Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022030
Código da Obrigação: 127057 bond abbreviation: Panlong convertible bond
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade;
3. Legalidade e conformidade da reunião: a 22ª Assembleia do terceiro conselho de administração da empresa decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a Assembleia Geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data da reunião no local: 14h00 de terça-feira, 17 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 17 de maio de 2022; Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 17 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 17 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 9 de maio de 2022;
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do fechamento do mercado na tarde de 9 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no segundo andar de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 2801, Baliu Segunda Estrada, parque industrial têxtil moderno, distrito de Baqiao, cidade de Xi’an.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e Resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração √
3.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 de diretores independentes √
5.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
6.00 Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
7.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
8.00 sobre a nomeação contínua da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como empresa em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
9.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
10.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
11.00 proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
12.00 proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
13.00 Proposta de alteração dos estatutos √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
16.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
17.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
18.00 Proposta de alteração do sistema de subsídios para administradores independentes √
19.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
20.00 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
21.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações √
22.00 Proposta de revisão do sistema interno de informação importante √
23.00 Proposta de alteração do sistema de gestão da auditoria interna √
24.00 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores √
25.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de votação online da assembleia geral de acionistas √
26.00 Proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa √
Os detalhes da proposta foram publicados na 22ª Reunião do Conselho de Administração e os horários de valores mobiliários no mesmo dia (www.info.cn) e na terceira reunião do Conselho de Administração nomeado da sociedade de valores mobiliários sobre os horários de valores mobiliários (www.info.cn). Anúncios relevantes.
As propostas 13.00, 14.00, 15.00 e 16.00 são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, todas as propostas consideradas nesta assembleia contarão os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: os acionistas podem se inscrever no local, por carta ou por fax (se registrados por carta ou fax, por favor, confirme por telefone). Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao passar pelos procedimentos de inscrição para participar na assembleia local:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo 2), cartão de conta do acionista principal e cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação. Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo 3) para confirmação do registo.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 do dia 10 de maio de 2022. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 11 de maio de 2022.
3. lugar de registro: sala de conferências no segundo andar da Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 2801, Baliu Segunda Estrada, parque industrial têxtil moderno, distrito de Baqiao, cidade de Xi’an.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Wu Jie
Tel.: 029833388888832
Fax: 02983592658
E- mail de contacto: [email protected].
5. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados no tratamento do registo, e os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados.
(2) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original e chegar ao local meia hora antes da reunião.
(3) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes delegados participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas que participam da assembleia geral dos acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do terceiro conselho de administração da sociedade; 2. Resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Anexo 1: processo específico de funcionamento da votação online Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362864”, e a abreviatura de voto é “Panlong voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para votação não cumulativa e abstenção.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
A votação in loco da assembleia geral de acionistas será realizada às 17h00 do dia 15 de fevereiro de 2029, e a votação in loco terminará às 17h00 do dia 15 de fevereiro de 2025.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. específico
