Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa de acordo com o direito das sociedades, direito de valores mobiliários e Bolsa de Valores de Shenzhen
Regras de listagem de ações, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – listagem no conselho principal
Leis, regulamentos e documentos normativos como “funcionamento padronizado da empresa”, bem como os estatutos e regulamentos internos do conselho de fiscalização
E outras disposições relevantes do sistema da empresa, na atitude de ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, ser diligente e responsável perante a empresa
Atividades de gestão empresarial, situação financeira, gestão de controlo interno, transacções com partes relacionadas, desempenho dos administradores e gestores seniores
Supervisionar a legalidade e conformidade de tais assuntos, efetivamente desempenhar as funções do conselho de supervisores e efetivamente salvaguardar a empresa e
Os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas garantem o funcionamento padronizado da empresa.
O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Avaliação básica do funcionamento e gestão da empresa em 2021
Em 2021, todos os supervisores cumpriram com seriedade suas funções de supervisão e participaram das assembleias de acionistas realizadas em 2021
A assembleia geral e a reunião do conselho de administração analisaram todas as resoluções do conselho de administração em 2021 e consideraram que o conselho de administração da empresa as implementou fervorosamente
Todas as deliberações da assembleia geral de acionistas foram adotadas, e os diretores foram diligentes e responsáveis, sem qualquer comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
As deliberações do conselho de administração atendem aos requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
O conselho de supervisores supervisionou as atividades de produção e operação da empresa em 2021 e acreditava que a gestão da empresa era diligente
Responsabilidade, conscienciosamente implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e nenhuma operação ilegal foi encontrada na operação.
2,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores realizou seriamente todo o trabalho e prestou muita atenção à implementação de todo o trabalho. Em 2021,
A empresa realizou 8 reuniões do conselho de fiscalização, e os procedimentos de convocação e convocação das reuniões estão em conformidade com o direito das sociedades e o direito das sociedades
Os estatutos, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes são os seguintes:
Data da reunião Proposta da reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
1. O 4º Conselho de Supervisores em 28 de abril de 2021 4. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2020
Proposta sobre a confirmação da remuneração das autoridades de supervisão em 2020 e do regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2021
6. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 7. Proposta de transações diárias com partes relacionadas das subsidiárias esperadas em 2021
8. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
9. Proposta relativa à retirada da provisão para imparidade dos ativos
10. Deliberar a proposta de eleição geral do conselho de supervisores uma a uma
(1) Nomear o Sr. Zhao Zhongwu como o candidato de supervisor representativo não empregado do quinto conselho de supervisores da empresa
(2) Nomear o Sr. Liu Gangqiao como candidato de supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores da empresa
2. Em 29 de abril de 2021 do 4º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
22.ª reunião 2. Proposta relativa à retirada da provisão para imparidade dos ativos
Quarta sessão do Conselho de Supervisores
Em 8 de maio de 2021, na 23ª reunião intercalar, 1. Proposta de compensação de perdas até um terço do total realizado em capital social
4 de maio de 2021 do 5º conselho de supervisores 1. Proposta sobre a eleição do presidente do 5º conselho de supervisores da empresa
Uma reunião intercalar
5. 27 de agosto de 2021 do 5º conselho de supervisores 1. Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Relatório semestral 2021 e resumo de sua segunda reunião
6. A 3ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 29 de outubro de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021
7. Em 3 de dezembro de 2021 do 5º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Quatro reuniões intercalares
8. Proposta de ajustamento do prazo de pagamento da taxa de transferência de capital próprio em 12 de dezembro de 2021 do 5º Conselho de Supervisores
Cinco reuniões intercalares
3,Pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores
E outras funções e poderes conferidos pela empresa sobre a operação padronizada, status financeiro, controle interno, transações de partes relacionadas, investimento estrangeiro
Supervisionar e verificar a construção e implementação de garantia externa e sistema de gestão de informações privilegiadas, e
São emitidos os seguintes pareceres de verificação:
1. Supervisionar a operação padronizada da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores compareceu ao conselho de administração relevante e à assembleia geral de acionistas da empresa como delegados não votantes de acordo com a lei, e submetidos ao conselho de administração
Não há objeção ao conteúdo de todos os relatórios e propostas considerados pela assembleia geral de acionistas.
Através da supervisão do governo das sociedades
O conselho de administração considerou que o funcionamento da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e da gestão da empresa era padronizado, e todos os procedimentos de tomada de decisão eram legais
Conformidade; O sistema de controlo interno da empresa é sólido e funciona eficazmente; Os diretores e gerentes superiores da empresa não desempenham suas funções
Em violação das leis relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos, não há danos ao público
O comportamento dos interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa
Através de inspeção e revisão, acredita-se que o relatório anual 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa seja verdadeiro, objetivo e completo
Refletindo a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; Não há objeção ao relatório de auditoria não qualificado, com ênfase, emitido pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
3. Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 refletia de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. Não há objeção ao relatório de garantia de controlo interno emitido pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com opiniões sem reservas sobre itens destacados.
