Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Qi Zhendong)
Sou o único membro do 5º Conselho de Administração da Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante referida como “a empresa”)
Estabelecer diretores em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades listadas e
Orientação sobre o sistema de diretores independentes, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 1 –
– leis e regulamentos, como o funcionamento padronizado das principais empresas cotadas no conselho, estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes, etc.
E regras e regulamentos internos, desempenham seriamente suas funções, desempenham plenamente o papel independente de diretores independentes e mantêm
Os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é resumido
O relatório é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumpriu os procedimentos legais e alcançou objetivos comerciais significativos
Foram implementados procedimentos de aprovação relevantes para a tomada de decisões e outras questões importantes. Minha presença na reunião é a seguinte: (I) Participei pessoalmente de 6 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas realizadas em 2021
Discussão; Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho, sem objeção ou abstenção
A situação do;
(II) nenhum outro diretor independente foi autorizado a participar da reunião durante o período de referência;
(III) Durante o período de referência, não levantei objecções a qualquer questão da empresa.
2,Pareceres independentes
Como diretor independente da empresa, deliberamos cuidadosamente e discutimos com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa.
Expresse opiniões independentes da seguinte forma (consulte cninfo.com para detalhes de opiniões independentes) http://www.cn.info.com.cn. ）：
Questões para expressar opiniões independentes tempo para expressar opiniões independentes e tipo de sessão de reunião
21 de Maio de 2021
Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa o 5º conselho de administração concordou com a reunião intercalar pela primeira vez
Consentimento independente sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 27 de agosto de 2021
Os pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa e pelas suas filiais às filiais participantes foram acordados na reunião
Pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 a quinta sessão do Quinto Conselho de Administração foi aprovada antecipadamente em 3 de dezembro de 2021
O parecer independente sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 foi acordado na segunda reunião intercalar
Pareceres de aprovação prévia sobre ajustamento do período de pagamento do fundo de transferência de capital próprio da sexta sessão do Quinto Conselho de Administração foi aprovada antecipadamente em 12 de dezembro de 2021
Os pareceres independentes sobre a adaptação do período de pagamento dos fundos de transferência de capital foram acordados na segunda reunião intercalar
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e outros momentos para visitar a empresa
Investigação in loco, compreensão aprofundada da implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, produção e operação e situação financeira da empresa
Estatuto da empresa; E manter contato próximo com outros diretores e gestão da empresa através de comunicação telefônica e oportuna
Conheça o andamento dos principais eventos da empresa e domine a governança corporativa e a gestão operacional da empresa; E momento
Preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e gerencie ativamente a operação interna da empresa de acordo com sua própria compreensão
Apresentar sugestões sobre a construção do sistema.
4,Desempenho dos comités profissionais
I) Exercício das funções de convocador do comité de auditoria
Como convocador do comitê de auditoria, de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes e o trabalho do comitê de auditoria
O departamento de auditoria interna da empresa é obrigado a rever as demonstrações financeiras da empresa, grandes investimentos, etc.
Realizar auditoria e supervisão, revisar o plano de auditoria interna, controle interno e outros assuntos, e fortalecer o controle interno da empresa
Controlo de supervisão. Durante a preparação do relatório anual da empresa, comunicar ativamente com contadores públicos certificados para entender o processo de auditoria e os problemas encontrados, de modo a garantir que o relatório de auditoria reflita objetiva e com precisão a situação real da empresa. (II) desempenho das funções de convocador da comissão de nomeação
Como convocador da comissão de nomeação, de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes e o trabalho da comissão de nomeação
Preste atenção às qualificações dos diretores e gerentes seniores da empresa a qualquer momento
Cumprimento de funções e salvaguardar seriamente os interesses dos pequenos e médios investidores.
III) Exercício de funções como membro da comissão de remuneração e avaliação
Como membro da comissão de remuneração e avaliação, atuarei de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de remuneração e avaliação
De acordo com as regras de trabalho do Comitê Nuclear e outros sistemas relevantes, os diretores e a alta administração
O salário do pessoal foi revisto e sugestões razoáveis foram apresentadas, e as responsabilidades e responsabilidades da comissão salarial e de avaliação foram sinceramente cumpridas.
Obrigações.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Cumpo rigorosamente as leis e regulamentos, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes
Executar funções, participar ativamente da reunião do conselho de administração da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas, exercer os direitos de voto prudentemente e salvaguardar seriamente os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e relatórios de mídia sobre a empresa, instar a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e regras, e garantir a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa.
3. Estudo seriamente as leis, regulamentos, regras e documentos normativos relacionados com o desempenho de funções de diretores independentes para fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
6,Outros assuntos
1. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração;
2. Em 2021, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Em 2021, não empreguei de forma independente uma instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria.
Em 2022, continuarei a cumprir fielmente as obrigações dos diretores independentes no espírito de integridade e diligência, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. Espera-se que no ano novo, a empresa aproveite a grande oportunidade de desenvolvimento da indústria, desenvolva-se continuamente, de forma estável e saudável, e retribua a maioria dos investidores com melhor desempenho.
É por este meio comunicado.
Director independente: Qi Zhendong
24 de Abril de 2002
