Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Director independente Wei Jianzhou
Como diretor independente da Haima Automobile Co.Ltd(000572) (doravante denominada “a empresa”), desempenhei conscienciosamente as minhas funções de diretor independente em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas (doravante denominados “pareceres orientadores”) e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, participei ativamente de várias reuniões realizadas pela empresa em 2021, e combinado com informações e análises relevantes no meu trabalho, Expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa.
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Participei pessoalmente de 10 reuniões do conselho de administração, 4 reuniões da assembleia geral de acionistas, 3 reuniões da comissão de auditoria do conselho de administração e 2 reuniões da comissão de nomeação do conselho de administração realizadas em 2021.
2,Objeções a assuntos relevantes da empresa em 2021
Nenhum.
3,Pareceres independentes
1. Na 22ª Reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa para 2020, a continuidade do emprego de instituições de auditoria, a ocupação de fundos por partes relacionadas e garantias externas, a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, a seleção de candidatos a diretores da 11ª sessão do Conselho de Administração, a alteração das políticas contábeis da empresa e outras propostas.
2. Na primeira reunião da 11ª sessão do conselho de administração realizada em 17 de maio de 2021, expressar opiniões independentes sobre a nomeação da empresa de gerentes seniores e o acordo de distribuição de automóveis proposto entre FAW Haima Automobile Co.Ltd(000572) Co., Ltd. e Hainan FAW Haima Automobile Co.Ltd(000572) Sales Co., Ltd.
3. Na segunda reunião da décima primeira sessão do Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa, a ocupação de fundos por partes relacionadas, o empréstimo da subsidiária ao acionista controlador e transações com partes relacionadas.
4. Na 5ª reunião da 11ª sessão do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2021, a empresa expressou pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio da empresa de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas.
4;Trabalho realizado no Relatório Anual 2021
De acordo com os requisitos da CSRC, durante a auditoria de 2021 da empresa, a empresa foi diligente e cumpriu conscienciosamente responsabilidades e obrigações relevantes.
1. Em 7 de janeiro de 2022, ele se reuniu e se comunicou com o contador público certificado de auditoria anual sobre o arranjo e as principais preocupações da auditoria da empresa em 2021, e ouviu o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação da empresa e o andamento dos grandes eventos em 2021.
2. Em 22 de abril de 2022, após a apresentação do relatório preliminar de auditoria pela sociedade de auditoria anual, reuniu-se e comunicou-se novamente com o contador público certificado de auditoria anual para comunicar integralmente o trabalho de auditoria da empresa em 2021 e os pareceres de auditoria a emitir.
3. Em 22 de abril de 2022, a empresa analisou os procedimentos e a preparação dos documentos da oitava reunião da décima primeira sessão do conselho de administração, e concordou em realizar a oitava reunião da décima primeira sessão do conselho de administração dentro do prazo previsto.
5,Trabalho realizado como membro do comitê de auditoria do conselho de administração na auditoria anual 2021 1.Em 7 de janeiro de 2022, antes de o contador público certificado de auditoria anual da empresa entrar no site para auditoria, ele revisou cuidadosamente e aprovou as demonstrações financeiras e contábeis preparadas pela empresa de janeiro a novembro de 2021, o arranjo anual de trabalho de auditoria da empresa 2021 e outros materiais.
2. Durante a auditoria do relatório financeiro anual de 2021 da empresa, exorte a instituição de auditoria a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado.
3. Após a auditoria anual, o contador público certificado emitiu o parecer preliminar de auditoria, revisou cuidadosamente as demonstrações financeiras e contábeis da empresa de 2021 e as reconheceu.
4. Em 22 de abril de 2022, a empresa analisou as demonstrações contábeis anuais da empresa 2021, o relatório sumário de auditoria anual da empresa 2021, o relatório de avaliação anual de controle interno da empresa 2021, a renovação das instituições de auditoria e outras propostas, e concordou em submetê-las ao conselho de administração da empresa para deliberação.
6,Trabalhos realizados como membro da comissão de nomeação do conselho de administração
1. Em 23 de abril de 2021, foi aprovada a proposta de revisão dos candidatos a diretores do 11º conselho de administração da empresa e submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. No dia 17 de maio de 2021, foi aprovada a proposta de revisão dos candidatos à alta administração da empresa e submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação.
7,Investigação de campo
Em 2021, prestei atenção às mudanças do ambiente de negócios da empresa, governança corporativa, gestão e desenvolvimento de produção e operação em combinação com visitas de campo. Fazer pleno uso de oportunidades como assistir ao conselho de administração para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, e ouvir o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada; E realizar comunicação e intercâmbio no local sobre a preparação e auditoria dos relatórios regulares da empresa.
8,Em 2021, não houve proposta de convocar o conselho de administração, propor a contratação ou demissão de empresas de contabilidade e contratar independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
9,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, entendo oportunamente o conteúdo relevante da divulgação de informações da empresa e domino a divulgação de informações da empresa. Para os problemas existentes no trabalho específico da empresa, apresente críticas e orientações oportunas e ajude efetivamente a empresa a melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho relevante. Ao mesmo tempo, prestar atenção ao estudo das leis e regulamentos relevantes das empresas listadas, aprofundar ainda mais o entendimento das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, melhorar a capacidade de desempenhar suas funções e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, os pareceres orientadores, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações sociais públicas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, desempenhei seriamente as funções de diretor independente, apresentei sugestões construtivas à empresa dentro do meu escopo profissional e resguardei os interesses da empresa e dos acionistas.
