Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022019 Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A notificação da 17ª reunião do 5º conselho de supervisores da Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por e-mail e telefone em 14 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 25 de abril de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Zhou Xuehong, presidente do conselho de supervisores, devendo haver 3 supervisores e 3 supervisores, o que está de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas, por votação aberta, uma a uma, as seguintes resoluções: I. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 2539388000 yuan, uma diminuição anual de 15,44%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -1094597 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 433,04%.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa, após discussão e comunicação, concordaram que os procedimentos de elaboração e deliberação do Conselho de Administração do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório pode refletir verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta relativa ao financiamento de subsidiárias integrais de 2020 a 2023 foi adotada com votos favoráveis e abstenções de 2020 a 2023.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta de garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas entre 2022 e o primeiro semestre de 2023 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de relatório especial sobre operações de capital de partes relacionadas em 2021.
8,A proposta sobre o esquema de avaliação salarial anual de 2022 da equipe de administração da empresa foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: não há dividendos em dinheiro, ações bônus e não há conversão de fundo de previdência em capital social em 2021. Este plano precisa ser revisto e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021. Se a deliberação da assembleia geral for incompatível com este plano, deve ser ajustada em conformidade de acordo com o plano de distribuição decidido pela assembleia geral de acionistas.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos.
A provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes estão em linha com a situação real da empresa. Após a provisão, ela pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o status patrimonial da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta está em conformidade com a lei. O conselho de supervisores concordou com a proposta.
12,A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. 13,A proposta de arrendamento de imóveis e transações de partes relacionadas por subsidiárias integrais foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Documento para referência futura: resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
26 de Abril de 2002
