Código dos títulos: Haima Automobile Co.Ltd(000572) abreviatura dos títulos: Haima Automobile Co.Ltd(000572) Anúncio n.o: 202214 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Anúncio da resolução da quarta reunião da décima primeira sessão do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Haima Automobile Co.Ltd(000572) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião da décima primeira sessão do conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 12 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022.
Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, presidida pelo supervisor Hu Jian, a reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi adotado com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A reunião concordou que a empresa não faria distribuição de lucros em 2021 e não usaria o fundo de reserva para aumentar seu capital social. Os lucros não distribuídos da empresa serão utilizados para a operação e investimento da empresa em 2022 e revertidos para os anos futuros para distribuição. 4,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi adoptado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores e supervisores garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações contidas no relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021, e assume responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
5,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram adotados com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores e Supervisores garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações contidas no texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa, e assume responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integralidade de seu conteúdo.
É anunciado
Haima Automobile Co.Ltd(000572) conselho de supervisores 26 de abril de 2022
