Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Director independente Zhang Yong.
Desde maio de 2021, atuo como diretor independente da Haima Automobile Co.Ltd(000572) (doravante referida como “a empresa”). Desde que tomei posse, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas (doravante denominados “pareceres orientadores”) e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, desempenhei com seriedade as funções de diretores independentes, participei ativamente de várias reuniões realizadas pela empresa em 2021 e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em combinação com informações e análises relevantes no meu trabalho.
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, participei pessoalmente de cinco reuniões da Diretoria.
2,Objeções a assuntos relevantes da empresa em 2021
Nenhum.
3,Pareceres independentes
1. Na primeira reunião da 11ª sessão do conselho de administração realizada em 17 de maio de 2021, expressar opiniões independentes sobre a nomeação da empresa de gerentes seniores e o acordo de distribuição de automóveis proposto entre FAW Haima Automobile Co.Ltd(000572) Co., Ltd. e Hainan FAW Haima Automobile Co.Ltd(000572) Sales Co., Ltd.
2. Na segunda reunião da décima primeira sessão do Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa, a ocupação de fundos por partes relacionadas, o empréstimo da subsidiária ao acionista controlador e transações com partes relacionadas.
3. Na 5ª reunião da 11ª sessão do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2021, expressar pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio da empresa de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas.
4;Trabalho realizado no Relatório Anual 2021
De acordo com os requisitos da CSRC, durante a auditoria de 2021 da empresa, a empresa foi diligente e cumpriu conscienciosamente responsabilidades e obrigações relevantes.
1. Em 7 de janeiro de 2022, ele se reuniu e se comunicou com o contador público certificado de auditoria anual sobre o arranjo e as principais preocupações da auditoria da empresa em 2021, e ouviu o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação da empresa e o andamento dos grandes eventos em 2021.
2. Em 22 de abril de 2022, após a apresentação do relatório preliminar de auditoria pela sociedade de auditoria anual, reuniu-se e comunicou-se novamente com o contador público certificado de auditoria anual para comunicar integralmente o trabalho de auditoria da empresa em 2021 e os pareceres de auditoria a emitir.
3. Em 22 de abril de 2022, a empresa analisou os procedimentos e a preparação dos documentos da oitava reunião da décima primeira sessão do conselho de administração, e concordou em realizar a oitava reunião da décima primeira sessão do conselho de administração dentro do prazo previsto. Ao mesmo tempo, apresentar requisitos científicos e rigorosos para o trabalho do conselho de administração da empresa promoverá efetivamente a padronização e precisão do trabalho do conselho de administração da empresa e outros trabalhos relacionados.
5,Investigação de campo
Em 2021, aliada à análise e interpretação de políticas relevantes e investigação in loco, prestei atenção às mudanças do ambiente de negócios da empresa, governança corporativa, gestão e desenvolvimento de produção e operação. Fazer pleno uso de oportunidades como assistir ao conselho de administração para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, e ouvir o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada; E comunicar e trocar a preparação e auditoria dos relatórios regulares da empresa.
Ao mesmo tempo, com base em minha análise e julgamento sobre a tendência macroeconômica, especialmente a direção de desenvolvimento futuro do porto de comércio livre de Hainan, ajudar a empresa a formular e melhorar estratégias de desenvolvimento relevantes, e apresentar sugestões de otimização na implementação específica.
6,Em 2021, não houve proposta de convocar o conselho de administração, propor a contratação ou demissão de empresas de contabilidade e contratar independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
7,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, entendo oportunamente o conteúdo relevante da divulgação de informações da empresa e domino a divulgação de informações da empresa. Para os problemas existentes no trabalho específico da empresa, apresente críticas e orientações oportunas e ajude efetivamente a empresa a melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho relevante. Ao mesmo tempo, prestar atenção ao estudo das leis e regulamentos relevantes das empresas listadas, aprofundar ainda mais o entendimento das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, melhorar a capacidade de desempenhar suas funções e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, os pareceres orientadores, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações sociais públicas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, desempenhei seriamente as funções de diretor independente, apresentei sugestões construtivas à empresa dentro do meu escopo profissional e resguardei os interesses da empresa e dos acionistas.
