Código de títulos: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) , 200017 abreviatura de títulos: shenzhonghua a, shenzhonghua B Anúncio nº: 2022003 sobre a resolução da 37ª reunião do 10º conselho de administração da bicicleta Shenzhen Zhonghua (Group) Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião do conselho
O 10º conselho de administração da empresa enviou a convocação da 37ª reunião a todos os diretores por e-mail e SMS em 12 de abril de 2022.
2. Hora, local e método da reunião do conselho
A reunião foi realizada às 14:30 horas na sexta-feira, 22 de abril de 2022 na sala de conferências 501 da empresa, edifício de ciência e tecnologia de Zhongxin, No. 31 Bagua Road, Futian District, Shenzhen.
3. Participação, anfitrião e participantes não votantes da reunião do conselho
Nove diretores devem participar da votação na reunião, e nove realmente participam da votação. A reunião é presidida pelo Sr. Li Hai, presidente do conselho. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto.
4. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Relatório Anual do Conselho de Administração 2021
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberado e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e o presidente Li Hai foi autorizado a submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa em nome do conselho de administração para deliberação. Para detalhes do relatório, consulte o conteúdo relevante do trabalho do conselho de administração, o desempenho dos diretores e o desempenho dos comitês especiais do conselho de administração no capítulo de discussão e análise gerencial e governança corporativa do relatório anual de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Relatório de trabalho do gerente geral em 2021
A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. 3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
A assembleia deliberau e adotou o relatório da demonstração financeira anual de 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Plano de distribuição de lucros 2021
A assembleia aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e consideraram-na em conformidade com a situação real da empresa.
O plano é o seguinte:
De acordo com as normas contábeis chinesas, de acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -198669282 yuan, e o lucro não distribuído da empresa foi de -120293693370 yuan em 31 de dezembro de 2021. Tendo em conta o lucro negativo não distribuído da empresa, de acordo com os estatutos e a política de dividendos monetários da empresa, o lucro deste ano não será distribuído e a reserva de capital não será convertida em capital social.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os parágrafos com significativa incerteza de operação sustentável em 2021
A reunião delibera e adotou a nota especial do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os parágrafos com maiores incertezas de continuidade em 2021, por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio de.
6. Relatório anual de 2021 dos administradores independentes
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisado e aprovado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio de.
7. Relatório Anual 2021 e seu resumo
O relatório anual de 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados na reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Conselho de Administração garantiu que o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa eram verdadeiros, precisos e completos, não existindo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e concordou em submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
A reunião delibera e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, concordando com a proposta e considerando-a alinhada com a situação atual da empresa. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. 9. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na assembleia com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, sendo notificada separadamente a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração.
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Zhonghua bicycle (Group) Co., Ltd.
Conselho de Administração
25 de Abril de 2022
