Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022018 Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A notificação da 17ª reunião do 5º conselho de administração da Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por e-mail e telefone em 14 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação combinada no local em 25 de abril de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Gan Shengquan, presidente do conselho de administração, e havia sete diretores que deveriam estar presentes e sete diretores reais. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto, o que estava de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação aberta uma a uma:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Conteúdos relevantes da “seção III Discussão e análise de gestão” e “seção IV governança corporativa” do relatório anual de 2021 sobre. O Sr. Ye Zhizhen, o Sr. Guo Huaping e o Sr. Liu Weidong, diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 253,94 milhões de yuans, uma diminuição anual de 15,44%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -109,46 milhões de yuans, uma diminuição anual de 433,04%.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Consulte cninfo.com.cn para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa, as opiniões independentes de diretores independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa e o relatório de garantia de controle interno da Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. emitido pela sigma Certified Public Accountants (parceria geral especial).
5,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021 da empresa, Veja horários de títulos, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do resumo do relatório anual da empresa 2021.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta relativa ao financiamento da empresa e de suas subsidiárias integrais a instituições financeiras relevantes entre 2022 e o primeiro semestre de 2023 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
I) a empresa e as suas filiais detidas a 100% angariam fundos junto de instituições financeiras relevantes
De 2022 até o primeiro semestre de 2023, a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente Fujian Haiyuan Intelligent Equipment Co., Ltd., Fujian Haiyuan New Material Technology Co., Ltd., Xinyu Saiwei Power Technology Co., Ltd. e Yangzhou Saiwei Energy Technology Co., Ltd. (doravante referidas como “subsidiárias detidas integralmente”) planejam financiar bancos e outras instituições financeiras. O montante de financiamento real utilizado pela empresa e suas subsidiárias detidas integralmente não excederá RMB 500 milhões, O negócio de financiamento inclui, mas não se limita a solicitar linha de crédito, linha máxima de financiamento, empréstimo geral, emissão de conta de aceitação bancária, financiamento comercial e outros negócios. O saldo total dos negócios de financiamento será controlado, ou seja, a qualquer momento de 1 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2023, o saldo total dos negócios de financiamento aplicados pela empresa e suas subsidiárias integralmente detidas a todos os bancos e outras instituições financeiras não excederá RMB 500 milhões. Durante o período acima mencionado, a empresa e as suas filiais detidas a 100% podem solicitar continuamente e circularmente aos bancos e outras instituições financeiras para financiamento de negócios, e o prazo específico dos empréstimos bancários não é limitado pelo período acima mencionado.
(II) a empresa e as suas filiais detidas a 100% solicitam ao banco o penhor e a facturação de facturas de aceitação bancária
A fim de melhorar a taxa de utilização das faturas de aceitação bancária e reduzir os custos financeiros, de 2022 para o primeiro semestre de 2023, a empresa e suas subsidiárias integrais planejam aplicar ao banco a promessa de fatura de aceitação bancária e negócios de faturamento, e usar a promessa de fatura de aceitação bancária de grande quantidade para trocar por fatura de aceitação bancária de pequena quantidade. Durante o período acima mencionado, o montante total desta actividade gerida pela empresa e pelas suas filiais detidas a 100% deve ser controlado num montante de 200 milhões de RMB.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas pela empresa entre 2022 e o primeiro semestre de 2023 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do anúncio sobre a prestação de garantias pela empresa para subsidiárias integralmente detidas entre 2022 e o primeiro semestre de 2023 é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro à proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de relatório especial sobre operações de capital de partes relacionadas em 2021.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre a proposta, e a declaração especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. emitida por Contadores Públicos Certificados Sigma (parceria geral especial) é detalhada em cninfo.com.cn.
9,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o esquema de avaliação salarial anual de 2022 da equipe de administração da empresa foi deliberada e adotada.
Os diretores independentes da empresa deram o seu consentimento claro à proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
10,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: não há dividendos em dinheiro, ações bônus e não há conversão de fundo de previdência em capital social em 2021. Este plano precisa ser revisto e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021. Se a deliberação da assembleia geral for incompatível com este plano, deve ser ajustada em conformidade de acordo com o plano de distribuição decidido pela assembleia geral de acionistas.
(www.cn.info.com.cn.).
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Sigmar (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta com antecedência e deram consentimento claro à proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn. Para mais detalhes do anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, consulte os horários de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,Com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos.
O conteúdo específico do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
O comité de auditoria do conselho de administração emitiu uma declaração sobre a razoabilidade da proposta, tendo os directores independentes e o conselho de supervisores manifestado o seu consentimento. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
13,A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, consulte os horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
14,A proposta de arrendamento de imóveis e transações de partes relacionadas por subsidiárias de propriedade integral foi deliberada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 votos de evasão.
Os diretores relacionados Sr. Gan Shengquan, Ms. Xu Huaying e Sr. Zhang Zhong evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta com antecedência e deram consentimento claro à proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
O anúncio sobre locação de imóveis e transações de partes relacionadas de subsidiárias de propriedade integral é detalhado em tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
15,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa deram o seu consentimento claro à proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Os conteúdos específicos do anúncio sobre Alteração dos estatutos estão detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
16,Com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, decidindo-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 17 de maio de 2022.
O conteúdo específico da convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Documentos para referência futura:
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da sociedade sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre propostas relevantes da 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
26 de Abril de 2002
