Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Pareceres de directores independentes
De acordo com as disposições e requisitos dos estatutos e leis e regulamentos relevantes, como diretor independente da Haima Automobile Co.Ltd(000572) (doravante denominada “a empresa”), revisamos cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa com uma atitude realista e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com a auditoria, o lucro líquido da empresa em 2021 é de 135 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe é de 112 milhões de yuans; Até o final de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa era de -1,898 bilhão de yuans e o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe era de 1,189 bilhão de yuans.
Considerando que:
Em 2022, a empresa espera melhorar ainda mais a produção e vendas de produtos, portanto, deve investir mais recursos na aquisição de peças e preparação de mercadorias; Ao mesmo tempo, a empresa tem uma grande demanda de capital nos campos da promoção do projeto novo, do produto novo R & D e da construção do sistema novo do marketing.
Em conclusão, acreditamos que o plano de distribuição sem lucros em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa está alinhado com a situação real da empresa e propício ao desenvolvimento da empresa, concordando com o plano de distribuição de 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições relevantes, os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa:
1. durante o período de relatório, o sistema de controle interno da empresa é perfeito, que pode cobrir todos os elos nas atividades diárias de produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado na operação e gestão diária da empresa, desempenhar um papel melhor na gestão, controle e supervisão da operação da empresa e efetivamente garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa.
2. O sistema de controlo interno da empresa cumpre os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. O controlo interno da empresa é rigoroso, suficiente e eficaz, garantindo o normal funcionamento e gestão da empresa. 3. A avaliação feita pelo conselho de administração do controle interno da empresa é realista, objetiva e justa, o que está em consonância com a situação real do controle interno da empresa.
Portanto, concordamos com todo o conteúdo do relatório de avaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa. 3,Pareceres independentes sobre o emprego das instituições de auditoria
Está acordado que a empresa continuará a empregar contadores públicos certificados Lixin Co., Ltd. (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano, e submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. A remuneração da auditoria financeira da empresa em 2021 é de 700000 yuans e a remuneração da auditoria de controle interno é de 350000 yuans.
4,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas e garantias externas
De acordo com as disposições relevantes da Comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e da Comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, verificamos cuidadosamente e de forma responsável a ocupação dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa.
1. Verificamos as transações de capital entre a empresa e suas partes coligadas em 2021, e não encontramos situação em que os acionistas controladores e suas partes coligadas ocupassem os fundos da empresa listada.
2. Em 31 de dezembro de 2021, o valor acumulado da garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding era de 248 milhões de yuans, representando 6,74% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. As garantias externas da empresa cumpriram os procedimentos de revisão relevantes em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais.
A garantia acima mencionada fornece uma garantia de responsabilidade conjunta faseada para clientes de empréstimos hipotecários qualificados que compram “Haima Jinpan Garden” e “Haima Jinpan Garden Phase II area a”; As subsidiárias integrais da empresa Haima Automobile Co.Ltd(000572) Co., Ltd., Haima New Energy Vehicle Co., Ltd. Haima Automobile Co.Ltd(000572) Sales Co., Ltd. e Zhengzhou Haima New Energy Vehicle Sales Co., Ltd. planejam realizar negócios de pool de ativos com instituições financeiras, e as empresas acima fornecem garantia mútua neste negócio.
Além da garantia acima, a empresa não possui outro contrato de garantia que tenha sido executado ou não tenha sido concluído. A empresa também não tem garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas.
5,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Os procedimentos da reunião convocada e convocada pelo conselho de administração para analisar esta proposta estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os diretores relacionados evitaram a votação sobre transações relacionadas, e os diretores não relacionados aprovaram por unanimidade, e o procedimento de votação atendeu às disposições pertinentes. As transações diárias com partes relacionadas acima mencionadas baseiam-se nas necessidades normais de produção e operação entre a empresa e as partes relacionadas, o preço de transação é justo e razoável e não prejudica os interesses da empresa, acionistas e acionistas minoritários. Os diretores independentes não têm objeção às transações diárias relacionadas acima e concordam em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Wei Jianzhou, Lin Jinting, Zhang Yong
22 de Abril de 2022
