Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e aprovada pela 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e pela 18ª reunião do terceiro conselho de supervisão realizada pela empresa em 25 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022 Anúncios relevantes.
3. Dicas especiais
A proposta supracitada 5 é uma proposta especial de resolução, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; A proposta 8 constitui uma transação com partes relacionadas e os acionistas relacionados interessados na transação com partes relacionadas devem evitar votar a proposta 8; Os resultados de votação das propostas acima referidas devem ser contabilizados separadamente para os pequenos e médios investidores e divulgados atempadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). De acordo com as informações divulgadas pela empresa em cninfo.com.cn em 26 de abril de 2022 De acordo com o anúncio da resolução da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio nº: 2022055) e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022063), a proposta 8 considerada nesta assembleia geral de acionistas pertence a transações conectadas, e o Sr. Yao Lijun, Sr. Jie pan e Sr. Zhang Huiyang devem evitar votar. Como o Sr. Yao Lijun atuou como sócio executivo da Ningbo jiangge e Ningbo Hongde, os acionistas da empresa, Ningbo jiangge e Ningbo Hongde devem evitar votar na proposta 8; A Bayerk consulting, acionista da empresa, é uma empresa realmente controlada pelo Sr. Jie pan. A Bayerk consulting deve evitar votar sobre a proposta 8; Zhiding Bonan e Zhixing Bohui são empresas realmente controladas pelo Sr. Zhang Huiyang. Zhiding Bonan e Zhixing Bohui devem evitar votar na moção 8. Os accionistas acima referidos não aceitam a atribuição de voto a outros accionistas.
Além disso, os diretores independentes da empresa farão um relatório anual na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de qualificação de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve se registrar na empresa com a procuração da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial (ver anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) O titular da carteira de identidade do acionista e da conta natural do acionista devem cumprir os requisitos para o registro da carteira de identidade do acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente também deverá se inscrever na empresa com a procuração do acionista (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(3) Inscrição de acionistas não locais: acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados à sociedade antes das 17:00h do dia 13 de maio de 2022, e o registro da carta estará sujeito à data do carimbo postal local). Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para o formato) e anexem cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de títulos de acionista para confirmação do registro.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-17:00 na sexta-feira, 13 de maio de 2022.
Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17:00h do dia 13 de maio de 2022.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Anshan Road, Mingbang ciência e tecnologia Industrial Park, Yuyao Zona de Desenvolvimento Econômico, Província de Zhejiang, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , por favor, indique as palavras "assembleia geral de acionistas" na carta, código postal: 315400.
4. Informações de contato da reunião:
Contato: Jiang Yunxia, Shi Yuhong
Tel.: 057458122405
E- mail de contacto: [email protected].
5. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6. Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia in loco devem levar ao local o original dos certificados pertinentes meia hora antes da reunião, para que sejam submetidos aos procedimentos de registo e admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) conselho de administração 25 de abril de 2022 Anexo 1: processo de operação específico da votação on-line
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350666, abreviatura de votação: votação Jiangfeng.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 16 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha de serviço obtida pelo acionista
