Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) regras detalhadas para a implementação do comitê de nomeação do conselho de administração
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Regras de execução da comissão de nomeação do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de padronizar a seleção dos líderes da empresa, otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa estabelece o comitê de nomeação do conselho de administração e formula este regulamento interno de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) estatutos (doravante referidos como “estatutos”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º A comissão de nomeação do conselho de administração é uma organização especial de trabalho criada pelo conselho de administração de acordo com a deliberação da assembleia geral de acionistas, responsável principalmente pela seleção e apresentação de sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes superiores da empresa, e é diretamente responsável perante o conselho de administração.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros da comissão de nomeação são compostos por três diretores, dos quais os diretores independentes são a maioria.
Artigo 4º, os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente, mais de metade dos administradores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o O comité de nomeação terá um presidente, que será presidido por um director independente, cabendo-lhe presidir os trabalhos do comité; O presidente é eleito de entre os membros e reportado ao conselho de administração para registro.
Artigo 6º O mandato do comitê de nomeação é o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o termo de seu mandato. Se um membro deixar de exercer o cargo de director durante o período, perderá automaticamente a sua qualificação de membro e o comité constituirá o número de membros em conformidade com o disposto nos artigos 3.o a 5.o supra.
Artigo 7º Os serviços competentes são responsáveis pela ligação diária do trabalho e pela organização das reuniões do comité de nomeação.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8º As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação são:
(I) pessoal e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura patrimonial
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Fazer sugestões ao conselho de administração;
(II) estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes superiores e apresentar sugestões ao conselho de administração; (III) busca extensiva de diretores qualificados e gerentes superiores;
(IV) rever os candidatos a diretores e gerentes superiores e apresentar sugestões na lista de candidatos; (V) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º a proposta do comitê de nomeação será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10º, a comissão de nomeação deverá, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos diretores e gerentes superiores da sociedade, formar uma decisão e submetê-la ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 11.o Procedimentos de selecção e nomeação dos administradores e gestores superiores:
(I) o comitê de nomeação deve comunicar ativamente com os departamentos relevantes, estudar as necessidades da empresa para novos diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos;
(II) o comitê de nomeação pode procurar amplamente candidatos para diretores e gerentes seniores dentro da empresa, suas subsidiárias holding e o mercado de talentos;
(III) pesquisar a profissão do candidato, formação, título profissional, experiência profissional detalhada, todos os empregos a tempo parcial e outras informações para formar materiais escritos;
(IV) solicitar os pareceres e requisitos dos nomeados sobre a nomeação, que não podem ser selecionados como diretores e gerentes seniores sem o consentimento dos nomeados;
V) Convocar uma reunião do comitê de nomeação para examinar as qualificações dos candidatos primários de acordo com o mandato dos diretores e gerentes superiores;
(VI) de um a dois meses antes da eleição de novos diretores e da nomeação de altos gerentes, apresentar sugestões e materiais relevantes ao conselho de administração sobre candidatos a diretores e novos altos gerentes;
(VII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com a decisão do conselho de administração.
Capítulo V Sistema de conferências
Artigo 12º A reunião do comitê de nomeação será uma reunião irregular, que será realizada de acordo com as necessidades e as propostas dos membros do comitê
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Todos os membros serão notificados sete dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente. Em caso de impedimento, o presidente pode confiar a presidência de outros membros (directores independentes).
Artigo 13.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As decisões tomadas na reunião devem ser adotadas por mais de metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação da reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.o, quando necessário, o comitê de nomeação pode convidar diretores, supervisores, gerentes superiores e chefes de departamentos relevantes da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto.
Artigo 16.o, se necessário, o comité de nomeação pode prestar aconselhamento profissional ao órgão de decisão da sociedade.
Artigo 17º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estes regulamentos.
Artigo 18.º A reunião da comissão de nomeação será registada com o seguinte conteúdo: data, hora e local da reunião, anfitrião, participantes, ordem do dia da reunião, os pontos-chave do discurso de cada orador sobre cada ponto considerado e os resultados da votação de cada ponto. A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 19.º As propostas e os resultados das votações da reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração por escrito. Artigo 20º Os membros e o pessoal sem direito de voto presentes na reunião serão obrigados a manter confidenciais os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.o As regras de execução entram em vigor a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As matérias do Artigo 22.º não abrangidas pelas presentes Regras de Execução serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Abril de 2002
