Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, cumpriu seriamente suas funções e constantemente padronizava a governança corporativa. Todos os diretores são conscienciosos, responsáveis e diligentes, e têm feito muito trabalho frutífero para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte: I. Principais indicadores de negócios em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa supervisionou e orientou a gestão para superar o ambiente de mercado cada vez mais competitivo e promover plenamente o ajuste da estrutura do produto de acordo com os objetivos estabelecidos e medidas de negócios formuladas no início do ano. No entanto, a empresa está em fase de transformação e sua operação enfrenta grandes desafios. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional anual de 220089700 yuan, uma diminuição de 164545 milhões de yuan em comparação com 3846347 milhões de yuan em 2020, incluindo 402577 milhões de yuan de receita de negócios de comunicação de rede privada no ano anterior. Portanto, excluindo o impacto do negócio de comunicação de rede privada, a receita deste ano diminuiu 1242873 milhões de yuan, ou 36,09%, em comparação com 2020. Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -268085200 yuan, incluindo 246460100 yuan de perda por imparidade do negócio de comunicação de rede privada. 2,0 Trabalho diário do conselho de administração 1. Convocação do conselho de administração
Em 2021, o Conselho de Administração da Companhia realizou 7 reuniões do Conselho de Administração. Os procedimentos de convocação das reuniões foram alinhados com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Administração. As reuniões foram legais e efetivas. Os pormenores são os seguintes:
Nome da reunião e hora da reunião
Em 8 de fevereiro de 2021, do terceiro conselho de administração, 1. Proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa e proposta de alteração dos estatutos na 21ª Reunião
2. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Em 31 de março de 2021 do terceiro conselho de administração 1. Proposta de transferência de parte do patrimônio líquido da 22ª Reunião da Zhejiang beikun Intelligent Technology Co., Ltd. e assinatura do acordo de transferência de patrimônio líquido
23 de abril de 2021 do terceiro conselho de administração 1. Relatório de trabalho do gerente geral de 2020
23ª Reunião 2. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
4. Relatório das demonstrações financeiras para 2020
5. Proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2020 6. Relatório de avaliação sobre controle interno em 2020
7. Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2020
8. Proposta de relatório anual de auditoria da empresa 2020
9. Proposta sobre o salário dos gerentes seniores da empresa em 2020
10. Proposta de encerramento de parte dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro
11. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018
12. Proposta sobre a proposta de alteração do capital social da sociedade e a correspondente alteração dos estatutos
13. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
14. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
15. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Sociedade 2020
24ª Reunião do terceiro conselho de administração em 11 de junho de 2021
27 de agosto de 2021 do terceiro conselho de administração 1. Sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu
Proposta relativa ao resumo da 25.a reunião
2. Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade 3. Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
4. Proposta de retirada da perda por imparidade de ativos relacionados com negócios de comunicação no semestre de 2021
5. Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021 6. Proposta de alteração das políticas contabilísticas e implementação das novas normas de leasing
7. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Em 15 de setembro de 2021 do 4º Conselho de Administração 1. Proposta de eleição dos membros de cada comissão especial do Conselho de Administração e Presidente
2. Proposta de eleição do presidente da sociedade
3. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade
4. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa 5. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa 6. Proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa e representante de assuntos de valores mobiliários
7. Proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa
25 de outubro de 2021 do 4º Conselho de Administração 1. Proposta para a segunda reunião do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
2. Proposta relativa à nomeação da sociedade de contabilidade anual de auditoria
3. Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
2. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Em 2021, a sociedade realizou quatro assembleias gerais anuais de acionistas, sendo que o Conselho de Administração da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas e organizou a execução dos trabalhos atribuídos pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
Os pormenores são os seguintes:
Nome da reunião, hora da realização, deliberação e aprovação da proposta
A primeira reunião intercalar realizada em 2021 no dia 24 de fevereiro de 2021 1 1. Proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa
2. Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
Acionistas anuais em 21 de maio de 2021 1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
Assembleia Geral 2. Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
4. Relatório das demonstrações financeiras para 2020
5. Proposta de distribuição de lucros da companhia em 2020 6. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas pela companhia no plano de incentivo às ações restritas de 2018 7. Proposta de alteração do capital social da companhia e correspondente alteração dos estatutos da sociedade
8. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
A segunda reunião intercalar realizada em 2021, em 15 de setembro de 2021 1 1. Proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração na assembleia geral da sociedade
2. Proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
3. Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores e à eleição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade
Realizou-se, em 12 de novembro de 2021, a terceira reunião intercalar de 2021, que teve lugar no dia da assembleia geral de acionistas, a proposta de nomeação de uma sociedade de auditoria anual.
3. Atuação de comitês especiais sob o conselho de administração em 2021
I) desempenho das responsabilidades do comité de estratégia
Em 2021, o comitê de estratégia do conselho de administração da empresa cumpriu seriamente suas funções de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
