Código dos títulos: Haima Automobile Co.Ltd(000572) abreviatura dos títulos: Haima Automobile Co.Ltd(000572) Anúncio n.o: 202213 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 11º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Haima Automobile Co.Ltd(000572) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do 11º conselho de administração foi notificada por e-mail em 12 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022.
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. O presidente Jingzhu e o vice-presidente Lu guogang confiaram a outros diretores para participar da reunião em seu nome por razões oficiais. Mais da metade dos diretores elegeram conjuntamente o diretor Sun Zhongchun para presidir a reunião. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. A reunião ouviu o relatório sumário do trabalho de auditoria da empresa em 2021, deliberau e adotou as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e a proposta foi submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Veja a Seção III do Relatório Anual 2021 da empresa para detalhes.
2,Por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a empresa aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 e submeteu a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
3,O plano de distribuição de lucros para 2021 da empresa foi adotado com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e a proposta foi submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A reunião concordou que a empresa não faria distribuição de lucros em 2021 e não usaria o fundo de reserva para aumentar seu capital social. Os lucros não distribuídos da empresa serão utilizados para a operação e investimento da empresa em 2022 e revertidos para os anos futuros para distribuição. 4,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi adoptado com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração e diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O conselho de administração da empresa acredita que durante o período de relatório, a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
5,O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram adotados com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o resumo do relatório anual de 2021 publicado no China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Securities News no mesmo dia e o texto completo e resumo do relatório anual de 2021 em cninfo.com.
O conselho de administração e diretores da empresa garantem que as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
6,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a reapointação da instituição de auditoria 2022 publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
A reunião concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano.
7,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre as transações diárias previstas para 2022 foi adotada e submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de previsão de transações diárias conectadas em 2022 publicado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
Os diretores relacionados Jing Zhu e Lu guogang evitaram votar sobre esta proposta.
8,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o aviso sobre a convocação da assembleia geral anual da empresa 2021 publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia.
9,A proposta sobre o desenvolvimento do negócio de pool de ativos e prestação de garantia por subsidiárias e subsidiárias da empresa foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o desenvolvimento do negócio de pool de ativos e fornecimento de garantia por subsidiárias e subsidiárias da empresa publicado na China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia.
10,Com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi adotada a proposta de perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social publicado no China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
É anunciado
Haima Automobile Co.Ltd(000572) Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
