Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Relatório de trabalho dos directores independentes
(Wu Yinyin)
Como diretor independente de Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”), tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos de associação De acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes e outros regulamentos, eles devem exercer seus poderes cuidadosamente e desempenhar suas funções de acordo com a lei, de modo a estar livres da influência e influência dos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses gerais dos acionistas. Relato o meu desempenho básico de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação
Em 2021, desde a criação do Quarto Conselho de Administração, a empresa realizou três reuniões do Conselho de Administração e uma Assembleia Geral de Acionistas. Participei de três reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas no prazo e no local. Participei pessoalmente das reuniões acima e não estive ausente, confiei outras pessoas para participar ou não compareci pessoalmente nas reuniões por duas vezes consecutivas. Ao mesmo tempo, considerei cuidadosamente as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, mantive comunicação integral com a direção da empresa, apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com atitude cautelosa. Após cuidadosa e independente pesquisa e julgamento, votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa em 2021, e não houve objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes emitidos em 2021
Durante o mandato da empresa em 2021, diretores independentes reconheceram e expressaram opiniões sobre assuntos importantes da empresa com antecedência, dando pleno jogo às vantagens profissionais dos diretores independentes.
Acredito que as principais questões consideradas pela empresa em 2021 estão em consonância com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos da empresa para a consideração e votação de assuntos importantes são legais e eficazes. Ao considerar assuntos relacionados, os diretores e acionistas relacionados evitaram votar, não havendo situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma inspeção in loco da empresa, com foco na gestão de pessoal, avaliação pós-responsabilidade e implementação das resoluções do conselho de administração; E por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e rede sobre a empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de negócios da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, nomeação, remuneração e avaliação e auditoria. Sou presidente do comitê de remuneração e avaliação, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria. Em 2021, durante o meu mandato, todas as comissões especiais realizaram reuniões sobre assuntos relevantes da empresa. Participei ativamente das reuniões e desempenhei responsabilidades relevantes.
Como membro presidente do comitê de remuneração e avaliação, formulo e analiso as políticas de remuneração e os esquemas de avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa de acordo com os requisitos das regras detalhadas do comitê de remuneração e avaliação, avalio e analiso o trabalho dos diretores e gerentes seniores de acordo com as normas de avaliação de desempenho, apresento sugestões razoáveis e exerço ativamente as funções dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de nomeação, realizo o trabalho em estrita conformidade com as disposições das regras de trabalho para diretores independentes, as regras de trabalho para o comitê de nomeação e outros sistemas relevantes, organizo e participo do trabalho do comitê de nomeação. Com base na compreensão completa da formação e trabalho do candidato, analiso cuidadosamente, procuro excelentes talentos para a empresa e executo ativamente as funções do comitê de nomeação de acordo com a situação real da empresa.
Como membro do comitê de auditoria, participei dos trabalhos do comitê de auditoria, revisei a auditoria interna da empresa e relatórios periódicos, supervisionei o andamento dos trabalhos de auditoria, supervisionei o departamento de auditoria interna da empresa e seu trabalho, reforçei a comunicação entre auditoria externa e auditoria interna, deliberava sobre a divulgação de informações financeiras importantes da empresa, supervisionei o sistema de controle interno da empresa e desempenhei o papel de supervisão do comitê de auditoria.
5,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da agência reguladora de valores mobiliários Jiangsu e da Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, como a regulamentação da governança corporativa e a proteção dos interesses dos acionistas públicos, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortaleci a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Em 2022, vou dedicar mais tempo para entender os negócios da empresa, estudar leis e regulamentos e documentos sobre o fortalecimento da supervisão das empresas listadas, continuar a desempenhar as funções de diretores independentes no espírito de integridade e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, fazer uso de seu conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, e promover a empresa para se tornar mais forte e maior, e desenvolver-se continuamente e saudável. É por este meio comunicado.
Diretor independente: 26 de abril de 2022
