Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022027
Código da Obrigação: 127057 bond abbreviation: Panlong convertible bond
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 22ª Reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores e diretores independentes por e-mail em 12 de abril de 2022. 2. A reunião foi realizada às 9:00 da manhã em 22 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar da Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 2801, Baliu Segunda Estrada, moderno parque industrial têxtil, Baqiao District, Xi’an. A reunião foi conduzida combinando no local e comunicação. Entre eles, o diretor independente Sr. Li Junde e o diretor independente Sr. Jiao leipeng participaram da reunião por meio de comunicação.
3. Nesta reunião, há 9 diretores que devem votar e 9 diretores que realmente votam.
4. O Sr. Xie Xiaolin, presidente da empresa, presidiu a reunião.
5. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Foi considerada e adotada a proposta de relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021, cujos resultados foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do relatório anual de 2021 publicado no mesmo dia na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Resumo do relatório anual 2021.
2. A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi publicado no mesmo dia em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório do primeiro trimestre de 2022.
3. A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do gerente geral foi considerada e aprovada
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho anual 2021 do gerente geral elaborado pelo gerente geral da empresa e acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e realizações da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e na implementação rigorosa de vários sistemas da empresa em produção, operação e gestão em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. A proposta de relatório de orçamento financeiro para 2022 foi considerada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Os diretores independentes da cninfo.com expressaram suas opiniões sobre a proposta independente. Para mais detalhes, consulte a aprovação da cninfo.com da proposta independente ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Os diretores independentes da cninfo.com expressaram suas opiniões sobre a proposta independente. Para mais detalhes, consulte a aprovação da cninfo.com da proposta independente ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Em 2022, o regime de remuneração dos diretores é o seguinte: os diretores não independentes que não ocupem cargos de operação e de gestão na empresa e não exerçam funções de operação e de gestão não recebem remuneração dos diretores; Os administradores que exerçam funções na sociedade serão determinados de acordo com suas posições específicas e com o sistema de remuneração da empresa, e não receberão subsídio de diretor separadamente; O subsídio para diretores independentes da empresa é de 80000 yuan por pessoa por ano; O imposto de renda individual será retido pela sociedade de acordo com as regulamentações.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, e a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre esta matéria. http://www.cn.info.com.cn. ）。
11. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, o patrocinador emitiu um relatório especial de verificação sobre este assunto, e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre este assunto. http://www.cn.info.com.cn. ）。
12. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Xie Xiaolin e Sr. Xie Xiaofeng evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022.
Os diretores independentes da cninfo.com expressaram suas opiniões sobre a proposta independente. Para mais detalhes, consulte a aprovação da cninfo.com da proposta independente ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
13. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a alteração dos estatutos da empresa.
14. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。
15. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi analisada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。
16. A proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。
17. A proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。
18. A proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral foi analisada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。 19. A proposta de alteração das regras de execução do comitê de nomeação do conselho de administração foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。 20. A proposta de alteração das regras de execução do comitê de auditoria do conselho de administração foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。 21. A proposta de alteração do sistema de subsídios para administradores independentes foi analisada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。 22. A proposta de revisão do sistema de gestão externa das garantias foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。 23. A proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados foi analisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Veja http / / www.cninfo.com para detalhes após a revisão( http://www.cn.info.com.cn. ）。 24. A proposta de revisão das medidas de administração das decisões de investimento foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Por favor, consulte cninfo para detalhes após a revisão
