Código dos títulos: Haima Automobile Co.Ltd(000572) abreviatura dos títulos: Haima Automobile Co.Ltd(000572) Anúncio n.o: 202218 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00, 16 de maio de 2022 (segunda-feira)
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 16 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: combinação de votação no local e votação on-line
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de quarta-feira, 11 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. Ver anexo 1 para a procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências no segundo andar da empresa, nº 12-8, estrada de Jinpan, cidade de Haikou, província de Hainan. 2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6.00 Proposta de reintegração das instituições de auditoria √
7.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
8.00 proposta de realização de negócios de pool de ativos e garantia para subsidiárias e subsidiárias da empresa √
9.00 proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
Além das propostas acima a serem consideradas, a reunião também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa, Sr. Wei Jianzhou, Sr. Lin Jinting e Sr. Zhang Yong, que será uma agenda da assembleia geral anual de acionistas de 2021, mas não considerada como uma proposta.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do 11º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 11º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo online no mesmo dia.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados serão divulgados publicamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
A proposta 7 envolve transações relacionadas com acionistas controladores, e acionistas relacionados Haima (Shanghai) Investment Co., Ltd. e Haima Investment Group Co., Ltd. evitarão votar.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local ou registo por carta.
Endereço registrado da carta: No. 12-8, Jinpan Road, Jinpan Industrial Zone, Haikou Haima Automobile Co.Ltd(000572) Securities Department
Código postal: 570216
2. Horário de inscrição: 11 de maio de 2022 (8:00-12:00, 13:15-18:15).
3. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da duplicata da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta do acionista, a certidão de participação acionária, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante; (3) O agente encarregado procederá às formalidades de registo com base no cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
4. Informações de contacto
Contato: Xie Rui, Huang Qiaoying
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 089866822672
Endereço de contato: Palácio de Jinlai, No. 12-8, estrada de Jinpan, zona industrial de Jinpan, Haikou
5. A reunião durará meio dia a suas próprias custas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 2 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura: resoluções da 8ª reunião do 11º Conselho de Administração da empresa. É anunciado
Haima Automobile Co.Ltd(000572) conselho de administração 26 de abril de 2022
Anexo 1
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer em meu nome à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exercer os direitos de voto em meu nome.
1. Nome do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
2. Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
3. Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
A coluna marcada com o código da proposta anti rejeição e o nome da proposta nesta coluna significa que o item direito pode ser alterado
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6.00 Proposta de reintegração das instituições de auditoria √
7.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
8.00 proposta de realização de negócios de pool de ativos e garantia para subsidiárias e subsidiárias da empresa √
9.00 proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
Se o administrador não der instruções específicas de votação para a proposta acima, o administrador pode votar de acordo com sua própria decisão:
□ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / 2002
Anexo 2
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360572, abreviatura de votação: votação hipocampal.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para votação não cumulativa e abstenção.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9; 30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 às 15:00 em 16 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
