Código dos títulos: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) abreviatura dos títulos: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Anúncio n.o: 2021010 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da Changshu Co., Ltd. (doravante denominada “a sociedade”) deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa (doravante denominada “Assembleia Geral de acionistas”) na sexta-feira, 20 de maio de 2022, As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade mediante deliberação da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, o que é legal e efetivo.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
5. Método de reunião: esta assembleia adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social da assembleia geral têm o direito de escolher uma das votações in loco e on-line para exercer seus direitos de voto. Em caso de votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 17 de maio de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 horas na terça-feira, 17 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas ordinários da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não pode ser o acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: No. 95, Liuzhou Road, rua de Changfu, cidade de Changshu (sala de conferências no sétimo andar do centro de inovação científica de Guorui). 2,Questões consideradas na reunião
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Deliberar a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
5. Revisão da proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Deliberar a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
7. Deliberar a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos
A proposta acima foi deliberada e adotada na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Consulte cninfo.com em 26 de abril de 2022 para detalhes ( http://www/cninfo.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
3,Código de movimento
O “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas é o seguinte:
Notas de discussão
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta pode ser usada para votação de código
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
4,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 20 de maio de 2022 (8:00-11:30 am, 12:30-17:00 PM) 2. Local de inscrição: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Departamento de Valores Mobiliários
3. Método de registo
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de qualificação de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve se registrar na empresa com a procuração da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial (ver anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) O titular da carteira de identidade do acionista e da conta natural do acionista devem cumprir os requisitos para o registro da carteira de identidade do acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá também registar-se junto da sociedade com a procuração do acionista (ver anexo 2 para o formato) e o seu próprio cartão de identificação.
(3) Registro de acionistas não locais: acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax antes do prazo de inscrição, e a empresa não aceita registro telefônico. As informações acima devem ser entregues ou enviadas por fax à empresa antes do prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver anexo 3 para o formato) para confirmação do registro.
4. Precauções
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião.
(2) A reunião no local tem duração de meio dia e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras despesas relevantes.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Wu Hongfa
Tel.: 051252828917
Fax: 051252348186
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 4ª reunião do 4º Conselho de Administração
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os procedimentos de votação on-line são os seguintes: 1. Procedimentos de votação on-line 1. Código de votação: 350600 abreviatura de votação: voto Guorui 2. Preencher os pareceres de votação. A proposta da assembleia geral é uma proposta de votação não cumulativa. Para a proposta de votação, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Em caso de votação sobre a proposta total, prevalecerá a votação sobre a proposta total e, em seguida, sobre a proposta dividida. 2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Changshu Guorui Technology Co., Ltd. em meu nome / minha empresa e exercer o direito de voto em meu nome. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções sobre a votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
Assinatura ou selo do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Eu/nossa empresa votei sobre a proposta da assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
Código da proposta Nome da proposta Acordo contra abstenção
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Relatório financeiro 202400
5.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021
6.00 Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022
7.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global do banco
Por favor, preencha “número de ações” na coluna de seleção de opinião de votação
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. Cliente (selo / assinatura):
Administrador (assinatura):
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva Número do cartão de identificação do acionista / número da licença comercial
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Nome do número do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
