Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Lu Wenlong)
Sou o único membro do 5º Conselho de Administração da Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante referida como “a empresa”)
Estabelecer diretores em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades listadas e
Orientação sobre o sistema de diretores independentes, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 1 –
– leis e regulamentos, como o funcionamento padronizado das principais empresas cotadas no conselho, estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes, etc.
E regras e regulamentos internos, desempenham seriamente suas funções, desempenham plenamente o papel independente de diretores independentes e mantêm
Os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é resumido
O relatório é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumpriu os procedimentos legais e alcançou objetivos comerciais significativos
Foram implementados procedimentos de aprovação relevantes para a tomada de decisões e outras questões importantes. Minha presença na reunião é a seguinte: (I) assisti pessoalmente a 10 reuniões do conselho de administração e 6 reuniões gerais de acionistas realizadas pela empresa em 2021
Discussão; Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho, sem objeção ou abstenção
A situação do;
(II) nenhum outro diretor independente foi autorizado a participar da reunião durante o período de referência;
(III) Durante o período de referência, não levantei objecções a qualquer questão da empresa.
2,Pareceres independentes
Como diretor independente da empresa, deliberamos cuidadosamente e discutimos com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa.
Expresse opiniões independentes da seguinte forma (consulte cninfo.com para detalhes de opiniões independentes) http://www.cn.info.com.cn. ）：
Questões para expressar opiniões independentes tempo para expressar opiniões independentes e tipo de sessão de reunião
24 de Fevereiro de 2021
Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias para subsidiárias participantes na 30ª sessão do 4º Conselho de Administração acordaram em reunião intercalar
Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias de partes relacionadas da subsidiária esperada em 2021
Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Parecer independente sobre a declaração de consentimento especial sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria com pareceres sem reservas na seção de assuntos destacados em 2020
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020 acordados para a terceira sessão do Quarto Conselho de Administração em 28 de abril de 2021
12ª reunião independente sobre a confirmação da remuneração dos diretores em 2020 e do plano de remuneração dos diretores em 2021
Ver acordo
Acordo independente sobre a confirmação da remuneração executiva em 2020 e regime de remuneração executiva em 2021
Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
Opinião independente e consentimento sobre as transações diárias conectadas da subsidiária em 2021
Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities acordados
Pareceres independentes sobre a realização de operações de liquidação cambial e vendas a prazo
Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa concordam
Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade dos ativos acordados
Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração
29 de Abril de 2021
Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos acordados na 30ª reunião do 4º Conselho de Administração
Sobre a prestação de serviços anti-trust para Xianyou Xiancai investimento de ativos estatais e Operação Co., Ltd. May 8, 2021
Pareceres independentes sobre garantia da terceira sessão do Quarto Conselho de Administração acordaram na 14ª reunião intercalar
21 de Maio de 2021
Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa o 5º conselho de administração concordou com a reunião intercalar pela primeira vez
Consentimento independente sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 27 de agosto de 2021
Os pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa e pelas suas filiais às filiais participantes foram acordados na reunião
Pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 a quinta sessão do Quinto Conselho de Administração foi aprovada antecipadamente em 3 de dezembro de 2021
O parecer independente sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 foi acordado na segunda reunião intercalar
Pareceres de aprovação prévia sobre ajustamento do período de pagamento do fundo de transferência de capital próprio da sexta sessão do Quinto Conselho de Administração foi aprovada antecipadamente em 12 de dezembro de 2021
Os pareceres independentes sobre a adaptação do período de pagamento dos fundos de transferência de capital foram acordados na segunda reunião intercalar
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e outros momentos para visitar a empresa
Investigação no local para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, e cooperar ativamente com outros diretores e a gestão da empresa
Muitas trocas, compreensão da governança corporativa, análise conjunta da tendência de desenvolvimento e situação de mercado da indústria da empresa,
Preste atenção às reportagens da mídia sobre a empresa e o impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, combinado com seu próprio conhecimento profissional
Participe da discussão dos projetos de investimento da empresa e apresente sugestões.
4,Desempenho dos comités profissionais
Como convocador do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, sou responsável por presidir a reunião do comitê de remuneração e avaliação, estudar cuidadosamente o sistema de avaliação de desempenho de recursos humanos da empresa e entender o escopo de trabalho e responsabilidades da administração da empresa. Em estrita conformidade com as regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração, rever a remuneração dos administradores e gestores superiores, avaliar o seu desempenho, supervisionar a implementação do sistema de remuneração da empresa, apresentar sugestões para os problemas existentes no sistema de remuneração da empresa em combinação com a situação real da empresa e melhorar e aperfeiçoar o sistema de remuneração e avaliação da empresa.
Como membro do comité de auditoria e do comité de nomeação, participo activamente nos trabalhos e actividades relevantes realizados por cada comité. Durante o período de relatório, participei pessoalmente das reuniões realizadas pelo comitê profissional, realizei seriamente os deveres e obrigações dos membros do comitê, aproveitei a oportunidade de ouvir atentamente os relatórios do pessoal relevante, consultar regularmente as demonstrações financeiras e dados de negócios da empresa e entender e dominar oportunamente a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Exerco minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos diretores independentes, participo ativamente da reunião do conselho de administração da empresa, analiso cuidadosamente várias propostas, exerço o direito de voto com prudência e protejo seriamente os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e relatórios de mídia sobre a empresa, instar a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e regras, e garantir a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa.
3. Estudo seriamente as leis, regulamentos, regras e documentos normativos relacionados com o desempenho de funções de diretores independentes para fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
6,Outros assuntos
1. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração;
2. Em 2021, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Em 2021, não empreguei de forma independente uma instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria.
Em 2022, continuarei a cumprir fielmente as obrigações dos diretores independentes no espírito de integridade e diligência, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. Espera-se que no ano novo, a empresa aproveite a grande oportunidade de desenvolvimento da indústria, desenvolva-se continuamente, de forma estável e saudável, e retribua a maioria dos investidores com melhor desempenho.
É por este meio comunicado.
Director independente: Lu Wenlong
24 de Abril de 2002
