Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores, realizou ativamente trabalhos relevantes, participou das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores, salvaguardava os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promovia o funcionamento padronizado da empresa.
O principal trabalho de 2021 é relatado da seguinte forma: durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa, em estrito cumprimento dos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras disposições pertinentes, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, cumpriu conscientemente as suas funções de supervisão, supervisionou e verificou os procedimentos de tomada de decisão, funcionamento jurídico, situação financeira e gestão interna da operação da empresa, Fornece uma forte garantia para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa. 1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões do conselho de supervisores, os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A 18ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores foi realizada em 23 de abril de 2021, que delibera e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, a proposta sobre o Relatório Anual de 2020 da empresa e seu resumo, o Relatório de Demonstração Financeira de 2020, a proposta sobre a distribuição de lucros da empresa para 2020, o Relatório de Avaliação do Controle Interno 2020 e o Relatório Especial sobre Depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa para 2020 Proposta de relatório de auditoria anual da empresa 2020, proposta de encerramento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e reabastecimento permanente dos fundos captados remanescentes com capital de giro, proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2018, proposta de relatório do primeiro trimestre de 2020, proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco.
2. Realizou-se em 27 de agosto de 2021 a 19ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo, a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores não empregados da quarta sessão do Conselho de Supervisores, a proposta sobre a provisão de perdas por imparidade de ativos relacionados com negócios de comunicação no semestre de 2021. Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021, proposta de alteração das políticas contabilísticas e implementação das novas normas de leasing
3. A primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada em 15 de setembro de 2021, e a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores foi considerada e adotada
4. A segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada em 25 de outubro de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 e a proposta de nomeação de uma sociedade de auditoria anual. 2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou cuidadosamente e inspecionou o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres independentes sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores assistiu a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas da empresa de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa opera de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão são legais. A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa perfeita e rigoroso sistema de controle interno, e gradualmente formou um sistema de gestão padronizado. A fim de manter o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, os diretores e gerentes da empresa são honestos, diligentes e obedientes, não tendo encontrado qualquer comportamento que viole leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa. (II) pareceres independentes sobre a autoavaliação do controlo interno da empresa
Após analisar o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. A autoavaliação do controle interno em 2021 dá uma descrição detalhada do estabelecimento e aperfeiçoamento do sistema de controle interno da empresa e do controle de elos chave, o que reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
III) Situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente a situação financeira da empresa, ouviu a explicação do departamento financeiro sobre a situação financeira anual da empresa e acreditava que a gestão financeira da empresa estava padronizada e vários sistemas de controle interno foram rigorosamente implementados e continuamente melhorados. O relatório de auditoria padrão não qualificado de 2021 emitido pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) é objetivo e justo; O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete de forma verdadeira e confiável a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. IV) Operações com partes coligadas da empresa
Em 2021, a empresa não teve grandes transações com partes relacionadas, nem transações internas, nem atos prejudiciais aos interesses da empresa e de todos os acionistas. V) garantia externa, capital próprio e substituição de ativos da empresa
Em 2021, não houve perda de ativos garantidos da empresa ou outras transações externas, e não houve perda de interesses da empresa em 2021.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará cumprindo fielmente suas funções em estrita conformidade com as regulamentações nacionais relevantes, políticas, documentos normativos e estatutos sociais, promovendo ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardando os interesses dos acionistas.
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) conselho de supervisores 26 de abril de 2022