4. Verifique as transações de partes relacionadas da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa. Acredita-se que ambas as partes na transação seguiram o princípio da “equidade e imparcialidade”, e o preço da transação é justo sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
5. Verificação do investimento estrangeiro
O conselho de supervisores supervisionou o investimento estrangeiro da empresa e considerou que o investimento estrangeiro da empresa durante o período analisado atendeu ao planejamento estratégico e às necessidades de negócios da empresa, realizou os procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e não houve investimento estrangeiro ilegal, alinhado com os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas como um todo.
6. Verifique a garantia externa da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores verificou as garantias externas da empresa. Considera-se que a empresa fornece principalmente garantias a filiais no âmbito das demonstrações consolidadas, o risco financeiro é controlável e o objeto da garantia está em funcionamento normal e tem solvência real, o que não prejudicará os interesses da empresa.
Quanto à garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias à subsidiária acionária zhongxinchunxing nova energia (Suzhou) Co., Ltd., deve apoiar o desenvolvimento da subsidiária e atender às suas necessidades normais de produção e capital operacional, e zhongxinchunxing nova energia também fornecerá contragarantia equivalente para a empresa e tecnologia Yangfeng, que está em linha com os interesses gerais da empresa. Nesta garantia, todos os acionistas da xinchunxing new energy fornecem garantias correspondentes de acordo com o rácio acionário, e o comportamento da garantia é justo e igualitário. A garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias às suas subsidiárias desta vez está em conformidade com os regulamentos relevantes, e o procedimento de tomada de decisão é legal e em conformidade. A contragarantia fornecida pela empresa para o investimento em ativos estatais de Xianyou Xiancai e a Operação Co., Ltd. destina-se a resolver o problema da dívida causado pelo China Securities Co.Ltd(601066) que exige que a empresa compre antecipadamente a parte da propriedade do fundo de private equity do Estreito Yuansheng; A essência da garantia é que Xianyou Guocai forneceu serviços de melhoria de crédito para a empresa e yuanshengzhihui para comprar de volta e alugar de volta a fábrica do Parque Industrial yuanshengzhihui, e a empresa fez contragarantia em conformidade. Esta garantia está em consonância com os interesses gerais da empresa, e o processo de tomada de decisão é legal e conforme.
7. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de insiders de informação privilegiada e do sistema de gestão de usuários de informação externa, a empresa pode padronizar o processo de transmissão de informação, fazer um bom trabalho na gestão de informação privilegiada e no registro de insiders de informação privilegiada, e registrar de forma verdadeira e completa a lista de insiders de informação privilegiada em todos os links, tais como relatórios, transmissão, preparação, revisão e divulgação de informação privilegiada antes da divulgação pública, Evitar efetivamente a ocorrência de violações, como abuso do direito de saber, divulgação de informações privilegiadas e negociação de informações privilegiadas por parte de pessoas privilegiadas, e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores. 8. Implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa
De acordo com a lei de valores mobiliários, a lei das sociedades, as regras de listagem de ações, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, a empresa formulou o sistema de gerenciamento de divulgação de informações, o sistema de investigação de erros importantes na divulgação de informações de relatórios anuais e outros sistemas relacionados a assuntos de divulgação de informações, e pode fazer um bom trabalho na divulgação de informações de acordo com os requisitos do sistema para garantir a autenticidade, precisão e precisão da divulgação de informações da empresa Integridade, pontualidade e equidade protegeram os direitos e interesses legítimos dos investidores.
4,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores implementará rigorosamente as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, supervisionará o conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei e instará a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança de acordo com os requisitos do sistema empresarial moderno. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a fortalecer a execução das funções de supervisão, desempenhará seriamente suas funções, atenderá ao conselho de administração da empresa como delegados sem direito de voto de acordo com a lei, entenderá oportunamente as principais questões de tomada de decisão da empresa e garantirá a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas.
Os principais planos de trabalho do conselho de supervisores em 2022 são os seguintes:
1. Em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores, continuar a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, realizar as atividades de discussão diária do conselho de supervisores, fazer um bom trabalho na deliberação de várias propostas, continuar a supervisionar a produção e operação da empresa e gestão de ativos, prevenir riscos comerciais e promover o funcionamento padronizado da operação e gestão da empresa.
2. Fortalecer a supervisão dos relatórios regulares da empresa, transações de partes relacionadas, investimento estrangeiro, garantia estrangeira e outros assuntos importantes, promover a melhoria do funcionamento e eficiência de gestão da empresa, garantir a legalidade e conformidade das atividades comerciais da empresa e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. Enriquecer suas próprias reservas de conhecimento, estudar cuidadosamente leis e regulamentos relevantes, estar familiarizado com o conhecimento profissional, como finanças, auditoria e controle interno, acompanhar o ritmo de desenvolvimento da empresa, e instar a empresa a melhorar continuamente a estrutura de governança e estabelecer um mecanismo de longo prazo para governança padronizada da empresa de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras.
Conselho de Supervisores
26 de Abril de 2002
