Código de títulos: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) , 200017 abreviatura de títulos: shenzhonghua a, shenzhonghua B Anúncio nº: 2022004 anúncio da resolução da 22ª Reunião do 9º conselho de supervisores da bicicleta Shenzhen Zhonghua (Group) Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Hora e método de convocação da reunião do conselho de supervisores
Em 12 de abril de 2022, o nono conselho de supervisores da empresa enviou a convocação da 22ª reunião a todos os supervisores por e-mail e SMS.
2. Hora, local e método da reunião do conselho de supervisores
A reunião foi realizada às 16:00 horas na sexta-feira, 22 de abril de 2022 na sala de conferências 501 da empresa, Zhongxin ciência e tecnologia edifício, 31 Bagua Road, Futian District, Shenzhen na forma de reunião no local e votação de comunicação.
3. Participação, acolhimento e não votantes na reunião do conselho de supervisores
Três supervisores participam na votação da reunião e três supervisores participam efetivamente na votação. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Xiang, convocador do conselho de supervisores.
4. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A reunião foi adotada com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e autorizou o Sr. Li Xiang, convocador do conselho de supervisores, a submeter este relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. O conteúdo detalhado do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
A assembleia deliberau e adotou o relatório da demonstração financeira anual de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Plano de distribuição de lucros 2021
A assembleia aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Relatório Anual 2021 e seu resumo
A reunião considerou e adotou o relatório anual 2021 e seu resumo com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Após o exame, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual 2021 da bicicleta Shenzhen Zhonghua (Grupo) Co., Ltd. pelo conselho de administração cumpriam as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletiu verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
A reunião considerou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
A reunião delibera e adotou os pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção: (1) o conselho de supervisores analisou o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo, e considerou que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual da Shenzhen Zhonghua bicicleta (Group) Co., Ltd. em 2021 pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório era verdadeiro, preciso e confiável Ele reflete completamente a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. (2) O conselho de supervisores revisou o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa e considerou que a empresa estabeleceu e melhorou continuamente o sistema de controle interno de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, seguiu os princípios básicos de controle interno e sua própria situação real, de modo a garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa. Em 2021, a empresa não violou as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. A autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa. (3) Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria não qualificado com incerteza significativa de operação contínua para a empresa em 2021. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o relatório de auditoria estava em consonância com os princípios de equidade, objetividade e busca da verdade dos fatos. O conselho de supervisores concordou com as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os parágrafos com significativa incerteza de operação sustentável em 2021.
3,Documentos para referência futura 1 Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Outros documentos exigidos pela SZSE. É anunciado
Conselho de supervisores da bicicleta Shenzhen Zhonghua (Group) Co., Ltd
25 de Abril de 2022
