Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião em conformidade com
Direito da empresa, direito de valores mobiliários, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e normas
As disposições pertinentes do sistema da sociedade, como os estatutos da sociedade e o regulamento interno do conselho de administração, devem ser rigorosamente seguidas.
Lei para desempenhar as funções do conselho de administração, desempenhar seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas e executar rigorosamente a assembleia geral de acionistas
As resoluções da empresa padronizaram a governança corporativa, realizaram vários trabalhos diligente e conscienciosamente, e efetivamente salvaguardaram a empresa e toda a empresa
Os legítimos direitos e interesses dos acionistas garantem o funcionamento padronizado da empresa.
O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho diário do conselho de administração
O Quinto Conselho de Administração da empresa tem seis diretores, incluindo dois diretores independentes, e o número e estrutura de pessoal do Conselho de Administração
Para atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
(I) Reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de referência
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes,
10 reuniões do conselho de administração foram convocadas e realizadas ao longo do ano para deliberar e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa
A situação é a seguinte:
Data da reunião Proposta da reunião
1 a terceira sessão do Quarto Conselho de Administração em 24 de fevereiro de 2021 1 1. Proposta de garantia às subsidiárias acionárias pela sociedade e subsidiárias 2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
3. Proposta de explicação especial do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os temas destacados em 2020
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
2. Terceira sessão do Quarto Conselho de Administração em 28 de abril de 2021 5. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2020
12.ª reunião 6. Proposta de confirmação da remuneração dos diretores em 2020 e do regime de remuneração dos diretores em 2021
7. Proposta de confirmação da remuneração executiva em 2020 e regime de remuneração executiva em 2021
8. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
9. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
10. Proposta sobre o negócio diário de hedge das subsidiárias em 2021
12. Proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e vendas
13. Proposta sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool
14. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
15. Proposta relativa à retirada da provisão para imparidade dos ativos
16. Deliberar a proposta de eleição geral do conselho de administração uma a uma
(1) Nomear a Sra. Yuan Jing como candidata a diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa
(2) Nomear o Sr. Rong Zhijian como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
(3) Nomear o Sr. Lu Yong como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
(4) Nomear o Sr. Cao Youqiang como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
(5) Nomear o Sr. Lu Wenlong como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
(6) Nomear o Sr. Qi Zhendong como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
17. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
3. Terceira sessão do Quarto Conselho de Administração em 29 de abril de 2021 1. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
13ª reunião 2. Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos
1. Proposta de assinatura do acordo complementar sobre o investimento do projeto industrial yuanshengzhihui
2. Proposta do 4º conselho de administração sobre a prestação de serviços de garantia para ativos estatais do condado de Xianyou em agosto de 2021
A 14ª reunião intercalar 3. Proposta de assinatura do acordo de recompra sobre a transferência de instalações e instalações de apoio da Xianyou Yuansheng Zhihui Technology Co., Ltd
4. Proposta de assinatura do acordo de recompra e pagamento de unidades de participação do fundo do Estreito Yuansheng 5. Proposta de perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social
1. Proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da Companhia
Proposta sobre a constituição da 5ª comissão especial do 5º Conselho de Administração e a composição das suas cinco reuniões extraordinárias em 21 de maio de 2021
3. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
4. Proposta de nomeação do chefe da instituição de auditoria interna da empresa
6. Segunda sessão do 5º Conselho de Administração em 2 de agosto de 2021 1. Proposta sobre a empresa que presta garantia a subsidiárias integrais
2. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Relatório semestral 2021 e resumo da 3ª Sessão do 5º Conselho de Administração em 27 de agosto de 2021
Reunião 2. Proposta de garantia da sociedade e de suas subsidiárias às subsidiárias acionárias 3. Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
8. 4ª reunião do 5º Conselho de Administração em 29 de outubro de 2021. Relatório do terceiro trimestre de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021
9. 3 de dezembro de 2021 do 5º Conselho de Administração 1. Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Reunião intercalar 2. Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações
3. Proposta de alteração das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças
4. Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
10. 6ª sessão do 5º Conselho de Administração 12 de dezembro de 2021 1. Proposta de ajuste do período de pagamento da taxa de transferência de capital próprio
Reunião provisória
(II) convocação de assembleia geral e execução de deliberações de assembleia geral pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a empresa realizou 6 assembleias gerais de acionistas e considerou e aprovou 26 propostas.
O conselho de administração da empresa
Organizar a agenda e as propostas da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, de forma justa e razoável, e tomar decisões sobre assuntos importantes da sociedade de acordo com a lei.
Em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração aplicou cuidadosamente as deliberações consideradas e adotadas pela assembleia geral de acionistas,
Assegurou efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e promoveu o desenvolvimento a longo prazo, estável e sustentável da empresa. Período de reporte
Não há situação na empresa que os assuntos principais não tenham sido aprovados pela assembleia geral de acionistas, e não há situação em que eles sejam implementados primeiro e depois considerados.
III) Desempenho dos administradores independentes
Os administradores independentes da sociedade devem agir de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos e o sistema de trabalho dos administradores independentes
De acordo com as disposições de leis e regulamentos, como o “grau”, exercem independentemente suas funções, analisam cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e sejam consistentes com a empresa.
Expressar pareceres independentes sobre assuntos relevantes, apresentar sugestões profissionais para promover a tomada de decisão científica do conselho de administração e dar pleno jogo aos diretores independentes
E salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa, dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Ver 2021 para mais detalhes
