Haima Automobile Co.Ltd(000572) Conselho de Supervisores
Relatório anual de trabalho 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa desempenhou suas funções e realizou seu trabalho em estrita conformidade com o direito das sociedades, direito dos valores mobiliários, estatutos sociais, regulamento interno do conselho de supervisores e regulamentos nacionais relevantes. Este ano, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões, participou em todas as reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, analisou os relatórios periódicos da empresa, exerceu o direito de supervisionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e a situação financeira da empresa, emitiu pareceres independentes e desempenhou diversas responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelos estatutos sociais.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) no dia 22 de abril de 2021, realizou-se por meio de comunicação a 13ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. A reunião delibera e aprova a proposta relativa à correcção dos erros contabilísticos.
(II) no dia 23 de abril de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 14ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. Na reunião deliberaram e adotaram-se as seguintes propostas: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, relatório de contas financeiras finais da empresa em 2020, plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2020, proposta de mudança de políticas contábeis e proposta de seleção de candidatos a supervisores para o 11º conselho de supervisores.
(III) no dia 27 de abril de 2021, realizou-se por meio de comunicação a 15ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. A reunião delibera e adotou o texto integral e o texto do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
(IV) no dia 17 de maio de 2021, a primeira reunião da 11ª sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de diretoria do primeiro andar do hotel Haikou hongyantang, onde havia 3 supervisores que deveriam votar e 3 supervisores que realmente votaram. A reunião delibera e adota a proposta de eleição do supervisor-chefe da empresa.
(V) no dia 20 de agosto de 2021, realizou-se a segunda reunião da 11ª sessão do conselho de supervisores da empresa, em forma de reunião online, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. A reunião delibera e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa.
(VI) No dia 28 de outubro de 2021, realizou-se por meio de comunicação a terceira reunião da décima primeira sessão do conselho de supervisores, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. A reunião delibera e adotou o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
I) Funcionamento jurídico da empresa. A empresa opera em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão são legais; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito; Os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
(II) verificar a situação financeira da empresa. O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete objetivamente o desempenho operacional da empresa, com conteúdo verdadeiro e sem registros falsos e declarações enganosas.O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é justo, objetivo e verdadeiro.
(III) as transações com partes relacionadas da empresa são realizadas com base na equidade e benefício mútuo. O preço das transações com partes relacionadas é razoável e não prejudica os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
(IV) analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa. O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeiro e preciso, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
(V) a empresa não forneceu garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas de qualquer forma.
(VI) após consulta das transações de capital entre a empresa e suas afiliadas em 2021, a empresa não tem a situação de que os acionistas controladores e suas afiliadas ocupem os fundos da empresa listada.
No novo ano, o Conselho de Supervisores supervisionará, apoiará e promoverá, como sempre, o trabalho do Conselho de Administração, reforçará as funções dos supervisores, melhorará o mecanismo de supervisão e salvaguardará melhor os direitos e interesses dos acionistas, de acordo com os estatutos sociais e as leis e regulamentos nacionais relevantes e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas.
