Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Instruções especiais e pareceres independentes dos directores independentes
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) a quarta sessão do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa no dia 25 de abril de 2021 e, como diretor independente da empresa, participamos da reunião. De acordo com o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, e com base na posição de julgamento independente, as seguintes opiniões independentes são expressas sobre as propostas consideradas nesta reunião: 1. Sobre a ocupação de fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas Descrição especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições e requisitos aplicáveis às sociedades cotadas no aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e no aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), somos um diretor independente da Changshu Ruite Electric Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), Verificou cuidadosamente os fundos ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021, emitindo as seguintes instruções especiais e pareceres independentes:
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
2. Em 2021, a empresa não forneceu garantia para o acionista controlador, controlador efetivo e outras partes relacionadas, nenhuma unidade não incorporada ou indivíduo, e o acionista controlador, controlador efetivo e outras partes relacionadas não forçaram a empresa a fornecer garantia para terceiros. A empresa também não tem garantia externa.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação da eficácia do controlo interno da empresa em 2021
A fim de fortalecer e padronizar o controle interno da empresa, melhorar o nível de operação e gestão da empresa e a capacidade de prevenção de riscos e promover o desenvolvimento sustentável da empresa, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a empresa realizou uma inspeção abrangente sobre o controle interno e emitiu o relatório de avaliação de controle interno 2021. O relatório reflete verdadeiramente o sistema de controle interno da empresa, introduz as atividades importantes, o trabalho e os resultados da empresa para fortalecer e melhorar o controle interno, e explica as principais atividades de controle interno da empresa, como investimento externo, gestão subsidiária, compra e venda de ativos, garantia externa, depósito e uso de recursos levantados. Isso mostra que o sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito e operável, e não há elos fracos óbvios e defeitos-chave. Após o estabelecimento de vários sistemas, eles foram efetivamente implementados, o que tem desempenhado um papel melhor na supervisão e orientação das ações padronizadas da empresa.
Com a melhoria gradual das leis e regulamentos relevantes e o desenvolvimento da empresa, a empresa deve ajustar adaptativamente o atual sistema de controle interno para melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de operação padrão.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é proposto com base na fase de desenvolvimento e capacidade operacional da empresa e considerando o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, plano de negócios anual, rentabilidade e fluxo de caixa, o plano de distribuição atende aos requisitos da regulamentação pertinente, respeita plenamente os interesses dos investidores, atribui grande importância ao retorno razoável aos acionistas da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros em caixa para 2021. E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados pela empresa em 2021
O uso dos fundos levantados da empresa está em conformidade com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM e o memorando comercial para divulgação de informações gemas nº 1 – uso de fundos levantados sobre e fundos levantados ociosos, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
5,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Como diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente as transações com partes relacionadas da empresa em 2021. A empresa não realizou grandes transações com partes relacionadas em 2021, o que estava alinhado com as reais necessidades de produção e operação da empresa, e não houve transações internas ou atos prejudiciais aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Após avaliação, acreditamos que: em 2021, os executivos seniores cumpriram melhor várias responsabilidades de seus cargos, refletiram forte capacidade de gestão e liderança, estilo de trabalho sólido, bons em coordenar várias questões relacionadas da empresa, lidaram com os assuntos de forma eficiente, dominaram basicamente leis e regulamentos relevantes em seus respectivos campos, e podem ser aplicados em seu trabalho.
A remuneração paga pela empresa aos executivos seniores está alinhada com as atividades empresariais da empresa e consistente com o escopo de trabalho, responsabilidades e importância dos executivos seniores.
7,Proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Após a avaliação, acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) podem cumprir os requisitos de manutenção da independência nos princípios básicos da ética profissional no trabalho de auditoria, os auditores têm o conhecimento profissional necessário e certificados profissionais relevantes para a auditoria anual das empresas listadas, são competentes para o trabalho de auditoria, e o seguro de responsabilidade profissional que eles têm segurado pode cobrir a responsabilidade civil causada por falha de auditoria. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
8,Proposta de provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito, perdas por imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021
Acreditamos que a provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito, perdas por imparidade de ativos e write off ativos é baseada no princípio da prudência, em linha com as normas contábeis para empresas de negócios, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, reflete verdadeiramente o status financeiro da empresa, valor de ativos e operação, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Diante disso, concordamos que a empresa retirará perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021 e anulará ativos.
9,Proposta relativa à correcção de erros contabilísticos na fase inicial da empresa
Acreditamos que a correção deste erro contábil pela empresa está de acordo com a operação real e situação financeira da empresa, A correção de erros contábeis está em conformidade com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, as regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, as diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – Contabilidade nº 1 e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e a informação corrigida pode ser mais objetiva Refletir de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura de Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) pareceres independentes dos administradores independentes sobre propostas relevantes da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura dos diretores independentes:
Zhao Rongxiang, Wu Yinyin
Wang Yishu
