Código dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura dos títulos: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Anúncio n.o: 2022027 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, na sala de conferências da empresa, às 14h30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022, as questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. A convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia de acionistas das sociedades cotadas, leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Reunião de registro de capital próprio em 16 de fevereiro de 2025
7. Participantes:
(1) A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 16 de maio de 2022. No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 120, estrada leste de Jinling, cidade de Weiting, parque industrial de Suzhou
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 confirmação da remuneração dos diretores em 2021 e remuneração dos diretores em 2022 √
Proposta relativa ao regime de compensação
7.00 confirmação do salário dos supervisores em 2021 e salário dos supervisores em 2022 √
Proposta relativa ao regime de compensação
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9h00 sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) √
Movimento
10.00 discussão sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √
caso
11.00 proposta de desenvolvimento de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas √
12.00 proposta sobre desenvolvimento de negócios de bill pool √
13.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
14.00 proposta de retirada de provisão para imparidade de ativos √
15.00 proposta sobre a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias às subsidiárias participantes √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Divulgação das propostas
As questões discutidas nesta reunião enquadram-se no âmbito dos poderes da assembleia geral de acionistas da empresa. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, o resumo do relatório anual de 2021, o anúncio sobre o prejuízo pendente atingindo um terço do total pago em capital social, o anúncio sobre o desenvolvimento dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas, o anúncio sobre o desenvolvimento dos negócios de bill pool, o anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa Anúncios relevantes, tais como o anúncio da provisão para imparidade de ativos e o anúncio da garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias para subsidiárias acionárias.
3. Dicas especiais
(1) As propostas 8 e 15 são deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia;
(2) Uma vez que esta assembleia geral de acionistas envolve a consideração de questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu próprio cartão de identidade e certificado de participação; Aqueles que confiarem um agente para participar da reunião devem se registrar com seu cartão de identificação, procuração e certidão de participação; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, da certidão de identidade do representante legal e da certidão de participação; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e certidão de participação; Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, que estará sujeito à hora de chegada à empresa. (ver anexo para procuração)
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-16:30 em 17 de maio de 2022
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 120, Jinling East Road, Weiting Town, Suzhou Industrial Park.
4. Informações de contacto
(1) Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, No. 120, Jinling East Road, Weiting Town, Suzhou Industrial Park
(2) Código Postal: 215121
(3) Contacto: Liu Yiming Tel.: 051262625328
(4) Email: yiming.com liu@chunxing – grupo. com.
5. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem levar o original dos certificados relevantes ao local de inscrição meia hora antes da reunião. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas (ou agentes) presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos operacionais para participar na votação online
Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para instruções pormenorizadas de funcionamento da participação na votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
É por este meio anunciado.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Conselho de Administração
26 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: “362547”; Voting abbreviation: “Chunxing voting”
2. Votação de parecer
Esta assembleia de acionistas não envolve propostas de votação cumulativa.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o segundo voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 19 de maio de 2022 e termina às 15:00 de 19 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio o Sr. / Sra. a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Suzhou Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Co., Ltd. em meu nome (a empresa), e votar em meu nome (a empresa) de acordo com as seguintes instruções de votação. Se eu (a empresa) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em meu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (a empresa). As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre as propostas consideradas nesta reunião são as seguintes:
Nota: a coluna com o código da proposta e o nome da proposta verificados nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
