Código dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Anúncio n.o: 2022017 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 5º conselho de administração enviou um aviso de reunião a todos os diretores por telefone e entrega pessoal em 14 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa às 13:00 em 24 de abril de 2022 sob a forma de reunião de comunicação no local. Entre os diretores que votaram por comunicação estavam o Sr. Rong Zhijian, o Sr. Qi Zhendong e o Sr. Lu Wenlong. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Yuan Jing, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação por escrito, os diretores presentes aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1. A assembleia aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, devendo ainda ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Após deliberação, o conselho de administração da empresa acredita que o conteúdo do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 reflete verdadeira e objetivamente o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O Sr. Lu Wenlong e o Sr. Qi Zhendong, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. A proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021. Após deliberação, o Conselho de Administração da Companhia considera que o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre esta proposta. Veja os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O resumo do relatório anual para 2021 (2022019) é detalhado em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）； Veja cninfo.com para detalhes do relatório anual 2021( http://www.cn.info.com.cn. ））。
3. A reunião deliberau e adotou a proposta de esclarecimento especial do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre assuntos destacados em 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre esta proposta. Veja os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver http://www.cninfo.com.cn para as instruções especiais do conselho de administração sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os itens destacados em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. A assembleia deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, devendo ainda ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 26732953 milhões de yuans, uma diminuição de 48,12% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -103254600 yuan, um aumento anual de 2,44%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -808182100 yuan, uma diminuição de 28,20% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja capítulos relevantes do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório anual de 2021.
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre esta proposta. Veja os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. A assembleia delibera e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Auditada por Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de -103254600 yuan atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021. A fim de garantir os recursos necessários para a produção, operação e desenvolvimento futuro, e salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas, o conselho de administração considerou de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, operação real e futura demanda de capital de desenvolvimento e outros fatores, e propôs que a empresa não distribuísse dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentasse capital social com reserva de capital em 2021. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os estatutos e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre esta proposta. Veja os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. Revisar a proposta de confirmação da remuneração dos diretores em 2021 e do regime de remuneração dos diretores em 2022, que deve ser submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração e do sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores, e em conjugação com o desempenho e avaliação dos negócios da empresa em 2021, o Conselho de Administração considera que a remuneração dos administradores em 2021 é adequada, da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Nome do cargo salário / subsídio (total anual antes de impostos)
Presidente Yuan Jing 70.05
Rong Zhijian diretor 65.56
Lu Yong, realizador 55.00
Cao Youqiang, director 9.00
Fang Junxiong diretor independente 3,52
Lu Wenlong, directora independente
Yu Feng diretor independente 3,52
Qi Zhendong diretor independente 5.51
Nota:
1. A sociedade realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, a primeira Assembleia Extraordinária do Quinto Conselho de Administração e a primeira Assembleia Extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores, em 21 de maio de 2021, e concluiu a eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação geral dos administradores superiores.
O Sr. Fang Junxiong e o Sr. Yu Feng, diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirão mais como diretores independentes da empresa após a eleição do Quinto Conselho de Administração. 2. Os diretores que desempenharem suas funções na sociedade receberão remuneração de acordo com suas funções específicas, sem pagar subsídios adicionais.
Em princípio, o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 é o mesmo de 2021, que é ajustado especificamente de acordo com os benefícios da empresa e ambiente industrial.
Todos os diretores da empresa, como partes relacionadas, abstiveram-se de votar. A proposta não foi votada nesta assembleia e será submetida à votação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os acionistas coligados devem abster-se de votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A reunião deliberau e adotou a proposta de confirmação da remuneração dos executivos em 2021 e do regime de remuneração dos executivos em 2022 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor relacionado Rong Zhijian evitou votar. De acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, o Estatuto Social, as regras de trabalho da comissão de remuneração e exame do conselho de administração e o sistema de gestão de remuneração dos gestores superiores, e o sistema de gestão de remuneração dos administradores superiores. Em combinação com o desempenho e avaliação dos negócios da empresa em 2021, o Conselho de Administração acredita que a remuneração dos executivos seniores da empresa em 2021 é adequada, da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Salário nominal (total anual antes de impostos)
Wu Yongzhong, gerente geral 80,94
Guo Ruiqing, vice-gerente geral 55.38
Gong Yannan, vice-gerente geral 74,83
Dong zuota, vice-gerente geral e diretor financeiro 33.42
Wang suting, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 20.83
Wang Kai, gerente geral 31.00
Rong Zhijian, diretor financeiro (em exercício): 65.56
Xu Suyun, vice-gerente geral 19.49
Peng Linxia, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 21.60
Nota: a companhia realizou a assembleia geral anual de acionistas 2020, a primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração e a primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores em 21 de maio de 2021, e concluiu a eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação geral dos gerentes seniores. O Sr. Wang Kai não servirá mais como gerente geral da empresa após a conclusão do volume de negócios da gerência sênior; Rong Zhijian não atua mais como diretor financeiro; Xu Suyun já não ocupa o cargo de vice-gerente geral; Peng Linxia não ocupa mais o cargo de secretária do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa.
Em princípio, o plano de remuneração dos executivos seniores da empresa em 2022 é o mesmo de 2021, que é ajustado especificamente de acordo com os benefícios da empresa e o ambiente industrial.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. A reunião delibera e adotou a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Consulte capítulos relevantes do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório anual de 2021 do gerente geral.
9. A reunião considerou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021 com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
