Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022027 Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º conselho de administração em 25 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a convocação da assembleia geral anual de 2021 de acionistas, e agora os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Nome da assembleia: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais da assembleia geral de acionistas e outros sistemas relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 17 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 17 de maio de 2022
Entre eles: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-5:00 em 17 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 17 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de maio de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen às 15:00 horas em 6 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas; E pode confiar um agente para assistir à reunião e votar por escrito, o agente do acionista não pode ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) O advogado contratado pela sociedade para testemunhar a assembleia geral de acionistas;
8. local de encontro: sala de conferências da empresa da fonte de alimentação de Saiwei, No. 1950, avenida de Saiwei, cidade de Xinyu, província de Jiangxi
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
Sobre a empresa e suas subsidiárias integrais de 2022 até o primeiro semestre de 2023
5.00 proposta de financiamento de instituições financeiras √
Sobre a contribuição da empresa para subsidiárias integrais de 2022 até o primeiro semestre de 2023
6.00 proposta de garantia √
7.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. Divulgação da proposta:
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do 5º conselho de administração e na 17ª reunião do 5º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de abril de 2022 Anúncios relevantes. 3. Outros assuntos
(1) As propostas 6 e 9 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; As propostas 1 a 5 e 7 a 8 são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(2) De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (revisadas em 2022), quando a assembleia geral de acionistas da empresa considerar eventos importantes que afetem os interesses de pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade) devem ser contados separadamente, e os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados em tempo hábil. Durante a deliberação das propostas acima na assembleia geral, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral.
(3) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (assuntos não deliberativos): os diretores independentes da empresa informarão sobre o trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Procedimentos de registo
(1) Os acionistas das ações de pessoa coletiva passarão pelas formalidades de registro com a conta do acionista, certidão de participação, cópia da licença comercial, procuração do representante legal e carteira de identidade dos participantes;
(2) O acionista singular passará pelos procedimentos de registro com a conta do acionista, carteira de identidade e certidão de participação; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal, conta de acionista e certificado de participação; Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
(3) Nota especial: a fim de reduzir a aglomeração de multidões e cooperar com a política de prevenção de epidemias, a empresa recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o controle de prevenção de epidemias será realizado para o pessoal que entrar no local da assembleia. Os acionistas e seus agentes que pretendam comparecer à reunião devem entrar em contato com a empresa antecipadamente (antes das 17:00 do dia 7 de maio), registrar seu itinerário pessoal recente e estado de saúde e fornecer informações relevantes de prevenção de epidemias, como certificado negativo de ácido nucleico em até 48 horas. Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias, não poderão entrar no local da reunião.
Os acionistas ou seus agentes que pretendam comparecer à assembleia deverão passar pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade; Se você se registrar por carta ou fax, confirme por telefone.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 7 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de investimento de títulos de Jiangxi Haiyuan material compósito tecnologia Co., Ltd
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Li Ling
Tel.: 059183855071
Fax: 059183855031
E- mail: hyjx@haiyuan – grupo. com.
Endereço de contato: No. 2, Tieling North Road, Jingxi Town, Minhou County, Fuzhou City, Fujian Province
Departamento de Investimento em Títulos de Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd
Código Postal: 350101
5. A duração da reunião deve ser de meio dia, sendo as despesas de alimentação e hospedagem e transporte dos acionistas participantes a cargo deles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação ou sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd.
Conselho de Administração
26 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362529, abreviatura de votação: Haiyuan voting
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 17 de maio de 2022 e termina
São 15:00 em Maio 17, 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem se registrar de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd.
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Eu confio ao Sr. Sra. para me representar (minha unidade) para assistir ao complexo Jiangxi Haiyuan
A reunião anual de acionistas da Materials Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 17 de maio de 2022
A Assembleia Geral exercerá o direito de voto sobre as propostas da reunião, de acordo com as seguintes instruções:
Nome do cliente:
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente: ações
Natureza das acções detidas em sociedades cotadas:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
Sobre a empresa e toda a empresa de 2022 até o primeiro semestre de 2023
5.00 filiais de instituições financeiras relevantes
