Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quinto Conselho de Administração
Como diretor independente de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (doravante referida como a “empresa”), de acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais De acordo com o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e regras e regulamentos da empresa, com uma atitude séria e responsável e baseada em julgamento independente, a empresa considerou cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na nona reunião do Quinto Conselho de Administração, e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas por accionistas controladores e outras partes relacionadas
1. Em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação de regulamentos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa disfarçados de outras formas.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo do limite de garantia externa efetivo aprovado pela empresa e suas subsidiárias de holding é de 49591682 milhões de yuans. O saldo de garantia externa real da empresa e suas subsidiárias holding é de 24962861 milhões de yuans, dos quais o saldo de garantia da empresa para suas subsidiárias holding é de 957031 milhões de yuans, o saldo de garantia das subsidiárias para suas subsidiárias é de 196863 milhões de yuans e o balanço de garantia extrapatrimonial da empresa e suas subsidiárias holding é de 134242 milhões de yuans.
Concordamos que:
1. A empresa pode conscienciosamente implementar os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos, e controlar estritamente o risco de fundos ocupados por partes relacionadas e risco de garantia externa.
2. a empresa estabeleceu um sistema de controle de risco de garantia externa relativamente perfeito. A garantia externa da empresa pode executar os procedimentos de tomada de decisão correspondentes em estrito cumprimento das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações; Não há violação das disposições das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas (CSRC [2022] nº 26) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, não há garantias externas ilegais, e os direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários não são prejudicados.
3. Até agora, a empresa não tem responsabilidade de garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
2,Parecer independente sobre a descrição especial das questões envolvidas no relatório de auditoria com pareceres sem reservas na secção de assuntos destacados em 2021
O conselho de administração da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre os itens destacados no relatório financeiro de 2021 emitido pela sociedade de contabilidade, e concordamos com as opiniões do conselho de administração. Exigimos que o conselho de administração e a administração da empresa promovam ativamente o trabalho relevante e se esforcem para eliminar as questões enfatizadas e seu impacto o mais rápido possível.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após deliberação, acreditamos que o plano de distribuição proposto pelo conselho de administração baseado na situação real da empresa está em conformidade com os regulamentos regulatórios relevantes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021).
O plano de distribuição de lucros é formulado com base no desempenho do negócio em 2021, tendo plenamente em conta as características do setor, estágio de desenvolvimento, situação do negócio, necessidades diárias de produção e operação, necessidades futuras de capital de desenvolvimento e outros fatores, coincidindo com o desempenho do negócio e desenvolvimento futuro da empresa, e não prejudicando os interesses da empresa e de seus acionistas.
Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e do regime de remuneração dos diretores em 2022
Após deliberação, acreditamos que em 2021, os diretores da empresa são diligentes e conscienciosos, implementam rigorosamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e a remuneração obtida é adequada, o que está vinculado à sua contribuição pós, responsabilidades e ao desempenho global dos negócios da empresa, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Em princípio, o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 é o mesmo que em 2021, sendo razoável e viável ajustá-lo de acordo com os benefícios e o ambiente industrial da empresa.
Neste caso, todos os diretores da empresa, como partes relacionadas, se retiram de acordo com a lei, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Concordamos unanimemente com o plano de remuneração dos diretores 2021 e 2022 da companhia, e concordamos em submeter diretamente a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração executiva em 2021 e do regime de remuneração executiva em 2022
Após deliberação, acreditamos que, em 2021, os executivos seniores da empresa são diligentes e responsáveis, e o salário obtido é adequado, vinculado à sua contribuição no cargo, responsabilidades e desempenho operacional global da empresa, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos executivos seniores da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Em princípio, o plano de remuneração executiva da empresa em 2022 é o mesmo de 2021, sendo razoável e viável ajustá-lo de acordo com os benefícios da empresa e o ambiente industrial.
O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, e os diretores relacionados são retirados de acordo com a lei, o que está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Concordamos unanimemente com o plano de remuneração executiva da empresa para 2021 e 2022.
6,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após deliberação, acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração cumpre as disposições relevantes das normas básicas de controle interno da empresa, as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação de controle interno e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, que é abrangente, verdadeiro e confiável Reflete objetivamente a construção real, operação e supervisão do controle interno da empresa.
Concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
7,Pareceres independentes sobre as notas especiais do Conselho de Administração sobre questões relacionadas com o relatório de garantia do controlo interno, com pareceres sem reservas sobre questões destacadas
O conselho de administração da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno emitido pela empresa de contabilidade em 2021 com parecer sem reservas sobre os itens destacados. Concordamos com os pareceres do conselho de administração, supervisionamos ativamente a implementação de várias medidas de retificação pelo conselho de administração e pela administração, continuamos atentos aos efeitos do controle interno da empresa e salvaguardamos efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
8,Pareceres independentes sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes da comunicação sobre a posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, tem plenamente em conta o desenvolvimento atual e futuro da empresa e presta atenção às exigências e sugestões razoáveis dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Pode obter um retorno razoável do investimento para os acionistas e ter em conta a situação real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
Concordamos com o “plano de retorno aos acionistas para os próximos três anos (20222024)” formulado pelo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
Após deliberação, acreditamos que o objetivo da empresa e de suas subsidiárias para realizar negócios de cobertura de futuros de matérias-primas é efetivamente prevenir e resolver o risco de mercado causado pela mudança de preço das matérias-primas, reduzir a flutuação de custo do produto causada pela flutuação de preços das matérias-primas e reduzir o impacto da flutuação de preços das matérias-primas no funcionamento normal da empresa, que é um meio necessário para proteger os lucros operacionais normais. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging de futuros de commodities e melhorou os processos de controle interno relevantes, e as medidas de controle de risco direcionadas tomadas pela empresa são viáveis e eficazes; Enquanto isso, a margem de negócios de cobertura de futuros de commodities a ser realizada pela empresa e suas subsidiárias utilizará seus próprios fundos e cumprirá rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa.
Concordamos que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de cobertura de futuros, e o montante total de fundos próprios ociosos investidos em negócios de cobertura de futuros de commodities não deve exceder RMB 200 milhões. O período de desenvolvimento de negócios será de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
10,Pareceres independentes sobre a realização de operações de liquidação cambial a prazo e vendas
Após deliberação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de liquidação cambial e vendas para travar custos, reduzir alguns ganhos e perdas cambiais, reduzir despesas financeiras e reduzir riscos operacionais. A empresa realizou uma avaliação interna rigorosa para o funcionamento da liquidação cambial de longo prazo e negócios de vendas e estabeleceu mecanismo de supervisão correspondente, que pode efetivamente controlar os riscos, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas e conducente ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de liquidação cambial e vendas forward, com uma escala total não superior ao equivalente a RMB 660 milhões, e o período de negócios é desde a data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022; E concordou em submeter esta proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação após deliberação e aprovação do conselho de administração.
11,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Após deliberação, acreditamos que sob a premissa de garantir o funcionamento normal e garantir a segurança do capital, a empresa e suas subsidiárias (sucursais) utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso do capital da empresa e aumentar a receita de investimento, não terá impacto adverso na produção e operação normais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O processo decisório sobre esta matéria é legal e conforme, e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Concordamos, por unanimidade, que a empresa e suas subsidiárias (sucursais) utilizem seus fundos próprios com um valor total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa. O valor acima pode ser reciclado dentro do prazo de validade, e o período de desenvolvimento de negócios é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021. Concordamos também em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa de 2021 para deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração.
12,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade dos activos
Após deliberação, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez é propícia para garantir o funcionamento padronizado da empresa, refletindo de forma mais precisa e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas; Os procedimentos de revisão da empresa são legais e conformes.
Concordamos unanimemente que a empresa retirará a provisão para imparidade de ativos desta vez.
13,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa e pelas suas filiais às filiais participantes
A empresa e sua subsidiária holding Suzhou Yangfeng Technology Co., Ltd. fornecem garantia para zhongxinchunxing nova energia, a fim de apoiar o desenvolvimento de subsidiárias e atender às suas necessidades normais de produção e capital de operação, e zhongxinchunxing nova energia também fornecerá contragarantia igual para a empresa e tecnologia Yangfeng, que está em linha com os interesses gerais da empresa.
Nesta garantia, todos os acionistas da xinchunxing new energy fornecem garantias correspondentes de acordo com o rácio acionário, e o comportamento da garantia é justo e igualitário.
A garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias às suas subsidiárias desta vez está em conformidade com os regulamentos relevantes, e o procedimento de tomada de decisão é legal e em conformidade.
Concordamos com a implementação do assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) opiniões independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 9ª reunião do 5º conselho de administração) assinatura do diretor independente: Qi Zhendong, Lu Wenlong
24 de Abril de 2022
