Código dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Anúncio n.o: 2022018 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa às 15:00 em 24 de abril de 2022. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por telefone e entrega pessoal em 14 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhao Zhongwu. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação cuidadosa e votação por escrito pelos supervisores presentes na reunião, são tomadas as seguintes resoluções:
1. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização em 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Consulte cninfo.com para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。 2. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual de 2021, que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação
(1) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o texto completo e resumo do relatório anual de 2021 refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa.
O resumo do relatório anual 2021 (2022019) é detalhado em tempos de títulos, notícias de títulos de Xangai e cninfo site ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Veja cninfo.com para detalhes do relatório anual 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(2) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relacionadas com o relatório de auditoria, com pareceres sem reservas nos parágrafos destacados
O conselho de administração da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os itens destacados emitidos pela empresa de contabilidade em 2021, e o conselho de supervisores concordou com os pareceres do conselho de administração. O conselho de supervisores exige que o conselho de administração e administração da empresa promovam ativamente o trabalho relevante e se esforcem para eliminar as questões enfatizadas e seu impacto o mais rápido possível.
3. Com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de relatório de demonstração financeira de 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 26732953 milhões de yuans, uma diminuição de 48,12% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -103254600 yuan, um aumento anual de 2,44%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -808182100 yuan, uma diminuição de 28,20% em relação ao mesmo período do ano passado. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
A demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Veja capítulos relevantes do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório anual de 2021.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, devendo ainda ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa é feito de acordo com a situação real da empresa, está em conformidade com as características da indústria, estágio de desenvolvimento, operação real e necessidades futuras de capital de desenvolvimento da empresa, está em conformidade com as disposições e requisitos dos estatutos e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021), é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas.
5. Rever a proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e do regime de remuneração dos supervisores em 2022, que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores, o conselho de supervisores, em conjugação com o desempenho e avaliação dos negócios da empresa em 2021, considera razoável a remuneração dos supervisores em 2021, da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Salário nominal (total anual antes de impostos)
Zhao Zhongwu, presidente do conselho de supervisores 62.38
Liu Gangqiao supervisor 53.35
Chen Manxiang supervisor empregado 29.86
Supervisor do funcionário Xu Jin 17.55
Wu Yongzhong supervisor 80.94
Nota: 1. A companhia realizou a assembleia geral anual de acionistas 2020, a primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração e a primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores, em 21 de maio de 2021, e concluiu a eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação geral dos administradores seniores. O Sr. Wu Yongzhong, o supervisor do quarto conselho de supervisores da empresa, não servirá mais como supervisor da empresa após a eleição do quinto conselho de supervisores, mas ainda servirá como gerente geral da empresa; Após a eleição do 5º conselho de supervisores, o Sr. Xu Jin não servirá mais como supervisor representante dos funcionários da empresa.
2. Os supervisores que desempenham as suas funções na empresa recebem remuneração de acordo com as suas funções específicas, sem pagar subsídios adicionais.
Em princípio, o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é o mesmo de 2021, que é ajustado especificamente de acordo com os benefícios da empresa e ambiente industrial.
Todos os supervisores da empresa, como partes coligadas, abstiveram-se de votar. A proposta não foi votada nesta assembleia e será submetida à votação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os acionistas coligados devem abster-se de votar.
6. A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades reais da operação atual da empresa, foi bem implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu suyajian [2022] No. 19 relatório de garantia de controle interno. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de parecer do Conselho de Administração sobre a descrição especial das questões envolvidas no relatório de garantia do controle interno com pareceres sem reservas sobre questões destacadas.
O conselho de administração da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno emitido pela empresa de contabilidade em 2021 com pareceres sem reservas sobre assuntos enfatizados, e o conselho de supervisores concordou com os pareceres do conselho de administração. O conselho de supervisores supervisionou ativamente o conselho de administração e a administração da empresa para implementar várias medidas de retificação, continuou a prestar atenção aos efeitos do controle interno da empresa e salvaguardava seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores.
Os pareceres do conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno com pareceres sem reservas sobre assuntos destacados são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. A assembleia delibera e adotou a proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos formulado pelo Conselho de Administração está alinhado com os interesses das sociedades cotadas e de todos os acionistas, não só atribui importância ao retorno razoável aos investidores, mas também leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, que é propício à proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, devendo ainda ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
A empresa e suas subsidiárias (filiais) usam fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e renda da empresa e de seus fundos próprios subsidiárias (filiais), sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários, e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou com a decisão do conselho de administração de usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
Para detalhes do anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (2022024), consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.
10. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de provisão para imparidade patrimonial, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que:
A provisão para imparidade desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete o princípio da prudência contábil, reflete de forma mais justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concorde com a provisão para imparidade desta vez.
O anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (2022025) é detalhado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada e selada pelos supervisores presentes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
26 de Abril de 2002
