Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022056 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. O edital do conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por correio em 15 de abril de 2022, incluindo materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião. 2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco.
3. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente compareceram. O Sr. Zhang Yingjun, o Sr. Han Gang e a Sra. Wang Yu participaram da reunião por meio de comunicação.
4. O conselho de supervisores foi presidido pelo Sr. Zhang Yingjun, presidente do conselho de supervisores. O secretário do conselho de diretores, diretor financeiro e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa compareceu ao conselho de supervisores como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 relatou de forma verdadeira, precisa e completa o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
2. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual 2021 e resumo
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que os procedimentos de preparação do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa em todos os aspectos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou erros graves.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 correspondia ao crescimento do desempenho da empresa. De acordo com a situação atual da empresa e tendo em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, o plano estava alinhado com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, com legitimidade, conformidade e racionalidade, concordando com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
6. Foi aprovada a proposta de relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021. Após deliberação, todos os supervisores concordaram que a empresa armazenou e utilizou os fundos angariados em 2021 de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulgou o armazenamento e uso dos fundos angariados em tempo útil, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
7. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação relevante para se envolver no negócio de auditoria de empresas cotadas.Ao prestar serviços de auditoria para a empresa, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial especial) pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos, cumprir suas funções, concluir melhor o trabalho de auditoria, e o relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real, situação financeira e resultados operacionais da empresa, É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a renovação das sociedades de contabilidade.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
8. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que as transações diárias com partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 atendem às necessidades do desenvolvimento e produção de negócios da empresa e pertencem às transações comerciais normais. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço das transações com partes relacionadas é determinado através de negociação com base em transações justas. O preço é justo e razoável, segue o princípio das transações justas de mercado e é do interesse da empresa e de todos os acionistas, Não afectará a independência dos negócios da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
9. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que os procedimentos de preparação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em todos os aspectos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou erros graves.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório do primeiro trimestre de 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
10. A proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi revisada e aprovada
Após deliberação, todos os supervisores concordaram unanimemente com a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da empresa emitida pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
11. A proposta de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas ao término do período de exercício do primeiro plano de incentivo à opção de ações foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que: de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa e outras disposições pertinentes, uma vez que o segundo exercício das opções de ações concedidas a cinco objetos de incentivo não foi exercido, o conselho de supervisores concordou em cancelar as 87000 opções de ações concedidas aos objetos de incentivo acima mencionados, mas ainda não exercidas. O procedimento de revisão deste cancelamento é legal e conforme, o que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas e não exercidas no término do período de exercício pelo primeiro plano de incentivo de opção de ações. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
Deliberou e aprovou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no âmbito do primeiro plano de incentivo à opção de ações
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que: de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia e outras disposições pertinentes, por um objeto de incentivo renunciar por motivos pessoais e não ter a qualificação de objeto de incentivo, o conselho de supervisores concordou que a empresa cancelaria o total de 15000 opções de ações concedidas, mas não exercidas pelo objeto de incentivo. O procedimento de revisão deste cancelamento é legal e conforme, o que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no término do período de exercício e de algumas opções de ações que tenham sido concedidas pelo primeiro plano de incentivo de opção de ações.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
A proposta relativa ao cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo primeiro plano de incentivo à opção de ações foi deliberada e adotada
Após revisão, todos os supervisores concordaram que: a primeira fase do plano de incentivo à opção de ações da empresa concedeu opções de ações pela primeira vez, e as condições de exercício no segundo período de exercício foram cumpridas; A qualificação de exercício de 188 objetos de incentivo com direitos exerciveis é legal e efetiva, e atende às disposições pertinentes da empresa, como o plano de incentivo à primeira opção de ações e as medidas de gestão para a implementação e avaliação do primeiro plano de incentivo à opção de ações; Fica acordado que 188 objetos de incentivo que atendam às condições de exercício podem exercer um total de 4,236 milhões de opções de ações no terceiro período de exercício.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo primeiro plano de incentivo à opção de ações. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que foram aprovados por unanimidade.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) conselho de supervisores 25 de abril de 2022
