Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante referido como a “empresa”) de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de diretores independentes e os estatutos sociais, Revisamos os assuntos relevantes da 22ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa e expressamos nossas opiniões sobre os seguintes assuntos:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e garantias externas
De acordo com o disposto no Aviso sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a Garantia Externa das sociedades cotadas e no Aviso sobre Regulamentação da Garantia Externa das sociedades cotadas, compreendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de capital e a garantia externa das partes coligadas ocorridas em 2021 e antes mas continuadas ao período de relato, e emitimos as seguintes instruções especiais e pareceres independentes:
1. Durante o período de relato, a empresa não teve nenhuma parte relacionada ocupando fundos, nem nenhuma parte relacionada ocupando ilegalmente fundos ocorridos em anos anteriores e continuados até 31 de dezembro de 2021.
2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para partes relacionadas no período cumulativo e atual.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros constantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais e a situação real da empresa. O procedimento do conselho de administração para considerar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, É propício para melhor salvaguardar os interesses de longo prazo da empresa e dos acionistas sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros formulado pelo Conselho de Administração e submetemos a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Parecer independente sobre a nomeação contínua da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de títulos e negócios relacionados a futuros, pode ser independente para o trabalho de auditoria da empresa e pode aderir aos padrões de auditoria independentes no trabalho de auditoria em 2021.Os pareceres de auditoria refletem verdadeiramente e com precisão a situação real da empresa. Reconhecemos a recondução da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta de recondução da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
De acordo com a proposta salarial do diretor formulada pela empresa, o plano salarial do diretor para 2022 é o seguinte: diretores não independentes que não ocupam cargos de operação e gestão na empresa e não desempenham funções de operação e gestão não recebem salário de diretor; Os administradores que exerçam funções na sociedade serão determinados de acordo com suas posições específicas e com o sistema de remuneração da empresa, e não receberão subsídio de diretor separadamente; O subsídio para diretores independentes da empresa é de 80000 yuan por pessoa por ano; O imposto de renda individual será retido pela sociedade de acordo com as regulamentações.
Consideramos que a remuneração dos administradores formulada pela empresa é coerente com o mecanismo global de remuneração da empresa, que é propício à consecução dos objetivos de negócios da empresa, o regime de remuneração foi revisto e aprovado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa e concordamos em submeter a proposta do plano de remuneração dos diretores 2022 à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Vários sistemas de controle interno da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. A implementação do sistema de controle interno é eficaz e o funcionamento da empresa é padronizado. Acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pela empresa reflete objetiva, verdadeira e completamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Portanto, concordamos com o relatório e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,De acordo com o parecer independente sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 atendem aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas, e a empresa não usa os fundos levantados em violação dos regulamentos. O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Concordamos com o conteúdo do relatório e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Após verificação, a explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre as transações diárias efetivas e esperadas conectadas em 2021 está em consonância com a situação real da empresa. As transações conectadas seguem o princípio da “equidade, imparcialidade e equidade”, as questões de transação obedecem ao princípio do mercado, o preço da transação é justo e razoável, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A previsão da empresa de transações diárias conectadas em 2022 baseia-se nas necessidades normais de produção e operação da empresa, segue os princípios justos, justos e orientados para o mercado aberto, e o preço é justo e razoável, o que está de acordo com a situação real da operação da empresa, e desempenha um papel positivo no desenvolvimento futuro da empresa, sem afetar a independência da empresa e prejudicar os interesses reais da empresa, acionistas e da maioria dos pequenos e médios investidores. Por conseguinte, concordamos com a previsão.
Diretores independentes: Li Junde, Ren Haiyun, Jiao leipeng 26 de abril de 2022
