Código de títulos: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) securities abbreviation: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Anúncio n.o: 2022011
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Anúncio das deliberações da quarta sessão do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração a todos os diretores por escrito e comunicação em 12 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de abril de 2022 por meio de votação e comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jining, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 feito pelo Sr. Gong Ruiliang, gerente geral, e acreditava que a administração em 2021 tinha efetivamente e plenamente implementado as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração. Ver “Secção III Discussão e análise da gestão” do relatório anual 2021 para o conteúdo específico do relatório de trabalho do gestor geral. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Consulte cninfo.com, site de divulgação de informações da empresa, para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021( http://www.cn.info.com.cn. )
O Sr. Zhao Rongxiang, a Sra. Wang Yishu e a Sra. Wu Yinyin, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o conteúdo específico deste relatório, consulte o site de divulgação de informações da empresa cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da empresa, para detalhes do relatório anual de 2021 e seu resumo ( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos horários de títulos do mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Os diretores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes da demonstração financeira de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
5. A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
De acordo com a auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), tendo em vista a perda da empresa em 2021, combinada com a operação real da empresa e as necessidades de capital de desenvolvimento a longo prazo, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros está alinhado com a atual situação atual da empresa, as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório de avaliação do controle interno 2021
O conselho de administração acredita que a empresa estabeleceu e melhorou gradualmente o sistema de controle interno da empresa de acordo com o direito das sociedades, direito dos valores mobiliários, direito contábil, normas contábeis para empresas empresariais, normas de controle contábil interno – normas básicas (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e regras relevantes, combinadas com a situação real da empresa, o design e provisões de sistemas relevantes são razoáveis, e existem procedimentos claros de autorização e auditoria para o manuseio de negócios econômicos, Os departamentos e pessoal relevantes devem seguir rigorosamente vários sistemas. O sistema de controle interno foi basicamente implementado efetivamente na operação, o que reduz o risco operacional e financeiro da empresa, pode prevenir, encontrar e corrigir erros e fraudes importantes que possam ocorrer no processo de operação da empresa, proteger os direitos e interesses dos acionistas e investidores, basicamente alcançar o objetivo de controle interno e melhorar a eficiência operacional da empresa. Em 2021, a empresa não apresentou grandes defeitos na concepção ou implementação do controle interno, mantendo controle interno efetivo relacionado às demonstrações financeiras em todos os principais aspectos. No futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, a empresa irá melhorar ainda mais o sistema de controle interno e melhorar a execução do controle interno em combinação com as necessidades reais de seu próprio desenvolvimento, de modo a atender às necessidades do desenvolvimento da empresa e os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes.
Para obter detalhes do relatório de avaliação de controle interno de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revisto e aprovado
Em 2021, a empresa usou um total de 1974260000 yuan de fundos levantados. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados era de 0,00 yuan (incluindo o montante líquido da receita de juros acumulada recebida de depósitos bancários menos encargos de manuseio bancário).
O conteúdo específico do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 está detalhado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa em 2021
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria dhsz [2022] No. 0010999 em 25 de abril de 2022, que é um relatório de auditoria não qualificado. Os ativos totais auditados de nossa empresa em 31 de dezembro de 2021 são 12792732030 yuan.
Para obter detalhes do relatório de auditoria anual de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021
Veja a seção IV governança corporativa VII. Diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários” do relatório anual da empresa 2021 no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a jóia para detalhes da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação da prática de valores mobiliários e presta serviços de auditoria de relatórios anuais para a empresa desde 2021. No trabalho de auditoria, pode cumprir os requisitos de manutenção da independência nos princípios básicos da ética profissional. Os auditores têm o conhecimento profissional necessário e certificados profissionais relevantes para a auditoria anual de empresas cotadas e são competentes para o trabalho de auditoria, Seu seguro de responsabilidade profissional pode cobrir a responsabilidade civil causada por falha de auditoria. Pelas razões acima, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e a administração da empresa a determinar sua remuneração de acordo com as condições reais de negócios e condições de mercado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
11. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de produção e operação da empresa, propõe-se solicitar linhas de crédito dos seguintes bancos, e as linhas de crédito de cada banco são as seguintes:
Método de garantia da linha de crédito do nome do banco (RMB 10000)
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changshu sub branch 4000 credit
2 China Construction Bank Corporation(601939) Changshu branch 10000 credit
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changshu branch 4000 credit
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changshu branch 10000 credit
5 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changshu sub branch 4000 credit
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changshu sub branch 5000 credit
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changshu sub branch 10000 credit
8 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Subfilial Changshu 10000 crédito
As linhas de crédito aplicadas pelos bancos acima totalizaram 570 milhões de yuans (sujeito às linhas de crédito realmente aprovadas pelos bancos), incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, contas de aceitação bancária, carta de garantia, desconto de fatura ou penhor e outros negócios abrangentes, com um prazo de três anos. A linha de crédito acima não é igual ao montante de financiamento da empresa, e o montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa. O montante do financiamento obtido a partir da linha de crédito acima referida é utilizado principalmente para o volume de negócios do capital de giro da empresa, sendo a fonte de reembolso principalmente o empréstimo, sendo o montante real do financiamento e a data específica de reembolso sujeitos aos documentos contratuais assinados entre a empresa e o banco; O presidente da empresa está autorizado a assinar contratos e instrumentos relevantes com o banco em nome da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deverá ser submetida à assembleia geral de acionistas em 2021.
12. A proposta de provisão da empresa de perdas por imparidade de crédito, perdas por imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021 foi revisada e aprovada
A fim de refletir verdadeiramente a situação financeira da empresa, valor dos ativos e operação, de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, bem como as políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa, e com base no princípio da prudência, a empresa e suas subsidiárias avaliaram, analisaram e testaram totalmente as contas a receber, estoque, goodwill e outros ativos a partir de 31 de dezembro de 2021, Considera-se que existem sinais de imparidade em alguns dos activos acima referidos e que alguns créditos não podem ser recuperados, pelo que devem ser feitas provisões para imparidade dos activos e amortização dos activos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa
Em 2020, a empresa reconheceu a receita de vendas do negócio de máquinas de comunicação de processamento de dados em nuvem multi malha da Fushen Industrial Company de 10524247791 yuan e a receita de vendas do negócio de máquinas de comunicação de processamento de dados em nuvem multi malha da Harbin abrangente bonded Group Co., Ltd. de 10548534518 yuan de acordo com o método de quantidade total, e reconheceu o custo de vendas de 18561772860 yuan em conformidade. Através do auto-exame, o negócio de comunicação de rede privada realizado pela empresa em 2020 está essencialmente fornecendo serviços de processamento confiados para os clientes, e a receita de negócios de comunicação de rede privada reconhecida pela empresa em 2020 de acordo com o método do montante total precisa ser ajustada retroativamente.
De acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 28 – alterações e correção de erros das políticas contábeis e estimativas contábeis e as regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, a empresa planeja corrigir o terceiro relatório trimestral de 2020, o relatório anual de 2020, o resumo do relatório anual de 2020 e os itens relevantes e dados operacionais do terceiro relatório trimestral de 2021.
O Conselho de Administração acredita que a correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, as regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, as diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – Contabilidade nº 1 e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e as informações corrigidas podem ser mais objetivas e confiáveis Refletir de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, todos os diretores concordaram que o texto completo do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 era verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para detalhes, consulte por favor cninfo em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório do primeiro trimestre de 3006 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Deliberou e adotou a proposta de convocação da reunião anual do Conselho de Administração em 2021
